杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国 有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的规定，对公司调整《2021 年限制性股票激励计划》（草案修 订稿）（以下简称《激励计划》）限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予 但尚未解锁的限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下： 鉴于公司 2023 年中期权益分派实施完毕，根据《激励计划》中关于发生派 息等事项的相关规定，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划的回购价格进行 相应调整。 公司2021年限制性股票激励计划中有20名激励对象因达到法定年龄正常退 休（其中首次授予 19 人，第一批预留授予 1 人）；1 名首次授予激励对象死亡； 1 名首次授予激励对象工作调动；1 名首次授予激励对象主动离职；1 名首次授 予的激励对象出现失职行为严重损害公司利益，根据《上市公司股权激励管理办 法》等法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》（草案修订 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但 尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第 七届董事会第五十五次会议和第七届监事会五十六次会议，审议通过了《关于 调整限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的 限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（草案修订 稿）（以下简称《激励计划》）的约定，本次激励计划中有 20 名激励对象因达 到法定年龄正常退休（其中首次授予 19 人，第一批预留授予 1 人），2 名首次 授予的激励对象因死亡、工作调动被动离职，1 名首次授予的激励对象主动离 职，1 名首次授予的激励对象出现失职行为严重损害公司利益，公司董事会同 意公司以自有资金回购注销上述人员已获授 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州杭氧控股有限公司 现就提名 雷新途 为杭 氧集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为杭氧集团股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 杭氧集团 股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-006 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 23 日披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-097），公司第 七届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会根据《公司 法》和《公司章程》等相关规定进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第八 届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。公司第八届董事会 董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 2024年1月8日 附件一 第八届董事会非独立董事候选人简历 郑伟，男，1983年11月出生，汉族，中共党员，法学学士。2005年7月起曾在浙 江省衢州市综合行政执法局、浙江省衢州市人民防空办公室、浙江省衢州市委办公 室、中共浙江省委办公厅、中共杭州市委办公厅任职；2019年6月起曾担任杭州市国 有资本投资运营 ...

杭氧集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 （2024 年 1 月 8 日经公司第七届董事会第五十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩 效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司特设立董事会战 略与可持续发展委员会，并制订本工作规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、可持续发展和重大投资决策进行研究并向董事会提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 5 名董事组成，其中应有公司董事长并 由董事长担任召集人。 第四条 战略与可持续发展委员会其他委员由董事长、1/2 以上的独立董事 或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-005 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第七届监事会第五十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"、"公司"或"本公司"）第七 届监事会第五十六次会议于2024年1月8日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资 料于2023年1月2日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3 人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议 事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》；并同意 提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 同意董吉琴、陈宇为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大 会正式选举。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 《关于监事会换届选举的公告》具 ...

| | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告 为确保公司审计部门正常运作和审计相关工作正常推进，经公司董事会审计委 员会审查与提名，并经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过，同意聘任管樟 霞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。管樟霞女士简历详见附件。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 管樟霞女士与公司持股5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关 联关系；截至目前，管樟霞女士持有本公司股票45,000股；管樟霞女士不存在以下 情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取 证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三 十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，管樟霞女士不属于 "失信被执行人"。 2024年1月2日 附件： 简历 管樟霞，女，1973年5月出生，中共党员， ...

第七届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 2 日 以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十四次会议，本次会议的通知及会议资料 于 2023 年 12 月 25 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑 伟先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》 同意聘任管樟霞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。 | | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 《关于聘任审计部负责人的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮 ...

"杭氧转债"（债券代码：127064）转股期为2022年11月25日至2028年5月18 日，目前转股价格为人民币27.68元/股。 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，杭氧集团股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公 司股份变动的情况公告如下： 一、 可转债发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号文）核准，并经深圳证券交易 所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公 ...

杭氧集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于 2024 年 1 月 27 日届满，公司拟开展董事会换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举 （以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，将本次换届选举的相关 事项公告如下： 一、第八届董事会的组成 公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 独立董事中至少有 1 名会计专业人士。第八届董事会董事任期自公司股东大会选举 产生之日起三年。 二、董事选举方式 本次换届选举采用累积投票方式，股东大会选举非独立董事或独立董事时，每 一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。 | 股票代码：002430 | 股票简称： ...