| | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 业绩说明会 □ | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中信证券、兴业证券、华福证券、开源证券、珠海横琴财东基金 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 15:00-16:15 | | 形式 | √现场 口网上 口电话会议 | | 上市公司接待人 | 董事、总经理、财务负责人：国磊峰 | | | 董事、副总经理、董事会秘书：刘月寅 | | 员姓名 | 证券事务代表：白雪龙 | | | 证券事务高级经理：王孟云 | | | 问题 1：公司 2024 年净利润增长原因？中药产品的增长 | | | 情况？ | | | 回复： | | | 2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润增长原因 | | | 主要如下： | | | 1、公司主要产品销售贡献增加： | | 投资者关系活动 | （1）公司的中药产品主要为安脑丸/片，该产品为独家中 | | 主要内容介绍 | ...

3、我是贵公司的一名投资者，在 2020 年 7 月以 4.5 左右的 成本投资了誉衡药业，然而目前股价处于 2.45 元，我亏损严重。 我很关注公司后续发展，想了解公司下一步在重组并购方面有哪 些计划？此前了解到公司并购方向主要聚焦医药主业，不考虑跨 行业并购，未来是会继续秉持这个策略 ，在寻找差异化产品、 丰富产品管线，以及聚焦优势领域协同发展等方面开展重组并购 计划吗？期待公司能给出明确规划，帮助投资者重拾信心。 公司具有丰富的投资并购经验，未来将会结合过往经验，顺 应国家政策、行业发展趋势，聚焦医药主业开展相关工作，不考 虑其他并购方向，未来投资并购主要考虑以下两方面： 证券代码： 002437 证券简称：誉衡药业 哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资者关系活动记录表 2025-003 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ | | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-051 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币39,000万元自有闲 置资金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品，在上述投资额 度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一 年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体情况详见2025年4月26日 公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 2025年4月25日-2025年5月12日，公司及下属公司广州誉东健康制药有限公 司（以下简称"广州誉东"）使用自有闲置资金20,000万元购买了理财产品，现 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-050 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 届时，公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码： 002437 证券简称：誉衡药业 哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | | | | | | 2025-002 | | --- | --- | --- | | | 特定对象调研 分析师会议 √ □ | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 惠升基金管理有限责任公司 张政 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 8 15:30~16:40 | | | 形式 | √现场 口网上 口电话会议 | | | 上市公司接待人 | 董事、副总经理、董事会秘书：刘月寅 | | | 员姓名 | 证券事务高级经理：王孟云 | | | | 问题 1：与第一三共的合作情况及后续是否还有其他合作 | | | | 计划？ | | | | 回复： | | | | 公司与第一三共已有近十年的合作关系，公司专业化推广能 | | | | 力获得了第一三共的高度认可，双方合作关系不断巩固与加深，合 | | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-049 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 九次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案。 2、2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日，公司在公司官方网站公示了拟 激励对象的姓名和职务，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售 条件的激励对象共计 95 人，可解除限售的限制性股票数量为 27,997,600 股，约 占公司目前总股本的 1.2467%。 2、本次解除限售的限制 ...

资产质量方面，年报披露，截至2024年末，公司归母净资产较年初增长17.39%，达到约19.51亿元，资 产负债率同比下降15.58个百分点，降低至30.17%，触及10年以来的最低水平。这无疑为公司后续在创 新研发以及并购重组等方面的举措释放了更大的空间，有助于公司寻求新的业务增长动力。 盈利能力提升及资产质量改善是一方面，同样对业绩表现起到长期促进作用的，还有2024年以来，公司 在提质增效层面的出色成果。 年报指出，2024年公司通过调整组织架构及人员、加强精细化过程管理以及通过信息化促进终端下沉等 多个维度提升公司销售效率，不仅推动了核心产品销售规模的加速增长，更实现了销售费用支出的大幅 下降。2024年，公司销售费用同比下降25.82%，销售费用率回落至32.48%；2025年一季度，销售费用 同比下降27.63%，销售费用率下降至28.80%。 管理层面，2024年公司追求"卓越管理"，销售费用率下降的同时，剔除股权激励的管理费用及财务费用 同比分别下降18.29%及103.41%，2025年一季度，管理费用及财务费用同比进一步下降20.97%及 82.43%，为利润表现"腾出"空间。更进一步，2 ...

证券代码： 002437 证券简称：誉衡药业 哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资者关系活动记录表 2025-001 | | 特定对象调研 □ 分析师会议 | √ | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 业绩说明会 □ | | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 天风证券、国盛证券、中信建投证券、太平洋证券、招商证券 、兴业证券、中信证券、东吴证券、首创证券、平安证券、华福 | | | | 参与单位名称及 | 证券、长江证券、永赢基金管理有限公司、深圳前海云溪基金管 | | | | 人员姓名 | 理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、上海复胜资产管理合 | | | | | 伙企业（有限合伙）、工银瑞信基金管理有限公司、东源（天津） | | | | | 股权投资基金管理股份有限公司 | | | | 时间 | 2025 年 4 月 28 日 10:00~11:00 | | | | 形式 | 口现场 口网上 √电话会议 | | | | 上市公 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3922 号 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 事务所(特殊善通会 i Centified Public Secountants (Shecial General Partnership 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 3922 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了哈尔滨誉衡药业股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 ...