哈尔滨誉衡药业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3876 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state of the 计师 李 务所（特殊普通合 d Public Secountants (Shecial General Po 审计报告 上会师报字(2025)第 3876 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"誉衡药业")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于誉衡药业,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了誉衡药业 2024 年 ...

计师 事务所(特殊善通分 blic Scountants (Sheo 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3879 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3879 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 ...

㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-041 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，切实发挥独立董事 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晓丹，1975 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。曾任国家药品监督 管理局职员，中信信托有限责任公司信托经理，凤凰医疗集团副总经理、总经理， 2022 年 12 月 20 日至 2025 年 2 月 6 日期间任公司独立董事。 ㈡ 是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相 关要求，不存在影响独立性的任何情形。 二、独立董事年度履职概况 ㈠ 参加会议情况 本人积极参加公司召开的历次 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-040 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姜明辉，1978 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历。曾任广东维摩律师 事务所、北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师。2022 年 12 月 20 日至 2024 年 5 月 10 日，任公司独立董事，担任公司独立董事期间，同时任职深圳市玩视 科技股份有限公司独立董事、上海申浩律师事务所合伙人律师。 ㈡ 是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相 关要求，不存在影响独立性 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-039 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘敏，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师、高级会计师。曾任陕西会计师事务所、陕西五联会计师事务所 经理、合伙人，万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人、信永中 和会计师事务所合伙人、天健会计师事务所合伙人。现任上海洪源投资控股有限 公司高级财务顾问、福建实达电脑设备有限公司董事、上海锦和商业经营管理股 份有限公司（603682）独立董事、江苏应能微电子股份有限公司独立董 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-033 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-038 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司时任独立董事潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 第 1 页 经核查时任独立董事潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-032 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会 议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依 法独立行使职权，对公司的法人治理建设、财务管理、重大事项决策等情况进行 了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，以保障公司规范运作，切 实维护公司和股东的利益。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开了 8 次会议，累计审议 24 项议案，具体情况如下： | 序 号 | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-043 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》和《哈尔滨誉衡药业股份有限公司公司章程》、《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"） 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 ㈠ 会计师事务所基本情况 上 会 事 务 所 成 立 于 2013 年 12 月 27 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310106086242261L，主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层。 上会事务所首席合伙人为张晓荣。截至2024年末，合伙人数量为112人，注 册会计师人数为553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...