天津九安医疗电子股份有限公司 章程 2023 年 10 月（修订） | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的《提案》与《通知》 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | | 37 | | 第二节 | | 监事 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津九安医疗电子股份有限公司董事会现就提名何曙光为天津九安 医疗电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 何曙光已书面同意作为天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

独立董事关于公司第六届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，我们作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在审阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判 断立场，就公司第六届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对补选独立董事候选人事项的独立意见 经审阅独立董事候选人何曙光先生的简历和相关资料，何曙光先生符合上市 公司独立董事任职资格，并满足独立性有关要求，且符合被提名为独立董事候选 人的条件。何曙光先生持有独立董事任职资格证书，具有履行独立董事职责所必 须的业务技能及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引》等相关规定。 本次独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意 公司补选何曙光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会 审议。 【本页为独立董事关于公司第六届董事会第 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was ¥462,297,847.35, a decrease of 65.05% compared to the same period last year, and a total revenue of ¥2,745,050,759.03 for the year-to-date, down 88.84% year-on-year [3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥110,916,359.76, down 86.25% year-on-year, with a year-to-date net profit of ¥896,732,603.94, a decrease of 94.41% [3]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2356, a decline of 86.68%, while diluted earnings per share was ¥0.2310, down 86.55% [3]. - Total operating revenue for the current period is ¥2,745,050,759.03, a significant decrease from ¥24,589,378,264.71 in the previous period, representing a decline of approximately 88.83% [16]. - Total operating costs for the current period are ¥1,662,027,861.60, down from ¥5,977,811,319.07 in the previous period, indicating a reduction of about 72.14% [16]. - Net profit for the current period is ¥983,181,037.09, compared to ¥17,190,203,671.36 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 94.27% [17]. - Total comprehensive income for the current period is ¥1,558,442,311.48, compared to ¥18,414,090,024.48 in the previous period, reflecting a decline of about 91.52% [18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥22,246,455,354.91, an increase of 2.37% from the end of the previous year [3]. - Total current assets decreased from RMB 13.19 billion on January 1, 2023, to RMB 9.83 billion as of September 30, 2023, a decline of approximately 25.5% [14]. - Total non-current assets increased from RMB 8.54 billion on January 1, 2023, to RMB 12.42 billion as of September 30, 2023, an increase of approximately 45.5% [14]. - The company’s total liabilities increased from RMB 1.71 billion on January 1, 2023, to RMB 2.26 billion as of September 30, 2023, an increase of approximately 32.3% [15]. - The company’s equity attributable to shareholders decreased from RMB 19.55 billion on January 1, 2023, to RMB 19.42 billion as of September 30, 2023, a decline of approximately 0.7% [15]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,752,388,418.26, down 90.10% compared to the same period last year [3]. - The company reported a net cash inflow from operating activities of ¥3,159,199,950.53, down from ¥24,955,452,068.62 in the previous period, indicating a decrease of about 87.37% [19]. - Cash received from sales of goods and services dropped by 88.39% to CNY 2,842,437,755.32, mainly due to a decline in sales of test kits [8]. - The net cash flow from investment activities was -4,923,713,764.53 CNY, compared to -7,995,469,955.09 CNY in the previous year [20]. - Total cash inflow from financing activities was 995,418,132.15 CNY, significantly higher than 200,441,553.43 CNY in the same period last year [20]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,452,131,961.78 CNY, down from 10,285,626,265.87 CNY at the end of the previous year [20]. Investments and Expenses - The company reported a significant increase in investment income, which rose to ¥296,758,122.96 from ¥9,253,392.74 in the previous period, marking a growth of approximately 3,109.73% [17]. - Research and development expenses increased to ¥208,123,925.62 from ¥165,854,982.39 in the previous period, showing an increase of approximately 25.49% [16]. - Cash paid for investment increased by 40.46% to CNY 12,636,430,764.51, reflecting higher investments in financial assets [8]. - The company experienced an 85.54% decrease in income tax expenses, amounting to CNY 180,397,471.89, due to reduced operating profit from declining test kit sales [8]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 115,715 [9]. - As of September 30, 2023, the total amount spent on share repurchases reached approximately RMB 612.8 million, with 16,609,140 shares repurchased [12]. - By October 16, 2023, the total amount spent on share repurchases increased to approximately RMB 749.4 million, with 20,300,704 shares repurchased [12]. - The company distributed dividends totaling CNY 1,181,773,371.01, an increase of 267.55% compared to the previous period [8]. Miscellaneous - The company reported a significant decrease in inventory, down 61.21% to ¥270,599,912.44, primarily due to reduced production and inventory impairment [7]. - Short-term borrowings increased by 230.77% to ¥860,000,000.00, reflecting a rise in bank loans during the reporting period [7]. - The company did not undergo an audit for the third quarter report [21].

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-059 天津九安医疗电子股份有限公司 关于2020年股票期权激励计划第三个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 特别提示： 1.公司本次股票期权代码：037880，期权简称：九安 JLC1。 的授予登记工作，故第三个等待期已于 2023 年 10 月 19 日届满，届满之后可以 进行行权安排。 2020 年 10 月 20 日，公司完成了 2020 年股票期权激励计划授予股票期权 行权安排 行权时间 行权比例 股票期权第一个行权期 自授权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授权登记完 成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 25% 股票期权第二个行权期 自授权登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授权登记完 成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 25% 股票期权第三个行权期 自授权登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授权登记完 成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 25% 股票期权第四个行权期 自授权登记完成之日起 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-058 天津九安医疗电子股份有限公司 综上所述，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权149,000份。公司2020 年股票期权激励计划的激励对象总数由186人调整为183人，本次注销后，激励对 象已获授但尚未行权的股票期权数量由605.00万份调整为590.10万份。具体内容 详见2023年10月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-056）。 2023年10月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述149,000份股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销股票期权事项符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》 等相关规定。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。 特此公告。 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-054 公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。 具体内容详见 2023 年 10 月 24 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票 期权的公告》（公告编号 2023-056）。 二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》 公司董事会认为2020年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期的 行权条件已经成就，根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意 公司按照《公司2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理第三个行权 期相关行权事宜。本次符合行权条件的激励对象共计183名，可行权的股票期权 数量为2,931,000份，占公司目前股本总额486,140,322股的0.6029%，行权价格为 8.44元/股。 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-057 天津九安医疗电子股份有限公司 关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象共计183名，可行权的股票期权数量为 2,931,000份，占公司目前股本总额486,140,322股的0.6029%，行权价格为8.44元 /股； 2、本次行权采用自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、公司2020年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单 根据天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六 次会议、第六届监事会第六次会议审议通过的《关于 2020 年股票期权激励计划 授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，公司 2020 年股票期权激 励计划第三个行权期可行权激励对象名单如下： | | | 获授的股票 | 本期可行 | 剩余未行 | 本期可行权的数 | 本次可行权数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 权的数量 | 权的数量 | 量占授予的股票 | 量占公司目前 | | | | （万份） | （万份） | （万份） | 期权的比例 | 总股本的比例 | | 王湧 | 董事、副总经 理 | 30 | 7.5 | 7.5 | 25.00% | 0.02% | | 丛明 | 董事、副总经 理 | 30 | 7.5 | 7.5 | 25.00% | 0.02% | | 邬彤 | 董事会秘书 | 10 | 2.5 | 2.5 | 25.00% | ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独 立董事制度》的规定，对公司第六届董事会第六次会议的相关事项发表独立意 见如下： 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议 一、关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见 6、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发 展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。 综上，我们同意符合行权条件的激励对象在公司 2020 年股票期权激励计划 第三个行权期内自主行权。 【本页为独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的 二、关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的独立意见 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权激 励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划 的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权的情形； 2、本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件 ...