证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-047 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于对棕榈生态城镇发展 股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 208 号，以 下简称"问询函"）。要求公司就 2023 年年度报告相关事项作出书面说明，并在 2024 年 5 月 27 日前向深交所报送有关说明材料并对外披露，同时抄送派出机 构。 收到问询函后，公司高度重视并及时组织相关人员及年审会计师事务所对 问询函涉及的问题进行逐项核实及回复。截止目前，问询函回复内容仍需要进一 步补充和完善，回复工作尚需一定时间，公司特向深圳证券交易所申请延期五个 交易日（即 2024 年 6 月 3 日）回复本次问询函，公司将按照要求认真准备答复， 尽快完成回函工作。公司将根据进展及时履行信息披露义务 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 208 号 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1、年报显示，你公司 2022 年和 2023 年分别实现营业收入 42.45 亿元、40.51 亿元，分别实现归属于上市公司股东的净利 润（以下简称"净利润"）-6.91 亿元、-9.40 亿元，分别实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣 非后净利润"）-7.31 亿元、-6.69 亿元。你公司净利润和扣非后 净利润已连续三年持续为负值。请你公司： （1）分业务板块说明公司主营业务所处行业环境、经营状 况，并结合市场经营环境、行业发展状况、同行业可比上市公司 业绩、你公司主营业务经营情况等，说明净利润、扣非后净利润 持续为负值的原因。 1 （2）结合目前经营计划、行业发展趋势等，说明你公司为 提高主业盈利能力及改善持续经营能力拟采取的具体措施。 （3）请你公司及年审机构结合上述情况说明你公司持续经 营能力是否存在重大不确 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-045 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 3.48 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购的股份将按照有关回购规则 和监管指引要求在规定期限内出售。并同意授权公司经营管理层具体实施本次回 购股份方案。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024- ...

中原证券股份有限公司 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）担任棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"、"发行人"或"公司"）非 公开发行股票的持续督导保荐机构，持续督导截至 2023 年 12 月 31 日。目前， 持续督导期限已满，中原证券现根据相关规定，出具本持续督导保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 中原证券股份有限公司 | | 注册地址 | 郑州市郑东新区商务外环路 号 10 | | 主要办公地址 | 郑州市郑东新区商务外环路 号 10 | | 法定代表人 | 鲁智礼 | | 保荐代表人及联 ...

中原证券股份有限公司 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：棕榈股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘政 | 联系电话：0371-69177590 | | 保荐代表人姓名：徐刚 | 联系电话：0371-69177590 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | 现场查询 （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次，并通过审阅募集资金 | | | 账户银行月度对账单的方式核查募 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 棕榈生态城镇发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参加公司 2023年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024 年5月15日15:00—17:00 地点 全景网投资者关系互动平台（https://rs.p5w.net） 上市公司接待人 董事长汪耿超先生 员姓名 董事、总经理张其亚先生 董事、财务总监李婷女士 独立董事胡志勇先生 董事会秘书冯玉兰女士 公司于 2024年 5 月 15 日（星期三）15:00 -17:00 在 全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-043 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 3.48 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购的股份将按照有关回购规则 和监管指引要求在规定期限内出售。并同意授权公司经营管理层具体实施本次回 购股份方案。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-012）。 二、股 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-031 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《棕榈生态城镇发展股份有 限公司审计报告》，2023 年度母公司实现净利润-817,963,537.46 元，加上年初 未分配利润-413,344,781.01 元，截止 2023 年末，可供母公司股东分配的利润 为-1,231,308,318.47 元,合并报表可供分配利润为-1,844,104,544.43 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 相关规定，鉴于母公 ...

中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）2020 年度非公 开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定要求，对棕榈股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并 发表核查意见如下： 一、2015 年度非公开发行股票募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司 获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公 ...

经核查，独立董事胡志勇先生、刘金全先生、李启明先生、曾燕先生的任 职经历以及出具的独立性自查报告，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》中对独立 董事独立性的相关要求。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 棕榈生态城镇发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《棕榈生态城镇发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《棕榈生态城镇发展股份有限公司独立 董事制度》等相关规定，并结合独立董事向董事会提交的《独立董事独立性自 查报告》，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事胡志勇先生、刘金全先生、李启明先生、 ...