棕榈生态城镇发展股份有限公司 章程 二○二五年九月 | | | | | | 棕榈生态城镇发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起方式设立；在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司的统 一社会信用代码为：9144200061808674XE。 第三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 公司为党组织的活动提供必要条件。 公司于 2017 年 4 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行 109,988,950 股人民币普通股（A 股），于 2017 年 7 月 10 日在深圳证券交易所 上市。 公司于 2022 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行 325,830,815 股人民币普通股（A 股），于 2022 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 董事选举累积投票制实施细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《棕榈生态城镇发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指股东会选举两名或两名以上董事 时，股东所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，出席股东会的股东 （以下简称"出席股东"）所拥有的表决权等于其持有的股份总数乘以应选董事 数之积，出席股东拥有的表决权可以集中使用选举一人，也可以分散投票选举数 人。公司根据董事候选人所获投票权的多少依次决定董事的选聘，直至全部董事 聘满。 第三条 独立董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为规范棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》和《棕榈生态城镇发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或者深圳证券 交易所认定的其他情形。 第三条 公司不得为《上市规则》规定的关联法人（或者其他组织）和关联 自然人提供财务资助，但向关 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为切实加强公司董事会秘书管理，进一步明确董事会秘书职责、权 利、义务和责任，促进公司规范运作，强化信息披露义务，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《棕榈 生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他现行有关法律、 法规的规定制定本细则。 第二条 公司董事会秘书除遵守《公司法》、《公司章程》及其他现行有关法 律、法规外还应遵守本细则的规定。 第三条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。董事 会秘书对公司和董事会负责。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第五条 属于下列情形之一的人士不得担任和兼任董事会秘书： 1 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 （2025年9月） 第一条 为建立棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）防止 控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股 东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而支 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律、法规和《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本指引以及证券交易所 相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书为内幕信 息管理具体工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜。 -1- 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）可能对公司的股票交易价格产生较大影响的下列信息： 1、公司的经营方 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《棕榈生态城镇发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 公司根据需要在董事会 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 （2025年9月） 第一章 总则 第一条 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）为强化高级 管理人员经营责任，进一步建立与完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，吸引优秀的管理人才，有效地调动公司高级管理人员的积极性和创 造性，提高企业经营管理水平，将经营者利益与企业长期利益结合起来，促进企 业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律及《棕榈 生态城镇发展股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称高级管理人员（以下简称"高管人员"）包括以下人员： （一）公司总经理； （二）公司副总经理； （三）公司财务总监； （四）董事会秘书； （五）总经理提名董事会通过的其他高管人员。 第三条 公司高管人员的分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点， 根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的职责，进行综合考核，根据考核结 果确定高管人员的年度薪酬水平。 第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （ ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《棕榈生态城镇发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和文件精神，结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人和持有本公司股份 5%以 上的股东（以下统称"大股东"）、大股东以外持有公司首次公开发行前股份的 股东（以下统称"特定股东"）、董事、高级管理人员和本制度第四十五条规定 的自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 本 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损失 或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员：公司董事、高级管理人员，公司控股股东、 实际控制人及持股 5% 以上的股东，公司各部门的负责人及与年报信息披露有关 的其他人员。 第四条 公司证券发展部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按本制度的规定提出相关处理方案并上报公司董事会批准，督促处理 方案的执行。 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为提高棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息 披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作 ...