根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2025 年 1 月 15 日公司 第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司定于 2025 年 2 月 5 日（星期三）下午 2:30 召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行，现将会议具体事宜通知如下： 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-007 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）现场会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇 中心 3A-17 楼公司会议室 （七）股权登记日：2025 年 1 月 22 日（星期三） （八）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会 ...

è´¢è"社1月14日电，棕榈股份公告，公å¸äºŽ2025å¹´1月14日收到"2024å¹ ´æ¦é™ŸåŽ¿8.8万亩高æ ‡å‡†å†œç"°ç¤ºèŒƒåŒºå»ºè®¾é¡¹ç›®ï¼ˆä¸€æœŸï¼‰â€ 的《ä¸- æ ‡é€šçŸ¥ä¹¦ã€‹ï¼Œç¡®è®¤å…¬å¸å…¨èµ"å å…¬å¸æ²³å — 棕建为该项目一æ ‡æ®µã€二æ ‡æ®µçš"䏿 ‡å •ä½ ，å ˆè®¡ä¸æ ‡ä»·ä¸º1.57亿å… ƒï¼Œå å…¬å¸2023年度ç»审计è ¥ä¸šæ"¶å…¥çš"3.87%。 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 总经理办公会议事规则（2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简 称"公司"）经营管理层议事、决策规则及程序，提高公司经 营管理层的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》制定本规则。 第二条 总经理办公会是公司经营管理层为解决公司生 产、经营、管理活动重大事项及问题，由总经理召集其他高级 管理人员共同研究，从而确保决策科学、合理顺利推进经营管 理工作的专项会议。 第三条 总经理办公会坚持以下议事原则： （一）依法议事、流程规范； （二）集体讨论、科学决策； （三）高效运行、有效监督。 第二章 议事范围 第四条 总经理办公会议的议事范围包括： (一) 审议公司年度经营计划、担保授信计划、投资计 划、融资计划、预算与决算方案； (三) 决议年度预算、年度绩效考核指标及考核方案； (四) 审议公司内部管理机构设置和调整方案； (五) 审议分支机构设立、注销； (六) 审议公司的基本管理制度，审批公司一般管理制 度、部门管理制度或部门规章； (七) 审议涉及公司合并、分立、解散、清算、变更公司 形式、重大收购、收购本 ...

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-002 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会 议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 为持续深化落实公司发展战略，进一步完善公司治理结构、优化管理流程、 提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划及运营情况，董事会同意对 公司组织架构、部门职能等进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架 构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。 调整后的一级部门包括：证券发展部、市场客户部、安全技术部、投资管 ...

Group 1: Company Overview and Market Context - The Ministry of Agriculture and Rural Affairs aims to establish 1.075 billion mu of high-standard farmland by 2025 and 1.2 billion mu by 2030, with 280 million mu to be upgraded [2] - The Henan Provincial Government plans to create 19.29 million mu of new high-standard farmland and upgrade 10.07 million mu during the 14th Five-Year Plan [2] - The average investment per mu for high-standard farmland is expected to reach around 3,000 yuan, with new projects requiring at least 4,000 yuan per mu [8] Group 2: Financial Support and Investment - In April 2023, the central government's subsidy for high-standard farmland construction increased from 1,300 yuan to 2,400 yuan per mu, accelerating nationwide construction [8] - The company has secured 15 high-standard farmland construction projects with a total investment of over 2 billion yuan, covering more than 920,000 mu [8] Group 3: Business Model and Operational Strategy - The company employs an integrated model of investment, financing, construction, operation, and management for high-standard farmland projects [9] - The company acts as the EPC contractor, ensuring stable project growth and cash flow through a comprehensive service chain [9] - The operational entity provides full-chain services, enhancing agricultural resource concentration and improving product yield and quality [9] Group 4: Competitive Advantages - The company offers a full industry chain service from financing to operation, providing one-stop solutions for clients [10] - With over 900,000 mu of construction orders, the company has significant experience and market demand in Henan, a major agricultural province [10] - The company collaborates with agricultural institutions to enhance technology and efficiency in high-standard farmland construction [11]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-121 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 河南省豫资保障房管理运营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、公司于 2024 年 7 月 1 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公 告》（公告编号：2024-059）。公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司 （以下简称"豫资保障房"）计划自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内通过深圳证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持股份数量不低于 2,000 万股且不高于 2,320 万股。以增持计划公告当日的收盘价为基准价，增持 价格上限不超过基准价的 200%，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体 趋势择机实施增持计划。 2、截至本公告披露日，本次增持计划已实施完毕。豫资保障房自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 27 日期间，以自有资金通过证券交易所集中竞价交易方 式累 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-120 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开地点：广东省广州市天河区马场路庆亿街 3 号珠光新城国际中心 B 座 6 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2321 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《棕榈生态城镇发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-119 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年 12 月 18 日，公司收到豫资保障房出具的《关于增持股份比例达到 1%的告知函》，豫资保障房于 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 18 日期间通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 18,125,200 股，占公 司总股本的 1.00%，增持金额为人民币 28,034,402 元。现将具体情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 河南省豫资保障房管理运营有限公司 | | | | | 住所 | | 豫资控股大厦 | 河南自贸试验区郑州片区（郑东）金融岛中环路 10 楼东北侧 | | | 28 号 | | 权益变动时间 | | 2024 年 7 月 | 1 日-2024 年 | 12 月 18 日 | | | | 股票简称 | 棕榈股份 | | 股票代码 | | 002431 | | | 变动类型 （可多选） | 增加 ...

中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）2020 年度非公 开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关规定要求，对棕榈股份使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2017 年 4 月 5 日证监许可[2017]464 号文核准， 公司以非公开发行的方式向 8 名特定投资者发行普通股 109,988,950 股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为 9.05 元，募集资金总额为人民币 995,399,997.50 元， 扣除相关的发行费用人民币 19,439,304.90 元后，实际募集资金净额为人民币 975,960,692.60 元。截至 2017 年 6 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部到 位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 22 日出具 信会师报字[2017 ...