杭氧集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚建华 作为杭氧集团 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人 ，已充分了解并同意由提名人 杭州杭氧控股有限公司 提名为 杭氧集团 股份有限公司（ 以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 杭氧集团 股份有限公司第 八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： "杭氧转债"（债券代码：127064）转股期为2022年11月25日至2028年5月18 日，目前转股价格为人民币26.89元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，杭氧集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司 股份变动的情况公告如下： | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 股票代码：002430 | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 1、2022年11月29日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2022-119），因公司进行了2021年限制性股票激励计划第二批预留限制 性股票的授予，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的"杭氧转债"转股价 格为28.68元/股，调整后的转股价格自2022年12月2日起生 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开了第 八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整限 制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性 股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（草案修订稿）（以 下简称《激励计划》）的约定，本次激励计划中有 6 名首次授予激励对象因达 到法定年龄正常退休，1 名首次授予的激励对象工作调动被动离职，1 名首次授 予的激励对象出现失职行为严重损害公司利益，公司董事会同意公司以自有资 金回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 74,450 股，并对本次 回购价格做相应调整。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次回购 价格调整事宜由公司董事会审议通过即可。本次回购注销事项经公司董 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于公司总经理、副总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司总 经理郑伟先生递交的书面辞职报告。郑伟先生因工作调整，申请辞去公司总经理职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后郑伟先生将继续担任公司第八届董 事会董事长职务。截至本公告披露日，郑伟先生持有公司股份 120,000 股。辞职生效 后，郑伟先生将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、高级管理人 员持股的相关规定。 由于韩一松先生任职调整，特向公司董事会递交书面申请辞去公司副总经理职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后韩一松先生将继续担任公司第八届 董事会董事、公司总工程师职务。截至本公告披露日，韩一松先生持有公司股份 90,000 股。辞职生效后，韩一松先生将继续严格遵守 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-067 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第七次会议审议通过了 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年7月17日（星期三）下午14：30； 2、网络投票时间：2024年7月17日 杭氧集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月17日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月17日上午9：15至下午 15：00期间的任意时间。 （五 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 五、保险期限：12 个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投 保)。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 履行职责，降低公司运营风险，进而保障广大投资者利益。根据《上市公司治理 准则》、《公司章程》等相关规定，杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事 会第七次会议审议《关于拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、 监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）， 由于全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，公司全 体董事、监事对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议，具 体方案如下: 一、投保人：杭氧集团股份有限公司。 二、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟增补一名非独立董 事，经公司控股股东杭州杭氧控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审查同意 并经公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董 事的议案》，同意陈珍红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人并同意提交公 司股东大会进行选举。陈珍红女士的简历详见附件。 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收到 公司董事田佰辰先生提交的书面辞职报告，田佰辰先生因工作原因申请辞去公司第 八届董事会董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，田佰辰先生辞职后将 不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

鉴于任其龙先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事 之前，任其龙先生将根据相关规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员 职责。 任其龙先生在公司任职独立董事期间独立公正、勤勉尽责，利用自身专业知识 与经验为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对任其龙 先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！ 为确保董事会正常运行，经公司控股股东杭州杭氧控股有限公司提名，公司董 事会提名委员会审查通过并经公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于变更独 立董事的议案》，公司董事会同意提名姚建华先生为公司第八届董事会独立董事候 选人并提交公司股东大会进行选举，姚建华先生的简历详见附件。独立董事候选人 姚建华先生已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格和独立性 需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-060 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 票的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 1 日以 通讯方式召开了第八届监事会第七次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 6 月 26 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士 主持，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决方 式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》； 同意基于 2023 年年度权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行调整，本次 调整后，首次授予的 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于减少公司注册资本、变更经营范围及修订《公司章 程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、《公司章程》修订情况 因前述减少注册资本、变更经营范围事项，结合公司经营管理情况，拟对《公 司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 983,956,200 | 元。 | 983,881,750 元。 | | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 | | 是指公司的副总经理、总工程师、总会计师 | | 是指公司的副总经理、总工程师、财务负责 | | 和董事会秘书。 | | 人（本公司 ...