云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（如无特别说明均不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据工作需要设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指《公司章程》中明确的高级管理人员以及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 第五条 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《云 南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第三章 移交手续与未结事项处理 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞任 报告，公司收到辞任报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞任导 致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时， 在改选出的董事 ...

《关联交易管理办法》修订对照表 鉴于公司拟取消监事会，同时根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定， 为进一步完善公司治理，公司结合相关规定及实际情况，拟对《关联交易管理办 法》中的相关条款进行修订。具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五条 有下列情形之一的法人（或者其他组 | 第五条 有下列情形之一的法人（或者其他组 | | | 织），为公司的关联法人（或者其他组织）： | 织），为公司的关联法人（或者其他组织）： | | | （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者 | （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者 | | | 其他组织）； | 其他组织）； | | | （二）由前述法人（或者其他组织）直接或者 | （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接 | | | 间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人 | 或者间接控制的除本公司及其控股子公司以外的 | | | （或者其他组织）； | 法 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-051 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 24 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事 会议事规则〉的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定， 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监 事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。监事会取消后，公司《监事 会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款 进行修订调整。 取消监事会尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事 会事项前，公司监事会及监 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 章程修订对照表 鉴于公司拟取消监事会，同时根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定， 为进一步完善公司治理，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的 相关条款进行修订。具体修订如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 1 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 和其它有关规定，制定本章程。 | 法》"）和其它有关规定，制定本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 鉴于公司拟取消监事会，同时根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定， 为进一步完善公司治理，公司结合相关规定及实际情况，拟对《独立董事工作制 度》中的相关条款进行修订。具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有 | 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有 | | | 忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行政法 | 忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行政法 | | | 规、中国证监会、证券交易所业务规则和《公司章 | 规、中国证监会、证券交易所业务规则和《公司章 | | | 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 | 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 | | 1 | 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 | 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 | | | 益，尤其 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 《重大交易决策制度》修订对照表 鉴于公司拟取消监事会，同时根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定， 为进一步完善公司治理，公司结合相关规定及实际情况，拟对《重大交易决策制 度》中的相关条款进行修订。具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 本制度所称"交易"包括下列事项： | 第三条 本制度所称"交易"包括下列事项： | | | (一) 购买或者出售资产； | (一) 购买或者出售资产； | | | (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资 | (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资 | | | 等）； | 等）； | | | (三) 提供财务资助（含委托贷款等）； | (三) 提供财务资助（含委托贷款等）； | | | (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； | (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； | | | (五) 租入或者租出资产； | (五 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-052 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 24 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，定于 2025 年 10 月 15 日召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始； 网络投票时间为： （1）通 ...

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》。 同意取消监事会并对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》进行修订。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉等相关制度的公告》及在 巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程修订对照表》。 本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。 特此公告。 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-050 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 七次会议通知于 2025 年 9 月 18 日以通讯方式发出，并于 2025 年 9 月 24 日以通 讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内 ...

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于取消监事会并修订 〈公司章程〉的议案》； 同意取消监事会并对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》进行修订。 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议通知于 2025 年 9 月 18 日以通讯方式发出，并于 2025 年 9 月 24 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如 下决议： 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-049 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉等相关制度的公告》及在 巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程修订对 ...