哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-035 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会办公室以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会 第十八次会议的通知》及相关议案。 2025 年 4 月 24 日，公司第六届监事会第十八次会议以现场结合通讯方式召 开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张超先生主 持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规定。 一、审议并通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意 见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于《中国证券报 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-029 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董 事会第三次会议的通知》及相关议案。 2025 年 4 月 24 日，第七届董事会第三次会议以现场结合通讯方式召开。本 次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈 臻宇女士主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《2024 年年度报告摘要》、 《2024 年年度报告全文》。 本议案提交董事会前已 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-036 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润 分配预案的议案》。本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准。具体情况 如下： 一、审议程序 2025年4月24日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事会认为， 本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》 中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将公司本次利 润分配预案提交至公司2024年度股东大会审议。 2025 年 4 月 24 日，公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意 3 票，反 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-042 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售 条件的激励对象共计 95 人，可解除限售的限制性股票数量为 27,997,600 股，约 占公司目前总股本的 1.2467%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将披露限制 性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第三次会议、第六届监事会第 十八次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《202 ...

北京植德律师事务所 关于 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之 首次授予部分第一个限售期解除限售事宜的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-6 号 二〇二五年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel) : 010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之 首次授予部分第一个限售期解除限售事宜的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-6 号 致:哈尔滨誉衡药业股份有限公司 根据北京植德律师事务所(以下简称"本所")与哈尔滨誉衡药业股份有限 公司(以下简称"公司")签署 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-047 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 551,255,672.12 | 593,133,301.68 | -7.06% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,252,267.26 | 52,282,909.59 | 15.24% ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-027 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 致股东 尊敬的各位股东： 您好！值此年报发布之际，我谨代表誉衡药业全体员工，向长期信赖与支持公司发展的股东朋友们 致以最诚挚的感谢！ 守正笃实，久久为功。过去一年，面对复杂多变的外部环境与行业挑战，全体誉衡人恪守正道、上 下齐心、聚力进取，交出了一份扎实的答卷：2024 年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 18,330.89 万元，同比增长 243.42%；公司加权平均净资产收益率由去年同期的 7.26%提升至 12.89%，盈利质量显著提升。 深耕主业，夯实根基 2024 年，我们聚焦核心产品矩阵，通过优化销售策略、提升市场准入能力、强化学术推广能力，驱 动业绩高质量增长。以下核心产品表现突出： 注射用多种维生素（12）销量增长超 40%，鹿瓜多肽注射液销量稳健增长近 10%，均持续巩固在细分 领域的竞争优势； 安脑丸/片销量增长超 90%，收入占比突破 7%，成为驱动业绩增长的 ...

誉衡药业（002437）公告，2025年第一季度营收为5.51亿元，同比下降7.06%；净利润为6025.23万元， 同比增长15.24%。 ...

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 2、本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购价格为授予价格1.25元/股加上中国人民银行 同期存款利息之和，用于本次回购的资金总额为人民币2,094,062.96元。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票 的回购注销手续。 公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象李晓川、尹娇等8名激励对象已离职， 已不符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）有关激励对象的规定， 经公司2025年1月21日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议及2025年2月6日 召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票共计1,653,000股，占回购前公司总股本的0.07%。截至本公告披露日，公司 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。现将有关情 况公告如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-026 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次回购注销的 8 名激励对象限制性股票共计 1,653,000 股，占回购注销 前哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）总股本的 0.07%。 2、本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购价格为授予价格 1.25 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，用于本次回购的资金总额为人 民币 2,094,062.96 元。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象李晓川、 尹娇等 8 名激励对象已离职，已不符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）有关激励对象的规定，经公司 2025 年 1 月 21 日 召开的第六届董事会第十 ...