本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-109 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于股份回购的进展公告 截至 2024 年 11 月 30 日，公司尚未开始实施本次股份回购。 三、其他说明 公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过 2.37 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的股份用于依法注销以减少公司注册 资本，及未来适宜时机用于实施股权激励。并同意授权公司经营管理层具体实施 本次回购股份方案。 具 体 内容详见公司 在《中国证券报》《证券时报 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-108 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：案件已被法院立案受理 2、公司所处的当事人地位：被告 3、涉案金额：395,163,935.51元,涉案金额占公司最近一期（2023年度）经审 计净资产的12.02%。 4、对上市公司损益产生的影响：本案件尚未开庭审理，对上市公司本期及期后 利润的影响尚存在不确定性。 一、本次被讼事项的基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司""被告二"） 于2024年11月25日收到上海金融法院送达的《民事起诉状》等文件（案号：（2024） 沪74民初950号），获悉因借款合同纠纷事宜，上海国际信托有限公司（以下简称"上 海信托"或"原告"）向上海金融法院起诉公司及吉首市棕吉工程建设项目管理有限 公司(以下简称"吉首棕吉"或"被告一")。 截至本公告披露日，本案件尚未开庭审理。现将诉讼事项公告如下： 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方当事人 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-107 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日对外披露《关于中标郑州航空港区豫创建设发展有限公司"两院一中心"二期 东侧院区项目施工总承包的公告》：经公司在"郑州航空港经济综合实验区公共 资源交易平台"查询获悉，公司与中国建筑第五工程局有限公司、中建三局集团 有限公司所组成的联合体被确认为"郑州航空港区豫创建设发展有限公司两院一 中心二期东侧院区项目施工总承包"的中标单位，项目进入中标公示期，中标价 为 3,136,984,865.91 元；项目为联合体中标，公司作为联合体成员，涉及中标 的金额预计约为 12.66 亿元（最终订单金额以实际签订的协议为准）。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 上述公告具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在《中国证券报》《证券时 报》及巨潮资讯 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-104 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"） 3、拟变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：立信会计 师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定，为保证审计工作的独立 性与客观性，经公司内部审慎研究及履行相关程序，公司拟聘任大信会计师事务 所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所 的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉 本次变更事项并确认无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合中华人民共和国财政部、国务院国有资 产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变 更事项尚需提交公司 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-103 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本议案在提交董事会前，已经公司审计委员会全票审议通过。 《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司定于2024年12月4日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会 议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-105 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2024 年 11 月 18 日公 司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司定于 2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 2:30 召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 2:30 （五）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202 ...

一、对外投资概述 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 23 日在广州设立下属 100%持股的全资子公司广州棕榈科技物业有限公司（以下简 称"科技物业公司"），注册资本 1,000 万元，法定代表人张彦涛，经营范围主 要包括：物业管理；生态恢复及生态保护服务；礼品花卉销售；农业园艺服务； 房地产咨询；房地产经纪；会议及展览服务；家政服务；建筑材料销售；日用品 销售；酒店管理；市政设施管理；城市绿化管理；环境卫生公共设施安装服务； 园林绿化工程施工；居民日常生活服务；公路管理与养护。 前述投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，无需提交公司董事会、股东 大会审议。 科技物业公司自设立以来，由于外部市场变化及公司经营规划调整等原因， 未实际开展具体业务。现公司结合经营发展需要，对科技物业公司进行工商登记 变更，已将科技物业公司名称变更为"棕榈（河南）城市运营管理有限公司"（以 下简称"棕榈城市运营公司"），注册地由广州变更为郑州，同时对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日在"郑州航空港经济综合实验区公共资源交易平台"查询获悉，公司与中国 建筑第五工程局有限公司（以下简称"中建五局"）、中建三局集团有限公司 （以下简称"中建三局"）所组成的联合体被确认为"郑州航空港区豫创建设发 展有限公司"两院一中心"二期东侧院区项目施工总承包"的中标单位，截止 本公告披露日，尚处于中标结果公示期，有关中标项目内容如下： 一、中标项目概况 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-101 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于中标郑州航空港区豫创建设发展有限公司"两院一中 心"二期东侧院区项目施工总承包的公告 1、项目名称：郑州航空港区豫创建设发展有限公司"两院一中心"二期 东侧院区项目施工总承包 2、建设地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路以南、蓝莲中路以北、 鹤园东街以西、彩鹤街以东 3、项目规模：东侧院区项目规划用地面积 181,335 ㎡（折合 272 亩），总 建筑面积 524,131. ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-100 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 表有表决权的股份数 324,028,092 股，占公司有表决权股份总数的 18.1154%。其中， 现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 2 人，代表有效表决权的股 份数 294,586,242 股，占公司有表决权股份总数的 16.4694%；通过网络投票的股东 552 人，代表有效表决权的股份数 29,441,850 股，占公司有表决权股份总数的 1.6460%。 二、会议的出席情况 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 ...

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