汇总表第2页 其他关联方及其附属企 业 | 其他关联方及其附属企 业 | 棕榈幸福家科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 14.79 | - | - | - | 14.79 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 梅州市梅县区棕银建设有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 130.00 | - | - | 130.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 梅州时光文化旅游开发有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产、其他应收款 | 9,917.47 | - | 368.35 | - | 10,285.82 | 往来款、资金拆借 | 非经营性往来 | | | 棕榈盛城投资有限公司 | 联营企业(原子公司） | 其他应收款 | 34.94 | 0.10 | - | - | 35.04 | 代垫外派人员人工成本 | 非经营性往来 | | | 重庆棕豫文化旅游发展有限公司 | 原子公司盛城投资之子公司 | 其他应收款 | 13.81 | - | - | ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为切实加强公司董事会秘书管理，进一步明确董事会秘书职责、权 利、义务和责任，促进公司规范运作，强化信息披露义务，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《棕榈生 态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他现行有关法律、 法规的规定制定本细则。 第二条 公司董事会秘书除遵守《公司法》、《公司章程》及其他现行有关法 律、法规外还应遵守本细则的规定。 第三条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。董 事会秘书对公司和董事会负责。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知 识； （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-078 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）持有证券、期货 相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2022年度财务 报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公 司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好 地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司同 意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构， 为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并提请 公司股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计 工作的实际情况决定其报酬。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-073 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用 ...

报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监 会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于正常的往来，价格公 允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇 发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司相关事项发表独立 意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 的情形。 四、关于 2023 年 1-6 月计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见 我们认为，公司本次计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原 则，符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，能客观公允反映公 司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及2023年半年度的经营成果，且公 司本次计提信用减值 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-074 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议由监事会主席雷栋主持，经与会监事表决通过如下决议： 1 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过《关 ...

一、本期计提信用减值准备及资产减值准备的原因 公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹 象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2023 年 6 月 30 日末的金融资产、存货及合同资产等资产进行了 减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提金融资 产的信用减值准备 14,021.54 万元；计提合同资产减值准备-1,174.69 万元，以 上减值准备合计 12,846.85 万元，占公司最近一期即 2022 年度经审计的归属于 上市公司股东净利润 -69,103.51 万元绝对值比例为 18.59%。 二、本期计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 公司 2023 年 1-6 月计提的信用减值准备及资产减值准备合计 12,846.85 万 元，本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围及计提的金额如下表： | 资产名称 | 计提减值准备金额（万元） | 占 | 2022 年度经审计的归属于上市 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司股东的净利润的绝对值比例 | | | 应收账款 | | 9,439.80 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事 关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届 董事会第六次会议将审议的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》进行 事前审查，并发表意见如下： 我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有证券、期货相关业务许 可证，具有丰富的上市公司审计工作经验，在以往与公司合作的过程中，均能 按照有关法规政策，按时、独立完成审计工作，勤勉尽责，为公司出具的审计 报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认可公司续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并同意将《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。 独立董事：刘金全、曾燕、胡志勇、李启明 2023年 ...

《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，现将棕榈生态城镇发展股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告: 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》、 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-076 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、2015 年度非公开发行股票募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司 获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-079 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2023 年 8 月 24 日公司 第六届董事会第六次会议审议通过，公司定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2023 年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于提 请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳 证券交易所和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 2:30 （五）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 ...