云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人包文东、主管会计工作负责人杨元杰及会计机构负责人(会计 主管人员)王先琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对 任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团 队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，投资者及相关人士均应当对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司生产经营活动受各种风险因素影响，相关风险公司在本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分进行了专 门说明，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-044 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 5 月 24 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称"东兴集团"） 将其持有的 1,400 万股本公司股票质押给中国建设银行股份有限公司昆明城东 支行（以下简称"建设银行"），为公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公 司（以下简称"中科鑫圆"）向建设银行申请的 10,000 万元授信额度提供担保， 并在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。 详细内容请见公司于 2022 年 5 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云 南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东部分股权解除质押并继续质押的公告》。 截至目前，中科鑫圆已全额归还了上述贷款，上述担保已履行完毕。 近日，公司接到东兴集团的通知 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形 成如下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人 为子公司提供担保暨关联交易的议案》； 本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事 会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。 本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意 公司将《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司 第八届董事会第十七次会议审议。 我们认为：公司及实际控制人为公司子公司提供担保，是为了更好地满足子 公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该事项是公开、 公平、合理、合规的，符合公司的实际情况和经营发展需 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-043 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2024 年 8 月 8 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十七次会议审议通过《关于子公司及实际控制人为公司提供担保 暨关联交易的议案》，同意了以下事项： 1、同意公司向交通银行股份有限公司云南省分行（以下简称"交通银行"） 申请 1,000 万元综合授信，期限为 3 年；并同意公司实际控制人包文东、吴开惠 夫妇为公司上述综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为 3 年。 2、同意公司向中国民生银行股份有限公司玉溪支行（以下简称"民生银行"） 申请不超过 5,000 万元综合授信，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司全资子 公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称"昆明云锗"）将其位于昆明新城高 新技术开发区马金铺魁星街666号2幢(不动产权证书号:云(2017)呈贡区不动产 权第 0013313 号)、7 幢(不动产 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-040 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出,并于 2024 年 8 月 8 日以通讯方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决 议： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人 为子公司提供担保暨关联交易的议案》； 同意子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称"中科鑫圆"）、云 南东昌金属加工有限公司（以下简称"东昌公司"）向中国民生银行股份有限公 司玉溪支行（以下简称"民生银行"）申请合计不超过 3,000 万元综合授信，期 限为 1 年；并同意公司为中科鑫圆、东昌公司上述综合授信提供连带责任保证担 保。 同意子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称"鑫耀 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-042 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2024 年 8 月 8 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十七次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保 暨关联交易的议案》，同意了以下事项： 1、同意子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称"中科鑫圆"）、 云南东昌金属加工有限公司（以下简称"东昌公司"）向中国民生银行股份有限 公司玉溪支行（以下简称"民生银行"）申请合计不超过 3,000 万元综合授信， 期限为 1 年；并同意公司为中科鑫圆、东昌公司上述综合授信提供连带责任保证 担保。 2、同意子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称"鑫耀公司"）、 昆明云锗高新技术有限公司（以下简称"昆明云锗"）向上海浦东发展银行昆明 分行（以下简称"浦发银行"）分别申请 500 万元、1,000 万元综合授信，期限 为 1 年；并同意公司为鑫耀公司、昆明 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-041 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出，并于 2024 年 8 月 8 日以通讯方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决 议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人 为子公司提供担保暨关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：公司及实际控制人为子公司提供担保，是为了更好地 满足子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司 和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，审议本事 项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。 同意子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称"中科鑫圆"）、云 南东昌金属加工有限公司（以下 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-039 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司云南东昌金属 加工有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、 昆明云锗高新技术有限公司 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 24 日期间收到各类 政府补助共 4 笔，合计金额 119.61 万元。其中：收到与收益相关的政府补助合 计 119.61 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润 17.15%。 具体情况如下： | | | | | | | | 是否与公 | 是否 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收款单位 | 收款时间 | 发放主体 | 项目 | 补助 | 金额 | 来源和依据 | 司日常经 | 具有 | 相关/ | | | | | | ...

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 编号:2024-006 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 活动参与人员 上海冲积资产管理中心(有限合伙):靳昕; 融通基金管理有限公司:曲悦; 华鑫证券有限责任公司:杜飞; 交银施罗德基金管理有限公司:刘元浩; 德邦证券股份有限公司:谷瑜; 上海非马投资管理有限公司:赵一鸣; 鑫元基金管理有限公司:王夫伟; 大家资产管理有限责任公司:冯思宇; 中邮证券有限责任公司:杨彬、李帅华、冯兴振、何抒颖; 东吴证券股份有限公司:孟祥文、米宇; 北京大道兴业投资管理有限公司:秦占军; 上海顶天投资有限公司:李胜敏; 平安基金管理有限公司:康子冉。 时间 2024 年 7 月 18 日 地点 昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书:金洪国; 员姓名 证券事务代表:张鑫昌。 一、听取了公司基本生产流程介绍。 交流内容及具体 二、公司产品及主要运用有哪些? 问答记录 公司目前材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗;深加工方面,光 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司云南鑫耀半 导体材料有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司、临沧韭菜坝锗业有限责任公 司 2024 年 6 月 30 日至 2024 年 7 月 15 日期间收到各类政府补助共 7 笔，合计金 额 182.24 万元。其中：收到与收益相关的政府补助合计 182.24 万元，占公司最 近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润 26.13%。具体情况如下： 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-038 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司及子公司收到政府补助的公告 3、补助对公司的影响 上述政府补助资金预计将增加公司 2024 年度利润总额约 182.24 万元。 4、上述政府补助最终对公司 2024 年全年损益的影响将以年度审计确认后的 结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 | | | | | | | | 是否与公 | 是否 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...