哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-059 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董 事会第四次会议的通知》及相关议案。 2025 年 8 月 25 日，第七届董事会第四次会议以现场方式召开。本次会议应 参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象 4 人 已离职，已不符合激励条件，根据公司《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合 计 13,761,600 股限制性股票，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利 息之和。 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于回购并注销离职人员已获授但尚 第 1页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 未解除限售的限制性股 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第七届董事会第四次会议、第六届监事会第十九次会议审议并通过了《关于回 购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司与 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象 4 人的劳动关系已终止，已不符合激励条件，根据《公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司决定回购注销上 述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 13,761,600 股限制性股票，公司将以授 予价格 1.25 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。具体情况 如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-065 1、2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 九次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性 ...

美律师事令 北京植德律师事务所 关于 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销 部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-7 号 二〇二五年八月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-7 号 致:哈尔滨誉衡药业股份有限公司 根据北京植德律师事务所(以下简称"本所")与哈尔滨誉衡药业股份有限 公司(以下简称"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,担 任公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他相关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定,本所就公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销部 分限制性股票事项(以下简称"本次回购注销事项")出具本法律意见书。 本所律师根据中国现行有效的相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件的规定,对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了核查和验证(以 下简称"查验")。本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明: 北京市东城区东直门南大街1号来福 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。本议事规则所称高级管理人员是指公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书和其他董事会聘任在公司承担管理职责的人 员。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 31 | | 第四节 | 独立董事 | 32 | | 第五节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为建立和规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"本公司"） 高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")以及《上市公司治理准则》等有关规定，董事会设立提名委员会（以 下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中 2 名应为独立董事。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数 选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)1 名，由独立董事委员担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨 询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产 生。 第五条 委员会设主任(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员 任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委 员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当 就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一条 为确保哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 以及《上市公司治 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《运 作指引》"）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度规定的其他自然人、 法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则中关于股份变动的限 制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第四条 公司董事、高级管理人员所 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的 个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具 有良好的处理公共事务的能力。 （二）具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1、有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 2、自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； 3、最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； 4、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的职责 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，职工代表董事一名。董事任期三年，由股东会/职工代表大会 或职工大会选举产生，任期届满可连选连任（独立董事连续任职不得超过六年）， 也可在任期届满前由股东会/职工代表大会或职工大会解除其职务，提前解除董 事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及 时予以披露。公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事 的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿 等内容。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担 ...