证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-013 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形； 二、会议的出席情况 1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计 314 人，代表 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 4、会议方式：本 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本 次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生 的或者存在的事实，严格履 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-014 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议，会议通知于 2026 年 1 月 27 日以书面、微信、电子邮件相结合的形式发出， 会议于 2026 年 2 月 2 日下午 15：30 在公司会议室现场召开，应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由刘江华董事长主持， 经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举刘江华先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》等有关规定， 刘江华先生担任公司法定代表人。 刘江华先生简历详见附件。 二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-012 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025 年第四季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2025年第四季度经营情况公布如下： 一、2025 年第四季度（10-12 月）订单情况 注：由于上述相关数据为阶段性数据且未经审计，由于统计口径等原因可能导致上述 数据与定期报告披露的数据存在差异，仅供参考。 二、重大项目履行情况（注：以下重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计 营业收入 30%以上的项目，截至 2025 年 12 月末的财务数据尚未经审计，可能导致以下数据 与经审计披露的数据存在差异，最终以经审计的年报数据为准）。 1、2015年12月，公司与梅州市梅县区人民政府签署了《畲江园区服务配套 项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目政府和社会资本合作（PPP）模式项目合 同》，项目总投资金额约为人民币14. ...

棕榈股份公告称，2025年第四季度新签合同43个，金额47457.11万元，其中工程业务13个、45956.03万 元，设计业务30个、1501.08万元；截至期末累计已签约未完工订单756个，金额214.25亿元；已中标尚 未签约订单5个，金额176.94万元。此外，多个重大项目按进度推进，如2015年12月的梅州PPP项目累计 投入11.62亿元，陆续进入竣工结算阶段；连云港、清丰、郑州等项目截至期末分别实现营收3.36亿元、 6.07亿元、11.31亿元，回款情况良好，结算和回款预计无重大风险。 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-011 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 28 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长刘 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2026】第 0024 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次临时股东会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券日报网讯 1月23日，棕榈股份发布公告称，公司预计2025年度营业收入200，000万元—250，000万 元，同比下降；归属于上市公司股东的净利润亏损100，000万元—120，000万元。 （文章来源：证券日报） ...

棕榈股份公告，预计2025年度净利润亏损10亿元—12亿元，上年同期亏损15.79亿元。报告期内，公司 所处建筑施工行业市场化竞争加剧，项目毛利有所下滑；同时公司部分在建项目施工进度放缓，以及历 史项目结算周期延后等影响，导致2025年度公司营业收入规模和毛利均有所下降。另外，受公司自身债 务规模影响，公司财务费用一直维持较高水平；同时公司基于审慎性原则，对相关资产计提了减值准 备。报告期内公司主营业务毛利未能覆盖财务费用、减值计提，导致公司整体经营业绩仍然亏损。 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-010 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 本次业绩预告未经注册会计师预审计。就本次业绩预告，公司与年审会计师 事务所进行了预沟通，截至目前，双方不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司所处建筑施工行业市场化竞争加剧，项目毛利有所下滑；同 时公司部分在建项目施工进度放缓，以及历史项目结算周期延后等影响，导致 2025 年度公司营业收入规模和毛利均有所下降。 另外，受公司自身债务规模影响，公司财务费用一直维持较高水平；同时公 司基于审慎性原则，对相关资产计提了减值准备。报告期内公司主营业务毛利未 1 能覆盖财务费用、减值计提，导致公司整体经营业绩仍然亏损。 四、其他相关说明 本次业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以 2025 年年度报告 全文及摘要披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、预 ...