证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-052 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1、以往交易基本情况 2023 年 8 月 4 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公 司及子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司继续向兴业银行股份有限公 司昆明分行(以下简称"兴业银行"）申请授信额度 10,000 万元，其中敞口额度 5,000 万元，期限为一年；并同意公司继续将名下位于临沧市临翔区忙畔街道办 事处忙畔社区喜鹊窝组 168 号的土地使用权及房产（不动产权证号：云[2018] 临翔区不动产权第 0006210 号）抵押给兴业银行，公司实际控制人包文东、吴开 惠夫妇继续提供连带责任保证担保，为上述授信额度中的 5,000 万元敞口额度提 供担保。抵押、担保期限自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之 日止。如有续贷，则抵押、担保期限 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-051 2、同意子公司鑫耀公司、中科鑫圆分别向华夏银行股份有限公司昆明圆通 支行（以下简称"华夏银行"）申请500万元、1,000万元流动资金贷款，合计1,500 万元流动资金贷款，期限为不超过2年（含2年）；并同意公司为鑫耀公司、中科 鑫圆上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。 3、同意子公司中科鑫圆将部分机器设备以售后回租方式与平安国际融资租 赁有限公司（以下简称"平安租赁"）开展融资租赁业务，融资金额为 5,000 万元，租赁期限为 36 个月；并同意公司为中科鑫圆上述融资租赁业务提供连带 责任保证担保。 | 被担保方 | 担保额度 | 融资机构 | 担保方 | 担保期限 | 担保条件 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鑫耀公司 | 1,000 万元 | 交通银行 | 公司 | 一年 | 公司提供连带责任保证担保。 | | 中科鑫圆 | 1,000 万元 | | | | | 具体担保情况如下： 1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真 ...

我们认为：实际控制人为公司及子公司提供担保，是为了更好地满足公司及 子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该事项是公开、 公平、合理、合规的，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和 股东尤其是中小股东利益的情形，相关担保行为符合相关法律法规的要求。 基于以上判断，我们同意本次公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司及 子公司提供担保事项。 独立董事：方自维 龙超 黄松 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形 成如下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实际控制人为公司及子 公司提供担保暨关联交易的议案》。 本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事 会审议通过后方能实施，公司董事会表决时 ...

第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式发出，并于 2024 年 9 月 19 日以通讯 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开 程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下 决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实际控制人为公司及子 公司提供担保暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：实际控制人为公司及子公司提供担保，是为了更好地 满足公司及子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符 合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，审 议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-050 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 1 保。 同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为子公司云南中科鑫圆晶体材料有 限公司与平安 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-048 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 20 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十三次会议审议通过《关于公司、全资子公司、公司股东及实际控 制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》《关于子公司、公司股东及实际控制 人为公司提供担保暨关联交易的议案》。分别同意了以下事项： 1、同意公司子公司昆明云锗高新技术有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有 限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、云南东昌金属加工有限公司分别向中信 银行股份有限公司昆明星耀路支行（以下简称"中信银行"）申请 5,000 万元、 3,000 万元、1,000 万元、2,000 万元综合授信，合计 11,000 万元综合授信，单 笔授信期限不超过 18 个月。并同意公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以 下简称"临沧飞翔"）、持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称 "东兴集团"）将其持有的 1,500 万股 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 德邦证券股份有限公司：冯文怡、康宇豪； | | | | 财通证券资产管理有限公司：毛鼎； | | | | | 东方财富证券股份有限公司：周旭辉、程文祥。 | | 时间 2024 | 年 8 月 29 日 | | | | | 地点 昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地 | | 上市公司接待人 员姓名 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年半年度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 131,679,316.76 | 70,999,550.38 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 13,316,065.92 | 49,844,314.09 | | 应收账款 | 319,930,657.66 | 274,422,587.48 | | 应收款项融资 | 8,027,684.19 | 3,059,885.43 | | 预付款项 | 33,169,717.57 | 28,829,815.75 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 12,035,053.98 | 6,496,441.13 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-046 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年半年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临 沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年半年度报告》。 特此公告。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出，并 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-045 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出,并于 2024 年 8 月 26 日在昆明 市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事、部分高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席人 数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决 形成如下决议： 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年半年度报告及其摘要》。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司2024年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期 初占用资金 | 2024 年 1-6 月 份占用累计发生 | 2024 年 1-6 月份占用资金 | 2024 年 1-6 月偿还累计 | 2024 年 6 月末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有） | 发生金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | - | | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | 小计 | - | - | - | | | | | ...