一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会拟由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股 东会审议）。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-009 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 1 月 16 日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》， 现将有关事项公告如下： 董事候选人经公司董事会及符合条件的股东推荐，推荐情况如下： 1、非独立董事候选人（不含职工代表董事）推荐情况 （1）持有公司 29.99%股份的股东河南省豫资保障房管理运营有限公司推荐 刘江华先生、孙浩辉先生、赵 ...

独立董事提名人声明与承诺 棕榈生态城镇发展股份有限公司 提名人棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会现就提名 代文明 为棕榈 生态城镇发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为棕榈生态城镇发展股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会之提 名与薪酬考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐水炎 ，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 南京栖霞建设股份有限公司 提名为 _棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称该公司）第_七_届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会之提名与 薪酬考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 棕榈生态城镇发展股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 √ 是□ 否 如否，请详细说明 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会现就提名 张进才 为棕榈 生态城镇发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为棕榈生态城镇发展股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会之提 名与薪酬考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将 于 2026 年 2 月 3 日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，公司于 2026 年 1 月 14 日在公司会议室召开了职工代表大 会。经与会职工代表举手表决，选举李雨田先生（个人简历见附件）为公司第七 届董事会职工代表董事，李雨田先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产 生的 8 名董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条 件。本次职工代表董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2026 年 1 月 16 日 附件： 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-008 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告 李雨田：男，中国国籍，1995 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 南京栖霞建设股份有限公司 现就提名 徐水炎 为棕榈生态城镇 发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为棕榈生态城镇发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会之提 名与薪酬考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是□ 否 √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：__________ ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张进才，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事 会 提名为__棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称该公司）第_七__届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会之提名与 薪酬考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

关于召开2026年第二次临时股东会的通知 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-007 棕榈生态城镇发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2026 年 1 月 16 日公司 第六届董事会第四十次会议审议通过，公司定于 2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 2:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十次会议审议通过《关于 提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证 券交易所和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 2:30 （五）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 2 日 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-006 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 十次会议，会议通知于 2026 年 1 月 13 日以书面、电话、邮件相结合的形式发 出，会议于 2026 年 1 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合方 式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司总经理及董事候选人列 席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于拟调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步优化公司治理结构、提高董事会决策效率，公司拟调减董事会成 员人数，同时修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下： （一）拟调整公司董事会成员人数情况 拟将公司董事会成员人数由 11 人调减为 9 人 ...

Core Viewpoint - Palm Holdings is pursuing legal action against its former partner, the Hebi Qibin District Municipal Construction Development Center, to recover 144 million yuan in overdue project payments, which significantly impacts the company's financial health [1][2][3]. Group 1: Legal Action and Financial Implications - The lawsuit involves a total claim of 144 million yuan, which includes 137 million yuan in outstanding project payments and over 6 million yuan in overdue interest, representing 8.68% of the company's audited net assets for the fiscal year 2024 [1][3]. - Palm Holdings has filed three specific requests in court: to compel the defendant to pay the outstanding project payments and interest totaling approximately 137 million yuan, to demand overdue interest of about 657,820 yuan, and to have the defendant bear the litigation costs [2]. Group 2: Project Background and Contractual Obligations - The project in question, awarded to Palm Holdings in September 2020, involved the design, procurement, and construction of a sports park and fitness square, with a contract stipulating that payments would be made based on project milestones and completed within five years post-construction [1][2]. - Despite receiving two payment certificates confirming the project value, Palm Holdings has not received the due payments, leading to the decision to escalate the matter legally [2]. Group 3: Financial Performance and Impact of the Lawsuit - Palm Holdings has reported declining financial performance, with a net asset value of 16.58 billion yuan and a net loss of 15.79 billion yuan for 2024, alongside a further decrease in net assets to 11.4 billion yuan by the end of Q3 2025 [4]. - The potential recovery of 144 million yuan from the lawsuit is seen as crucial for improving the company's cash flow and stabilizing its balance sheet [5].