哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-044 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2025 年外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2025 年外部审计机构的议案》。鉴于上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）在对公司财务报表进行审计过程中， 能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽 责地履行审计职责，因此，公司拟续聘上会事务所担任 2025 年度审计机构，2025 年审计费用和内部控制的审计服务费用分 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-045 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、 监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能， 保障全体投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及子 公司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险。本次投保基本情况如下： 一、保险方案 1、投保人：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2、被保险人：公司及子公司董事、监事及高级管理人员 4、保险期间：1 年（后续每年可续保） 5、保费支出：不超过 30 万元/年，具体以保险公司最终报价审批数据为准， 后续续保可根据市场价格协商调整。 为提高决策效率，提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权 公司经理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、 保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、 理赔相关的其他事 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-030 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公 司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年度母公司及 合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附 注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 一、2024 年度经营成果 报告期内，公司主要会计数据和财务指标如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,440,732,030.17 | 2,626,039,306.71 | -7.06% | 3,107,945,160.60 | | 归属于上市公司股东的 | 232,759, ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-037 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 为进一步提高公司及控股子公司在不同时点的自有闲置资金的使用效率和收益， 降低公司资金成本，为公司及股东谋取更多的短期投资回报，同时，为了满足公 司委托理财的多样化需求，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意 公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币39,000万元自有闲置资 金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品，在上述投资额度内， 各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有 效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的概述 ㈠ 委托理财目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合 理利用自有 ...

2024年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大 会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，维护公司和全体 股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-031 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 一、董事会日常工作情况 ㈠ 董事会会议召开情况 2024年度，董事会共召开8次会议，累计审议了40项议案。所有会议召开都 能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情 况如下表： | 序 号 | | | 届次 | 时间 审议通过的议案情况 | | | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-048 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于提请 2024 年年度股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第三次会议审通过了《关于提请 2024 年年度股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、关于提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事 宜 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-046 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。现 就相关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2024 年年度股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会 第三次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:00； 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日； ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-035 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会办公室以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会 第十八次会议的通知》及相关议案。 2025 年 4 月 24 日，公司第六届监事会第十八次会议以现场结合通讯方式召 开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张超先生主 持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规定。 一、审议并通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意 见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于《中国证券报 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-029 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董 事会第三次会议的通知》及相关议案。 2025 年 4 月 24 日，第七届董事会第三次会议以现场结合通讯方式召开。本 次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈 臻宇女士主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《2024 年年度报告摘要》、 《2024 年年度报告全文》。 本议案提交董事会前已 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-036 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润 分配预案的议案》。本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准。具体情况 如下： 一、审议程序 2025年4月24日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事会认为， 本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》 中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将公司本次利 润分配预案提交至公司2024年度股东大会审议。 2025 年 4 月 24 日，公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意 3 票，反 ...