棕榈生态城镇发展股份有限公司 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： (一)具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； 总经理工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《棕榈生态城镇发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干预 公司总经理的正常选聘程序。总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 (三)具有一定年限的企业管理或经营管理工作经验，精通本行，熟悉相关行 业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规； (四)诚 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 社会责任制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学 发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《棕榈生态城镇发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规章和规范性文件 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"社会责任"是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、供应商、消费者、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人 和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区 建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司不得通过贿 赂、走私等非法活动牟取 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了规范棕榈生态城镇发展股份有限公司（下称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规以及《棕榈生态城镇发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的 2 个交易日内。 本办法所称"关联方"是指《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》规定的关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 信息披露义务人 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 提名与薪酬考核委员会工作细则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、总经理及其他高 级管理人员的提名和薪酬考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名与薪酬考核委员会， 制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核；负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所涉及董事是指公司董事长、董事；总经理及其他高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司 章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事人 数应当过半数。 （2025 年 9 月） 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》（ 以下简称"《规范运作指引》"）、《棕榈生态城镇发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《棕榈生态城镇发展股份有限公 司独立董事制度》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据法律法规设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，且其中一名独立董事应是会计专业人士。设主任 委员一名，担任召集人，主任委员应由独立董事中的专业会计人士担任。董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 审计委员会行使职权所必需 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年9月） 第一章 总则 第一条 为规范公司的重大信息内部报告工作，确保公司信息披露的及时、 准确、完整，维护投资者的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及其他有关法律、法规 相关规定，结合本公司《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息。 第五条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： 第二章 重大信息的范围 第六条 公司及各分子公司将发生或可能发生下列事项或情形时，应及时、 准确、真实、完整地向董事会秘书预报和报告。 （一）购买或者出售资产； 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各分公司、子公司负责人； （三）公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的其他股东； （四）其他可能接触重大信息的相关人员。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷 ...

1 | | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类 | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别 | | --- | --- | --- | | | 的每一股份应当具有同等权利。 | 的每一股份具有同等权利。 | | 5 | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所 | | | 单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 | 认购的股份，每股支付相同价额。 | | 6 | 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 | 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠 | | | | 与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股 | | | 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠 | 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 | | 7 | 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授 | | | 人提 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步落实股利分 配政策，规范公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，根据 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《分红 管理制度》的有关规定，特制订公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）。 第一条 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 棕榈生态城镇发展股份有限公司 未来三年股东回报规划(2023 年-2025 年) （2025 年 9 月） 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在综合分析 公司经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公 司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及债权融 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-084 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于调整非独立董事、高级管理人员薪酬的公告 2、效益优先、兼顾公平的原则：年薪水平既要有利于调动管理人员及特殊 关键人才的积极性，又要兼顾公司管理状况和同行薪酬水平； 3、综合激励原则：固定收入与风险报酬、短期激励与长期激励、物质激励 与精神激励相结合，实事求是，公开公正，实行科学的考核。 二、非独立董事薪酬调整方案 1、适用对象 公司非独立董事。 2、适用期限 本次非独立董事薪酬调整方案经公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方 案通过后自动失效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日 召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司非独立董事薪酬 的方案》《关于调整公司高级管理人员薪酬的方案》。公司根据实际经营情况，为 进一步深化"业绩与收益一致"的薪酬分配制度，加强董事、高级管理人员薪酬 管理，拟对公司非独立董事及高级管理人员的薪酬进行调整，具体情况如下： 一、 ...