杭氧集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭氧集团股份有限公司全体股东： 根据财政部发布的《公司内部控制基本规范》及其配套应用指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"公司内部控制规范体系"），结合杭氧集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要申明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降 ...

杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，前述两项议 案尚需经公司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、减少注册资本情况 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、其他情况说明 本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，公司将通知债权人， 公司债权人自公告之日起 45 日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。本次 减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记事宜。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日， ...

杭氧集团股份有限公司 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于聘用公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度财务 报告的审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过，现将有关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：20 ...

| | | 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-026 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于成立气体销售合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步完善供应链布局，杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议分别审议通过了 《关于成立气体销售合资公司的议案》。公司拟与上海鑫斯立半导体设备有限公司 （以下简称"上海鑫斯立"）、山东乐河环保科技有限公司（以下简称"山东乐 河"）两家公司共同成立合资公司——杭州大气新能源科技有限公司（暂定名，最 终以当地市场监督管理局核准的名称为准），注册资本 1,000 万元，其中，上海鑫 斯立出资 350 万元，占比 35%；山东乐河出资 350 万元，占比 35%；公司出资 300 万 元，占比 30%。 6、经营范围：一般项目：半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；五 1、公司名称：上海鑫斯立半导体设备有限公司 2、注册地址：上海市奉贤区金海公路 605 ...

关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 杭氧集团股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开时间： | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：20 ...

杭氧集团股份有限公司 特此公告。 杭氧集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 鉴于杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励 计划 2024 年度公司层面业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规 定，我们同意公司对 733 名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票予以 回购注销。 本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策程序，不会对公司 的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的核 查意见 ...

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-019 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月26日以现场 会议方式召开了第八届监事会第十八次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年3 月16日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士 主持，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 审议批准《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。 二、审议通过了《关于<2024 年度监事会报告>的议案》；并同意提交 2024 年 度股东大 ...

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-018 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月26日以现场 会议方式召开了第八届董事会第二十次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年3 月16日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持， 应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 审议批准《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。 二、审议通过了《关于<2024 年度董事会报告>的议案》；并同意提交 2024 年 度股东大会审议批 ...

杭氧集团股份有限公司 参会独立董事签字： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，杭氧集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以现场会议方式召开第八届董 事会 2025 年第一次独立董事专门会议。 姚建华： 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议 由姚建华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司预计的 2025 年日常关联交易遵循了 客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需，定 价原则公允，有利于公司主营业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利 影响，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。 因此，我们一致同意《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》并将本议案 提交公司第八届董事会第二十次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董事需回避 表决。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会 2025 年第一次 ...

| | | 杭氧集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了 公司《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现 净利润 1,032,086,691.01 元,本年年初未分配利润余额为 2,222,358,112.18 元， 扣除已付普通股股利 787,170,275.20 元，2024 年末，公司可供股东分配的利润为 2,467,274,527.99 元。 公司 2024 年度利润分配预案将以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。公司拟以截至 2025 ...