证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-026 棕榈生态城镇发展股份有限公司 一、2025年度日常关联交易额度预计基本情况 （一）关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据规定，公司及 下属公司对与控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称"豫资保 障房"）及其关联方2025年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计，预计合同 签订金额不超过40亿元。 （二）董事会审议情况 2025年3月14日,公司召开第六届董事会第二十九次会议，以6票同意，0票反 对，0票弃权一致审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。 关联董事刘江华、孙浩辉、赵阳、许凯、李婷回避该议案的表决。 本议案在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议全票审议通过。 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，本事项尚需提交公司股 东会审议,关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司需回避表决。 （三）本次关联交易未构成《上市公司重 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-027 棕榈生态城镇发展股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、深圳 证券交易所和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 2:30 （五）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 31 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 31 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2025 年 3 月 14 日公司 第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司定于 2025 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-024 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 九次会议，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。 会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的议 案》 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，关联 董事刘江华、孙浩辉、赵阳、许凯、李婷回避该议案的表决。 河南省豫资保障房管理运营有限公司是公司控股股东，委派董事刘江华、孙 浩辉、赵阳、许凯、李婷回避该议案的表决。 本事项已经过公司独立董事专门会议事前审议通过。 《关于向控股股东及其关联方申请借款额 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件以及《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股价产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票价格波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和 部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，舆情工作小组 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-023 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 法定代表人：汪耿超 二、变更后 法定代表人：刘江华 除上述变更外，公司其他工商登记事项未发生变更。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 5 日 召开公司第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人 的议案》，根据公司经营管理需要，同意将公司法定代表人调整为董事长刘江华 先生。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网上的相关公告。 2025 年 3 月 5 日，公司已办理完成法定代表人的工商变更登记手续，并取 得了河南省郑州市市场监督管理局换发的营业执照，工商登记变更信息如下： 一、变更前 2025 年 3 月 5 日 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-022 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过 2.37 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的股份用于依法注销以减少公司注册 资本，及未来适宜时机用于实施股权激励。并同意授权公司经营管理层具体实施 本次回购股份方案。 1 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 3 日 二、股份回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-021 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 27 日收到副总经理吕聪先生的书面辞职报告，吕聪先生因个人原因，申请辞去 公司副总经理职务。辞职后，吕聪先生仍担任公司下属子公司的相关职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，吕聪先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，吕聪先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吕聪先生任职公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吕聪先 生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 ...

本案审理过程中，原告上海信托向法院提出撤诉申请，法院予以准许。2025 年 2 月 24 日，公司收到上海金融法院出具的《民事裁定书》（案号:（2024）沪 74 民初 950 号之三），裁定如下： 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨诉讼进展的公告 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大诉讼基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日对外披露《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2024-108）。因借款合同纠纷 事宜，上海国际信托有限公司（以下简称"上海信托"）向上海金融法院起诉公 司及吉首市棕吉工程建设项目管理有限公司，涉案金额 395,163,935.51 元。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2024-108）。 二、收到《民事裁定书》情况 1 期后利润。 五、备查文件 上海金融法院出具的《民事裁定 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-019 关于中标潢川县 14 万亩高标准农田示范区建设项目 第一标段的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在"信阳市 公共资源交易网"查询获悉，公司下属全资子公司河南棕榈建设发展有限公司 （以下简称"河南棕建"）与河南碧峰生态园林建设有限公司、科宇信息技术 有限公司、河南宇航勘测规划有限公司所组成的联合体被确认为"潢川县 14 万 亩高标准农田示范区建设项目第一标段"的中标人，截至本公告披露日，尚未 收到该项目正式的《中标通知书》，有关中标内容如下： 一、中标项目概况 1、项目名称：潢川县 14 万亩高标准农田示范区建设项目 2、建设地点：河南省信阳市潢川县 3、项目计划总投资：约 55,000 万元 4、项目内容：项目建设高标准农田示范区面积约 14 万亩，其中包括新建 及改造提升，主要建设内容包括田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉和排 水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股 5%以上股东朱前记保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-018 特别提示： 朱前记先生持有本公司股份 93,864,010 股,占公司总股本比例 5.18%(占剔 除公司回购专用账户股份后公司股本的 5.25%）计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股 份不超过18,128,163股,占公司总股本比例1%(占剔除公司回购专用账户股份后 公司股本的 1.01%）。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上的股东朱前记先生出具的《股份减持计划告知函》，具体情况如下： 一、股东基本情况 （一）减持股东名称：朱前记 （二）减持股东持股情况：截至本公告披露日，朱前记先生持有公司股份 93,864,010 股，占公司总股本的 5.18%(占剔除公司回购专用账户股份后股本的 5.2 ...