（2025年10月10日经公司2025年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）为建立与完善经营者 的激励约束机制，使经营者利益与企业长期利益相结合，有效地调动公司董事、 高级管理人员的积极性和创造性，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章及《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用人员为：在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工代表 董事，以下简称"董事"）、总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事 会秘书、以及《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核委员会批准的其他 人员。 第三条 薪酬确定遵循以下原则： 第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是： 第五条 本制度所指的年度薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得 税前获得的收入。 第二章 管理机构 杭氧集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 （一）薪酬标准公开、公正、公平的原则； （二）薪酬与年度绩效考 ...

杭氧集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月10日经公司2025年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司与关联方之间 订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章及《杭氧集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制 度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月 10 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范独立董事议事程序，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作， 维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 当及时通知公司，提出解决 ...

| | | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 股票代码：002430 转债代码：127064 | 股票简称：杭氧股份 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于对全资子公司江苏杭氧工业气体有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足子公司日常经营发展需要，杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对全资子公司江苏杭氧 工业气体有限公司增资的议案》。公司拟以自有资金对全资子公司——江苏杭氧工 业气体有限公司（以下简称"江苏杭氧工业"）增资 3,000 万元，增资完成后，江苏 杭氧工业注册资本由 2,000 万元增至 5,000 万元，江苏杭氧工业仍为公司全资子公司。 10、经查询，江苏杭氧工业不属于失信被执行人。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关 规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于对全资子公司增资暨投资宁波正派电子大宗气项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第三十一次 会议审议通过了《关于对全资子公司增资暨投资宁波正派电子大宗气项目的议案》。 为拓展气体供应业务范围，公司全资子公司杭州建德杭氧气体有限公司（以下简称 "建德杭氧"）与正派科技（宁波）有限公司（以下简称"正派科技"）签订《大 宗气体供应合同》，拟由建德杭氧为主体负责为正派科技供应电子大宗气体及提供 运维服务。为确保本次项目建设顺利推进，公司将以自有资金对建德杭氧增资 3,100 万元，增资完成后建德杭氧注册资本由 900 万元增加至 4,000 万元，建德杭氧仍为公 司全资子公司。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事选举完成的情况 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年10月10 日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事辞职暨选举非独立董事 的提案》，选举钱宇辰先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事， 任期自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 本次选举非独立董事完成后，公司第八届董事会兼任公司高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 | | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于非独立董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的 公告 2025 年 10 月 11 日 二、调整董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作， 公司于同日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事 会专门委员会委员的议案》，同意对第八届董事会审计委员会委员进行调整，调 整后，公司董事钱宇辰先生担任第八 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭氧集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭氧集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1686 致：杭氧集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭氧集团股份有限公司（以 下简称"杭氧股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次 临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公 ...

| | | 一、特别提示 1、本次临时股东会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。 2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。 二、会议通知情况 《杭氧集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告》已 于 2025 年 9 月 25 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）进行披露。 三、会议召开基本情况 1、召集人：公司董事会； 杭氧集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、召开时间：2025年10月10日下午14:30； 3、会议主持人：董事长郑伟先生； 4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安 制造基地综合楼A楼会议室； 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票时间：2025年10月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 ...

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-095 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年10月10日以现场 会议及通讯方式召开了第八届董事会第三十一次会议，本次会议的通知及会议资料 于2025年9月30日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先 生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法 有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于对全资子公司增资暨投资宁波正派电子大宗气项目的议 案》。 同意对公司全资子公司——杭州建德杭氧气体有限公司（以下简称"建德杭 氧"）增资，并由其负责为正派科技（宁波）有限公司供应电子大宗气体及提供运 维服务。该项目总投资 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" with a target price of 30.99 CNY [5]. Core Insights - The company has successfully won the bid for a low-temperature liquid helium testing system project related to controlled nuclear fusion, marking significant progress in this strategic emerging industry [2][11]. - The company has actively participated in the energy and chemical construction in Xinjiang, achieving over one million cubic meters of oxygen production in the region during the first three quarters [2][11]. - The financial forecast indicates a steady increase in total revenue from 13.31 billion CNY in 2023 to 19.18 billion CNY in 2027, with a projected net profit of 1.22 billion CNY in 2026 [3][12]. Financial Summary - Total revenue is projected to grow from 13,309 million CNY in 2023 to 19,175 million CNY in 2027, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 9.6% [3][12]. - Net profit attributable to the parent company is expected to decrease from 1,216 million CNY in 2023 to 922 million CNY in 2024, before recovering to 1,355 million CNY by 2027 [3][12]. - Earnings per share (EPS) is forecasted to be 1.24 CNY in 2023, dropping to 0.94 CNY in 2024, and then gradually increasing to 1.39 CNY by 2027 [3][12]. Market Data - The current stock price is 26.80 CNY, with a market capitalization of 26,220 million CNY [6]. - The stock has a 52-week price range of 18.20 CNY to 27.13 CNY [6]. - The company has a net asset value per share of 9.69 CNY, with a price-to-book ratio of 2.8 [7]. Valuation Comparison - The average price-to-earnings (PE) ratio for comparable companies in 2025 is estimated at 28.95, with the company being assigned a PE of 29 for its valuation [13].