证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-013 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过 2.37 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的股份用于依法注销以减少公司注册 资本，及未来适宜时机用于实施股权激励。并同意授权公司经营管理层具体实施 本次回购股份方案。 具 体 内容详见公司 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 章程 二○二五年二月 棕榈生态城镇发展股份有限公司章程 | | | | 第一章 | 总 则………………………………………………………………3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………4 | | | 第三章 | 股 份………………………………………………………………5 | | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………5 | | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………6 | | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………7 | | | 第四章 | 股东和股东会………………………………………………………8 | | | 第一节 | 股东……………………………………………………………8 | | | 第二节 | 控股股东及实际控制人…………………………………… | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定………………………………………… | 12 | | 第四节 | 股东会的召集……………………………………………… | 16 | | 第 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日 召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、 《关于变更公司法定代表人的议案》，具体情况如下： 一、选举新任董事长情况 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-012 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司同意将法定代表人变更 为代表公司执行公司事务的董事刘江华先生，同时授权公司行政管理部门根据相 关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更、董事变更等涉及的工商变更登记 手续。 为保证董事会有效运作，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公 司董事会选举"刘江华"先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、变更法定代表人情况 公司原法定代表人汪耿超先生已辞任公司董事长、发展战略委 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-014 关于中标 2024 年兰考县 12.16 万亩高标准农田建设项目 第一标段的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在"兰考县公 共资源交易中心"查询获悉，公司下属全资子公司河南棕榈建设发展有限公司（以 下简称"河南棕建"）被确定为该项目的中标单位，有关中标内容如下： 一、中标项目概况 1、项目名称：2024 年兰考县 12.16 万亩高标准农田建设项目 2、建设地点：兰考县境内 3、投资金额：约 44,969.24 万元 棕榈生态城镇发展股份有限公司 4、项目规模及内容：本项目拟建高标准农田 12.16 万亩，主要建设内容 包括灌溉与排水工程、农田输配电工程、田间道路工程、农田防护与生态保持 工程等。 5、中标标段：第一标段（12.16 万亩高标准农田 EPC 总承包）。 6、中标内容：本项目采用 EPC 工程总承包模式，包括设计、采购及施工 等全过程的实施及管理。包含但不限于项目内容如下： ①设计工作包括：初步设计（含 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0032 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-011 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议，会议通知于 2025 年 1 月 24 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。 会议于 2025 年 2 月 5 日下午 15：30 在公司郑州会议室以现场与通讯相结合方式 召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司部分高管列席本次会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举刘江华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意对发展 ...

证券时报e公司讯，棕榈股份(002431)2月5日晚间公告，全资子公司河南棕榈建设发展有限公司中标 2024年兰考县12.16万亩高标准农田建设项目第一标段，投资金额约4.5亿元，占公司2023年度营业收入 的11.1%。 ...

Financial Performance - The total profit for 2024 is expected to be a loss of 120 million yuan, compared to a loss of 95.78 million yuan in the same period last year, indicating a deterioration in performance [2]. - The net profit attributable to shareholders is also projected to be a loss of 120 million yuan, compared to a loss of 93.99 million yuan in the previous year [2]. - Operating revenue is forecasted to be 280 million yuan, down from 405.12 million yuan in the same period last year, reflecting a decline of approximately 30.9% [2]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of 0.67 yuan, compared to a loss of 0.52 yuan in the previous year [2]. - The decline in performance is attributed to lower-than-expected new engineering orders and a decrease in gross profit margin [4]. Non-Recurring Losses - The company anticipates non-recurring losses to impact net profit by 80 million to 100 million yuan, primarily due to asset impairment and investment losses [5]. Future Strategies - The company plans to enhance market expansion and improve order acquisition in 2025 to address market changes [5]. - The company will focus on revitalizing existing assets and controlling costs to improve operational performance in 2025 [5]. Financial Conditions - Financial expenses remain high despite a decrease in overall financing costs, impacting overall profitability [5]. - The financial data provided is preliminary and subject to confirmation in the annual report [6].

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-005 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十七次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出， 会议于 2025 年 1 月 15 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，应参会董事 8 人， 实际参会董事 8 人，3 名董事候选人列席本次会议。全体董事同意豁免临时董 事会会议需提前 3 日发出通知的规定，并对本次董事会的召开时间、方式无异 议。全体董事共同推举公司董事李婷女士担任本次会议主持人，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事表 决通过如下决议： 一、审议通过《关于增补董事的议案》 公司董事会于 2025 年 1 月 10 日收到董事长汪耿超先生、董事侯杰先生及 房辉先生的书面辞职报告，根据相关规定，汪耿超先生、侯杰先生、房辉先生 的辞职申请自送达董事会之日起生效。鉴于公司 ...