证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-034 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于为全资子公司提供担保 的议案》。 同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向华夏银行股份有限公司 昆明圆通支行申请1,500万元流动资金贷款，期限不超过2年（含2年）。鉴于上 述情况，同意公司为昆明云锗高新技术有限公司上述流动资金贷款提供连带责任 保证担保，担保期限自担保合同签署并取得贷款之日起，至全部归还贷款之日止。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。 特此公告。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-035 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 2024 年 6 月 21 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届董事会第十六次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保 的议案》，同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称"昆明云 锗"）向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行（以下简称"华夏银行"）申请 1,500 万元流动资金贷款，期限不超过 2 年（含 2 年）。鉴于上述情况，同意公 司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同签 署并取得贷款之日起，至全部归还贷款之日止。 本次担保不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 名称：昆明云锗高新技术有限公司 统一社会信用代码：91530100566232935H 住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地 B-5-5 地块 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：30,00 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-032 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获2024年4月25日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 653,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.20 元（含税），合计派发现金红利 13,062,400 元人民币（含税），不送红股。 考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度不进行资本公积转增股本。 若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变 动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。 2、自公司 2023 年度利润分配预案披露日起至实施期间，公司股本总额未发 生变化； 3、本次实施的利润分配方案与 ...

对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项前期公告情况 2024年4月29日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十五次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公 司以自有资金1,000万元投资设立全资子公司云南临沧布洛森科技有限公司（暂 定名，以市场监督管理部门核准为准）。 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-031 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 1 详细内容请见公司于2024年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云 南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。 二、对外投资的进展情况 近日，公司已完成全资子公司的注册登记手续，并取得了由临沧市市场监督 管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：云南临沧布洛森科技有限公司 统一社会信用代码：91530900MADLNW5E9J 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-030 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司及子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司昆明云锗高 新技术有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公 司、云南东昌金属加工有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 5 月 15 日期间获得各类政府补助共 11 笔，合计金额 266.32 万元。 其中：获得与收益相关的政府补助合计 266.32 万元，占公司最近一期经审计的 归属于上市公司股东的净利润 38.18%。具体情况如下： | 收款单位 | 收款时间 | 发放主体 | 项目 | 补助 | 金额 | 来源和依据 | 是否与公 司日常经 | 是否具 有可持 | 与资产 相关/与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 形 ...

编号：2024-005 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 参与" 2023 | 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动的投资者 | | 时间 2024 | 年 5 月 13 日 | | | 地 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-026 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 □是 否 1 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 130,646,765.98 | 145,674,127.86 | -10.32% | | 归属 ...

北京植德律师事务所 关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0027 号 致：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《云南临沧鑫圆锗业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-023 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议通知情况：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》。 2、召集人：公司董事会 3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-022 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称"临沧飞翔"）的通知，获悉 临沧飞翔将其持有的 2,200 万股本公司股票质押给山西证券股份有限公司，办理 了股票质押式回购交易业务，具体事项如下： 二、股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人云南东兴实业集 团有限公司（以下简称"东兴集团"，东兴集团持有临沧飞翔 100%股权）所持股 份质押情况如下： 1 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到期 日 质权人 质押用途 临沧飞翔 冶炼有限 责任公司 是 22,000,000 24.56% 3.37% 否 否 2024 年 4 月 19 日 ...