云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 五次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出，并于 2025 年 6 月 13 日以通 讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如 下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司股东、实际控 制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保，是 为了更好地满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保， 符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则， 审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。 同意公司继续向云南红塔银行股份有限公司（以下简称"红塔银行"）申请 10,000 万元流动资金贷款，单笔贷款期限不超过三年。并同意公司将公司及子 公司共有的部分专利权质押给红塔银行，全资子公司昆明云锗高新技术有限公司 继续将位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街 666 号的 1 幢（不动产权 证 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-034 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 6 月 13 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意 全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称"昆明云锗"）向昆明市呈贡 区农村信用合作联社（以下简称"昆明农信社"）申请 3,500 万元流动资金贷款， 期限为 2 年；并同意公司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。 本次担保不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 名称：昆明云锗高新技术有限公司 统一社会信用代码：91530100566232935H 住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地 B-5-5 地块 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：30000 万元整 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-036 2023 年 9 月 21 日,公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于接受关联 方财务资助暨关联交易的议案》，同意公司持股 5%以上股东东兴集团向公司提供 不超过 2,500 万元人民币的财务资助，资金使用期限为不超过 2 年，年化利率为 3.45%，公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范围内循环使用。 截至目前，上述财务资助已全额归还。 （二）本次关联交易基本情况 2025 年 6 月 13 日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于继续 接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，同意公司持股 5%以上股东东兴集团继 续向公司提供总额不超过 6,500 万元人民币的财务资助，资金使用期限为不超过 2 年，年化利率为 3.00%（与一年期贷款市场报价利率一致），公司可根据资金需 求分次借款，并在借款额度范围内循环使用。同时，授权公司财务总监杨元杰先 生代表公司签署相关借款协议。 东兴集团为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于继续接受关联方财务资助暨关联交易的公告 本公司 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-035 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2025 年 6 月 13 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司股东、实际控制 人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意了以下事项： 1、同意公司继续向云南红塔银行股份有限公司（以下简称"红塔银行"） 申请 10,000 万元流动资金贷款，单笔贷款期限不超过三年。并同意公司将公司 及子公司共有的部分专利权质押给红塔银行，全资子公司昆明云锗高新技术有限 公司（以下简称"昆明云锗"）继续将位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺 魁星街 666 号的 1 幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第 0013316 号）、3 幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第 0013312 号）房地产 抵押给红塔银行，公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形 成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司股东、实际控 制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》； 本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事 会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。 本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意 公司将《关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》 提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。 我们认为：公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保，是为了更好地 满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该事项是公 开、公平、合理、合规的，不存 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-037 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任公司副总 经理的议案》。根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同 意聘任李开达先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。李开达先生简历如 下： 李开达，男，出生于 1976 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员， 第十四届全国人大代表，工程师，大学专科学历。1998 年 8 月至 2007 年 6 月在 本公司大寨锗矿工作，历任技术员、技术负责人、矿长；2007 年 6 月至 2009 年 9 月在云南临沧市临翔区勐托煤矿任矿长；2009 年 9 月至 2014 年 2 月在云南省 昭通市彝良县四方援煤矿任技术负责人；2014 年 2 月至 2015 年 2 月在本公司文 强锗（煤）矿任矿长；2015 年 2 月至 2016 年 1 月在临沧市矿山救援中心任中队 长；2016 年 1 月至今在本公司大寨锗矿任矿长。 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出，并于 2025 年 6 月 13 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如 下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于为子公司提供担保 的议案》； 同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称"昆明云锗"）向昆 明市呈贡区农村信用合作联社申请3,500万元流动资金贷款，期限为2年；并同意 公司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司股东、实际控 制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》； 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-03 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-031 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 利 0.30 元（含税），合计派发现金红利 19,593,600 元人民币（含税），不送红股。 不进行资本公积转增股本。 若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发 生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。 生变化。 原则一致。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 653,120,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股 的个人和证券投资基金每 10 股派 0.27 元；持有首发后限售 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-031 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 年度权益分派方案已获2025年4月25日召开的2024年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 653,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.30 元（含税），合计派发现金红利 19,593,600 元人民币（含税），不送红股。 不进行资本公积转增股本。 若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发 生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。 2、自公司 2024 年度利润分配预案披露日起至实施期间，公司股本总额未发 生变化。 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整 原则一 ...

Core Viewpoint - The company announced that its controlling shareholder, Lincang Feixiang Smelting Co., Ltd., has pledged part of its shares to Shanghai Haitong Securities Asset Management Co., Ltd. and subsequently released some of these shares from pledge, indicating a stable financial situation and no immediate risk to the company's control [1][2]. Group 1: Share Pledge and Release - Lincang Feixiang pledged 2,000,000 shares of the company to Shanghai Haitong Securities for a stock pledge repurchase business [1]. - On June 13, 2024, Lincang Feixiang released 5,500,000 shares from pledge, which accounts for 6.14% of its holdings and 0.84% of the company's total shares [1]. - The total shares pledged by Lincang Feixiang and its concerted action party, Dongxing Group, amount to 20,000,000 shares, representing 22.33% of their total holdings and 3.06% of the company's total shares [1]. Group 2: Pledge Risk Management - As of the announcement date, the pledge situation of Lincang Feixiang and Dongxing Group does not pose a risk of forced liquidation, and the pledge risk is considered manageable [2]. - The pledging of shares is primarily to support the company's operations and their own business activities, with plans in place to address any potential liquidation risks through early repayment or additional pledges [2]. - The company and its subsidiaries will take proactive measures to repay loans if any liquidation risk arises, ensuring compliance with information disclosure obligations [2].