Group 1 - Yunnan Ge Industry announced the convening of the 29th meeting of the 8th board of directors on September 24, 2025, via communication [1] - The meeting reviewed the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [1] Group 2 - On the anniversary of "9.24", the total market value of A-shares exceeded 116 trillion yuan, indicating significant changes in the Chinese capital market [1]

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 鉴于公司拟取消监事会，同时根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定， 为进一步完善公司治理，公司结合相关规定及实际情况，拟对《董事会议事规则》 中的相关条款进行修订。具体修订如下： 3 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | (七)审议事项的具体内容和会议形成的决议。 | | | | 第三十八条 出席会议的董事和监事应妥善 | 第三十八条 出席会议的董事应妥善保管会 | | | 保管会议文件，在会议有关决议内容对外正式披露 | 议文件，在会议有关决议内容对外正式披露前，董 | | 15 | 前，董事、监事及会议列席人员、记录和服务人员 | 事及会议列席人员、记录和服务人员对会议文件和 | | | 对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责 | 会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。 | | | 任和义务。 | | 全文中"股东大会"表述统一改为"股东会"。 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《公司章程》和《信息披露管理制度》等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第十条 公司应明确书面提醒外部单位或个人严守本制度的相关条款，如违 反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司有权依 法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖或建议他人买卖公 司证券及其衍生品种的，公司有权依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，并保证所 披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本制度所称相关信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当内容完整，充分披露可 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 投资项目的，可以在募集资金到账后六个月内，以 | 金投资项目的，募集资金到位后以募集资金置换自 | | | 募集资金置换自筹资金。置换事项应当经公司董事 | 筹资金的，应当在募集资金转入专项账户后六个月 | | | 会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独 | 内实施。置换事项应当经公司董事会审议通过，保 | | | 立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表 | 荐机构发表明确意见，公司应当及时披露相关信 | | | 明确同意意见并披露。 | 息。 | | | 公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金 | 公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金 | | | 置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的， | 置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的， | | | 应当在置换实施前对外公告。 | 应当在置换实施前对外公告。 | | | 第十六条 暂时闲置的募集资金可进行现金管 | 第十六条 暂时闲置的募集资金可以进行现金 | | | 理，其投资的产品须符合以下条件： | 管理，现金管理应当通 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 通知并说明具体原因。 | 具体原因。 | | | 公司应当为股东特别是中小股东参加会议提 | 公司应当为股东特别是中小股东参加会议提 | | | 供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时 | 供便利。股东会应当给予每个提案合理的讨论时 | | | 间，为投资者发言、提问及与公司董事、监事及高 | 间，为投资者发言、提问及与公司董事、高级管理 | | | 级管理人员交流提供必要的时间。中小股东有权对 | 人员交流提供必要的时间。中小股东有权对公司经 | | | 公司经营和相关议案提出建议或者质询，公司董 | 营和相关议案提出建议或者质询，公司董事、高级 | | | 事、监事及高级管理人员在遵守公平信息披露原则 | 管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，应当 | | | 的前提下，应当对中小股东的质询予以真实、准确 | 对中小股东的质询予以真实、准确地答复。 | | | 地答复。 | | | | 第八条 公司控股股东及实际控制人对公司 | 第八条 控股股东应当依法行使股东权利，履 | | | ...

除上述修订，《对外担保管理制度》其他条款内容不变。 1 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 的担保； | 供的任何担保； | | | （五）最近十二个月内担保金额超过公司最近 | （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 | | | 一期经审计总资产的 30％； | 的担保； | | | （六）对股东、实际控制人及关联方提供的担 | （五）最近十二个月内担保金额累计计算超过 | | | 保； | 公司最近一期经审计总资产的 30％； | | | （七）法律法规、《公司章程》规定的其他情 | （六）对股东、实际控制人及关联方提供的担 | | | 形。 | 保； | | | 公司股东大会审议前款第（五）项担保事项时， | （七）法律法规、深圳证券交易所或者《公司 | | | 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 | 章程》规定的其他情形。 | | | 上通过。 | 公司股东会审议前款第（五）项担保事项时， | | | | 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 | | | | 上通过。 | | | 删除： | | | | 第二十条 公司独立董事、保荐 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为完善云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切实维护公 司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规 章和《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司的全资子公司和控股子公司。控股子公 司指公司持有其50%以上的股份，或者持股50%以下（含50%）但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司管理的基本原则： （1）建立有效的控制机制，加强风险控制，提高公司整体运行效率和抗风 险能力。 （3）子公司的发展战略与规划须服从公司的整体发展战略与规划，并执行 公司对子公司的各项制度规定。 第四条 子公司的设立（包括通过并购形成子公司）须遵守国家的法律法规， 符合公司发展战略与规划。 第五条 子公司同时控股其他公司，或存在下 ...

第一条 为了完善云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证股东会依法召集、召开并充分行使职权，促进公司的规范化 运作，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》）（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定制定，为规范股东会、股东、董事、高级管理人员关系并具有法律约束力的 法律文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在法律、行政法规、部门规章、规 ...

董事会议事规则 （需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准修订） 第一章 总 则 第一条 为规范云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为，保证科学决策，确保董事会认真落实股东会决议，提高工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》）（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南临沧鑫圆锗业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，由七名董事组成，设董事长一名。董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 董事会对股东会负责并报告工作。董事会在法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《公司章程》和股东会授予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会会议须由过半数的董事出席方可举行。董事会的参会人员为 公司全体董事及董事会秘书。公司总经理列席董事会会议，必要时副总经理和其 他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四 ...