棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于全资子公司拟签署《租赁合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）情况概述 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-116 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司广东 棕榈文化旅游管理有限公司（以下简称"棕榈旅游"）作为公司文旅轻资产运营 平台，现拟与梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司（以下简称"棕榈华银"） 签订《雁山湖景区租赁合同》（以下简称"《租赁合同》"），棕榈旅游将向棕榈华 银租赁其位于广东省梅州市梅县区的"梅州市雁山湖国际花园度假区"（以下简 称"雁山湖景区"），包括雁山湖景区内的建设用地使用权及其地上构建筑物使用 权、三高农地使用权及景区运营权（雁山湖景区三高农地上的地球仓运营事项除 外），后续将由棕榈旅游公司自主经营雁山湖景区，自负盈亏，收入和成本全部 由棕榈旅游公司自行享有和承担。棕榈旅游承租景区须支付固定租赁费用 150 万 元/年，合同约定承租期限为十年。 （二）关联关系说明 棕榈华银由棕榈盛城投资有限公司 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-117 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2024 年 12 月 6 日公司 第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 2:30 召开公司 2024 年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 棕榈生态城镇发展股份有限公司 一、召开会议基本情况 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 2:30 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn ...

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 为满足公司 2025 年度发展及营运资金的需求，保证公司经营的正常运作， 公司同意 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 100 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。授信品种包括但不限于 流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、委托贷款、信托贷款、银行承兑汇票、 保函、商票贴现和保贴、保理融资、融资租赁、信用证、应收账款融资、险资 融资、抵质押融资、资产证券化、协会间产品等。公司可根据资金需求情况在 授信额度内申请贷款金额，并授权法定代表人代表本公司签署授信合同及其他 相关文件，授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。 本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-113 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以 ...

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会 审议通过，审议程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变 相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-114 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以 通讯表决方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席 雷栋主持，经与会监事表决通过如下决议： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会 2024 年 12 月 6 日 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-118 棕榈生态城镇发展股份有限公司 一、诉讼事项基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 对外披露《关于公司下属公司提起行政诉讼的公告》（公告编号：2024-099）。 公司下属公司"海口棕美项目建设投资有限公司"（以下简称 "原告"或"海口 棕美"）系"海口国家高新区美安科技新城一期公园绿地工程和美安中心公园 PPP 项目"设立的 SPV 公司。因参与实施的 PPP 项目协议产生纠纷事宜，海口棕美向 海南省海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"）对海口市人民政府（以下 简称"被告"）、海口国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称"第三人"） 提起行政诉讼。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于公司下属公司提起行政诉讼的公告》（公告编号：2024- 099）。 关于公司下属公司重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、诉讼进展暨撤诉情况相关 ...

该次募集资金全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程 1 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-115 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定，以及结 合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效 率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用 的前提下，公司同意将闲置募集资金人民币 1.9 亿元用于暂时补充公司流动资 金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且该资金仅限 于与主营业务相关的生产经营使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2017 年 4 月 5 日证监许可 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-112 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开地点：广东省广州市天河区马场路庆亿街 3 号珠光新城国际中心 B 座 6 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 3、本次股东大 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2287 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-042）。 二、收到《民事调解书》情况 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-111 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于收到《民事调解书》暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大诉讼基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 对外披露《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-042）。公司与遂宁市 天泰旅游投资开发有限公司因建设工程施工合同纠纷事宜，向遂宁市中级人民法 院提起诉讼。 四、对公司本期利润或期后利润的可能影响 近日，公司收到四川省遂宁市中级人民法院出具的《民事调解书》（案号： （2024）川 09 民初 7 号）。本案审理过程中，经双方友好协商自愿达成如下 协议： 1、圣莲岛项目一期及圣莲岛项目二期合同结算金额合计为 290,634,602.63 元； 2、遂宁市天泰旅游投资开发有限公司尚欠 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-110 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还 及募集资金被划扣事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 12 月 3 日，所涉及的诉讼事项已结案，公司已使用自有资金向 募集资金账户全额补足法院扣划的款项 322,305.00 元。本次募集资金划扣金额 较小，未对募集资金投资项目产生影响。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-115）。 （二）归还募集资金情况 公司在上述授权金额及期限内，实际用于补充流动资金的闲置募集资金总额 为 189,690,000.00 元。 截至 2024 年 12 月 3 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 189,690,000.00 元募集资金全额归还至募集资金专户，使用期限自公司董事会 审议批准之日起未超过 12 个月。 二、募集资金被划扣及进展情况 公司于 ...