登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2025年3月31日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月31日上午9:15-9:25； 9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月31日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长刘江华先生因工作安排，未出席本次会议。经半数以上董事共同推举董事 李婷女士担任本次会议主持人。 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武 汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 康达股会字【2025】第 0063 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东会（以下 简称"本次会议"） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和 国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会 规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、 《棕榈生态城镇发展 股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-028 特别提示： 1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 31 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0063 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东会（以下 简称"本次会议"）。 （2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 法律意见书 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-025 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告 （一）交易基本情况 为了更好地促进公司业务发展，公司拟向控股股东河南省豫资保障房管理运 营有限公司及其关联方（以下简称"豫资保障房及其关联方"）申请不超过人民 币330,000万元的借款额度，该借款额度自公司股东会审议通过相关议案之日起 12个月内有效。公司将根据实际需要申请使用，在有效期内借款额度可循环使用； 同时授权公司经营管理层负责实施借款协议签署及相关事项。 河南省豫资保障房管理运营有限公司是公司控股股东，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》的有关规定，豫资保障房及其关联方属于公司的关联方，本次 借款事项构成关联交易。 （二）董事会审议情况 2025年3月14日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，以6票同意、0票 反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交 易的议案》。因公司董事长刘江华、董事孙浩辉、赵阳 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-026 棕榈生态城镇发展股份有限公司 一、2025年度日常关联交易额度预计基本情况 （一）关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据规定，公司及 下属公司对与控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称"豫资保 障房"）及其关联方2025年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计，预计合同 签订金额不超过40亿元。 （二）董事会审议情况 2025年3月14日,公司召开第六届董事会第二十九次会议，以6票同意，0票反 对，0票弃权一致审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。 关联董事刘江华、孙浩辉、赵阳、许凯、李婷回避该议案的表决。 本议案在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议全票审议通过。 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，本事项尚需提交公司股 东会审议,关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司需回避表决。 （三）本次关联交易未构成《上市公司重 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-027 棕榈生态城镇发展股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、深圳 证券交易所和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 2:30 （五）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 31 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 31 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2025 年 3 月 14 日公司 第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司定于 2025 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-024 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 九次会议，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。 会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的议 案》 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，关联 董事刘江华、孙浩辉、赵阳、许凯、李婷回避该议案的表决。 河南省豫资保障房管理运营有限公司是公司控股股东，委派董事刘江华、孙 浩辉、赵阳、许凯、李婷回避该议案的表决。 本事项已经过公司独立董事专门会议事前审议通过。 《关于向控股股东及其关联方申请借款额 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件以及《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股价产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票价格波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和 部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，舆情工作小组 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-023 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 法定代表人：汪耿超 二、变更后 法定代表人：刘江华 除上述变更外，公司其他工商登记事项未发生变更。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 5 日 召开公司第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人 的议案》，根据公司经营管理需要，同意将公司法定代表人调整为董事长刘江华 先生。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网上的相关公告。 2025 年 3 月 5 日，公司已办理完成法定代表人的工商变更登记手续，并取 得了河南省郑州市市场监督管理局换发的营业执照，工商登记变更信息如下： 一、变更前 2025 年 3 月 5 日 ...