杭氧集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引》(以下简称"《章程指引》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，现持有浙江省市场监 督管理局颁布的统一社会信用代码为 91330000725884202P 的《营业执照》。 第三条 公司于 2010 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7100 万股，并于 2010 年 6 月 10 日在证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭氧集团股份有限公司 英文全称：HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD. 集团名称：杭氧集团 第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号；邮政编 码：3 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-010 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五十五次会议审议通 过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年1月26日（星期五）下午14：30； 2、网络投票时间：2024年1月26日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年1月26日上午9：15至下午 15：00期间的任意时间。 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州杭氧控股有限公司 现就提名 任其龙 为杭 氧集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为杭氧集团股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过 杭氧集团 股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及重新制订 部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本的 议案》、《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于制订<董事会战略与可持续 发展委员会工作规则>的议案》，其中前两项议案尚需经公司股东大会审议通过， 具体情况如下： 一、减少注册资本的原因 2024 年 1 月 8 日，公司第七届董事会第五十五次会议审议通过了《关于调 整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制 性股票的议案》，因公司 2021 年限制性股票激励计划中有 20 名激励对象因达到 法定年龄正常退休（其中首次授予 19 人，第一批预留授予 1 人），2 名 ...

公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司提名董吉琴女士、陈宇先生为第八届 监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。2024 年 1 月 8 日，公司召开第七届 监事会第五十六次会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议 案》（公告编号：2024-005），同意将上述股东代表监事候选人提交公司股东大会 采取累积投票方式进行选举。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 23 日披露了《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-098），公司第 七届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司监事会根据《公司 法》和《公司章程》等相关规定进行换届选举。 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-007 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经股东大会选举产生的股东代表 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭氧集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制 性股票的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A-11 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500 http://www.tclawfirm.com 关于杭氧集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制 性股票的法律意见书 编号：TCYJS2024H0003 致：杭氧集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭氧集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"杭氧股份"）的委托，担任公司2021年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范 性文件及现行有效的《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州杭氧控股有限公司 现就提名 黄灿 为杭氧 集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为杭氧集团股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 杭氧集团 股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-004 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 8 日 以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十五次会议，本次会议的通知及会议资料 于 2024 年 1 月 2 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟 先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；并同意提 交2024年第一次临时股东大会审议。 同意郑伟、田佰辰、童俊、莫兆洋、韩一松和华为为公司第八届董事会非独立 董事候选人，并提交公司股东大会正式选举。 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 雷新途 作为杭氧集团 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人 ， 已充分了解并同意由提 名人 杭州杭氧控股有限公司 提名为 杭氧集团 股份有限 公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 杭氧集团 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄灿 作为杭氧集团 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人 ， 已充分了解并同意由提名人 杭州杭氧控股有限公司 提名为 杭氧集团 股份有限公司（ 以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 杭氧集团 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...