棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 一次会议，会议通知于 2025 年 7 月 16 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。 会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-057 一、审议通过《关于延长公司第二期股份回购实施期限的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司经营规划及近期资本市场行情、公司股价变化等因素综合影响，公 司预计无法在原定的回购期限内完成第二期股份回购计划。现为了更好地保障公 司第二期股份回购事项的顺利实施，履行公司对资本市场的承诺，增强投资者信 心，公司决定将第二期股份回购实施期限延长三个月，实施期限延长至 2025 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-058 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于延长公司第二期股份回购实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司预计无法在原定的回购期限内完成第二期股份回购计划。经公司第 六届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定将第二期股份回购实施期限延 长三个月，实施期限延长至 2025 年 11 月 4 日止（即延长后公司第二期股份回 购实施期限为 2024 年 8 月 5 日至 2025 年 11 月 4 日）。 2、除延长回购实施期限外，回购方案的其他内容不变。 3、本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，且需以特别决议表 决通过。 一、公司第二期股份回购基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-059 棕榈生态城镇发展股份有限公司 非公开发行公司债券预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日 召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司符合面向专业投资者 非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债 券方案的议案》、《关于提请股东会授权经营管理层全权办理发行公司债券相关事 宜的议案》，公司拟面向专业投资者非公开发行不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元） 的公司债券。该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 现将本次拟非公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，通过对公司发行公司债券 的资格进行认真分析研究并自查后，公司认为符合面向《公司债券发行与交易管 理办法》 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-061 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于重大项目签订《补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"或"棕榈股份"）于 2024 年 11 月 14 日对外披露《关于中标郑州航空港区豫创建设发展有限公司"两院一 中心"二期东侧院区项目施工总承包的公告》（公告编号：2024-101）；于 2024 年 11 月 21 日对外披露《关于项目中标的进展公告》（公告编号：2024-107）；于 2025 年 2 月 11 日对外披露《关于已中标项目签订合同的进展公告》（公告编号： 2025-016），公司与中国建筑第五工程局有限公司、中建三局集团有限公司所组 成的联合体是"郑州航空港区豫创建设发展有限公司两院一中心二期东侧院区项 目施工总承包"的中标单位，发包人、承包人已签订《建设工程施工合同》（以 下简称"原合同"）。 上述公告具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

Group 1 - The company has approved a share repurchase plan with a total funding amount between RMB 50 million and RMB 100 million, with a maximum repurchase price of RMB 2.37 per share [1][2] - The repurchase will be conducted through centralized bidding and is intended for capital reduction and potential future employee stock incentives [1][2] - The company has already repurchased 1,289,000 shares, accounting for 0.07% of the total share capital, adhering to the established repurchase plan and legal regulations [2] Group 2 - The repurchase will take place within 12 months from the approval date of the plan by the shareholders' meeting [1] - The funding for the repurchase comes from the company's own funds, and the repurchase price did not exceed the proposed upper limit [2] - The company will continue to disclose information regarding the repurchase in accordance with market conditions and regulatory requirements [2]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-056 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第二期股份回购基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过 2.37 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的股份用于依法注销以减少公司注册 资本，及未来适宜时机用于实施股权激励。并同意授权公司经营管理层具体实施 本次回购股份方案。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-055 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 报告期内，公司积极推进各项目的施工建设，营业收入较上年同期实现一定 幅度增长，同时公司进一步提升管理水平，加快项目结算清收，利润总额较上年 同期有所改善；但由于受外部环境及行业竞争加剧等影响，公司整体项目毛利率 水平未能实现明显改善；由于报告期内公司主营业务毛利未能覆盖期间费用及减 值计提，预计产生亏损。 1 报告期内，公司继续深化实施组织变革，完成新一轮组织架构调整，业务管 控模式进一步优化；同时公司加快推进应收账款清收、资产结构调优以及债务优 化等相关工作，未来有望推动公司经营业绩的进一步改善。 1、业绩预告期间:2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩: 净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

Group 1 - The resignation of Lei Jinyou as the employee representative supervisor of the company was announced, effective July 2025, with no shares held by him in the company [1][2] - Wu Yanfang was elected as the new employee representative supervisor during the employee representative assembly held on July 4, 2025, with her term lasting until the end of the sixth supervisory board's term [1][2] - The election and appointment of the employee representative supervisor comply with the requirements of the Company Law and the company's articles of association [2] Group 2 - Wu Yanfang's background includes a master's degree, registration as a first-level constructor, and senior engineer status, with previous roles in the company including R&D positions and general manager of a subsidiary [4] - Wu Yanfang does not hold any shares in the company and has no related party relationships with major shareholders or other executives [4] - She has not faced any penalties from the China Securities Regulatory Commission or other regulatory bodies, and does not fall under any disqualifications as per the Company Law [4]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-054 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 7 月 4 日收到职工代表监事雷金友先生的书面辞职报告，雷金友先生因个人原因，申 请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，雷金友先生不再担任公司及下属参股、 控股子公司任何职务。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2025 年 7 月 7 日 1 截至本公告披露日，雷金友先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 雷金友先生任职公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会 对雷金友先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 为完善公司治理结构，保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》 的相关规定，公司于 2025 年 7 月 4 日召开职工代表大会，同意补选武艳芳女士 为公司第六届监事会职工代表监事（简 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事刘金全 先生自 2019 年 7 月 5 日起担任公司独立董事职务，并担任公司第六届董事会之 审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会主任委员，将于 2025 年 7 月 4 日任期 届满六年。 公司董事会成员 11 名，其中独立董事 4 名，鉴于刘金全先生任期到期离任 将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘金全先生 将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举 产生新任独立董事。 截至本公告披露日，刘金全先生未持有本公司股票。 公司后续将按照相关规定完成独立董事的补选工作。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-053 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于独立董事任期到期继续履职的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2025 年 7 月 3 日 ...