哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-086 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次诉讼的进展情况 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、上市公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案金额：股权转让款 117,600, 000 元及违约金（以 117,600,000 元为基 数，按照日万分之三的标准，自 2024 年 1 月 1 日起计算至实际给付之日止）； 4、对哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）损益产生的影响： 本判决为一审判决，截至本公告披露日，该判决尚未生效，被告有权在规定期限 内提起上诉。因此，公司暂无法判断本诉讼对公司本期或期后利润的影响。公司 将持续关注、及时披露本诉讼的进展情况，积极采取各种措施维护公司的合法权 益，并将根据会计准则要求和实际情况进行相应的会计处理。 2024 年 12 月 27 日，公司收到北京市第三中级人民法院（以下简称"法院"） 出具的《民事判 ...

证券代码： 002437 证券简称：誉衡药业 哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资者关系活动记录表 2024-007 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------| | | | | | | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | ...

二、截至上月末回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 11 月 30 日，公司暂未通过回购专用证券账户回购公司股份。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-085 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开的第六届董事会第十七次会议及 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第三次 临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股），回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，本 次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-084 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司董事减持股份计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日披 露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》，公司董事王东绪先生计划自减持 计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2024 年 10 月 29 日-2025 年 1 月 28 日）以集中竞价交易方式减持公司股份 210,000 股。 2024 年 12 月 2 日，公司收到董事王东绪先生出具的《减持股份计划进展告 知函》，王东绪先生本次减持计划已经实施完毕；根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东姓名 | 减持方式 | 减持日期 | | 减持价格区 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | -- ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-083 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开了第六届董事会第十七次会议，并于 2024 年 11 月 22 日召开了 2024 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的回购方案，公司将通过深 圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），本次回购 股份的价格不超过人民币 3.00 元/股（含本数），回购期限自公司股东大会审议 通过本回购股份方案之 ...

北京市京轩律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北京市 京轩律师事务所（以下简称"本所"）受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2024 年第三 次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并 审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师 声明如下： 1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其 他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公 告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性 和有效性负责。 2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会 的召集、召开程序、本次 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-082 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 回购报告书 4、本次回购股份的资金来源为公司自有资金或回购专项贷款。公司已收到 中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称"中国银行哈尔滨平房支行"） 出具的《贷款承诺函》，中国银行哈尔滨平房支行承诺为公司提供最高不超过 7,000 万元人民币的贷款资金专项用于股票回购，贷款期限一年； 5、风险提示 ⑴ 本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清 偿债务或要求公司提供相应担保的风险； ⑵ 本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导 致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险； ⑶ 本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公 司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险。 上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。公 司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。 重要内容提示： 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）将通过深圳证券交 易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 21 日 召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定， 现将公司 2024 年第三次临时股东大会的股权登记日（即 2024 年 11 月 15 日）登 记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况公告如下： 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 第 1 页 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 1 沈臻宇 110 ...

Group 1: Company Overview - The company operates in three main segments: self-operated products, CMO (Contract Manufacturing Organization), and CSO (Contract Sales Organization) [1] - Key products include An Nao Wan, injection of multiple vitamins (12), potassium chloride sustained-release tablets, and others [1] - The company has signed over 100 contracts for product cooperation in the CMO business [1] Group 2: Financial Performance - The company has seen significant improvement in asset quality and profitability over the past two years, with annual operating cash flow between 300 million to 400 million RMB [1] - As of September 2024, the company's debt-to-asset ratio has decreased to 32.28% [2] - The company has repaid over 1 billion RMB in loans [1] Group 3: Growth Strategies - The company aims to maintain predictable and sustainable growth through existing product increments, new product launches, and cost reduction [2] - Plans to expand sales channels for existing products and accelerate the sales of newly launched products [2] - The company has submitted over 10 product applications to the CDE and expects approvals in the upcoming quarters [2][5] Group 4: Market Challenges and Responses - Revenue decline is attributed to the impact of centralized procurement on products like Ginkgo Biloba injection and potassium chloride sustained-release tablets [3] - The company believes the impact of centralized procurement on future performance will be minimal [3] - The company is focused on maintaining or increasing market share for core products despite price reductions from centralized procurement [3] Group 5: Research and Development - The company has over 20 projects in development, with 10 product applications submitted to the CDE [5] - Future R&D efforts will focus on innovative products in areas such as cardiovascular, orthopedic, and pain management [5] Group 6: Shareholder and Governance Structure - The largest shareholder holds nearly 10% of shares, with the second and third largest shareholders holding 4.79% and 2.77% respectively [6] - The company has a stable governance structure with no controlling shareholder, which mitigates governance risks [6] Group 7: Future Outlook - The company has launched a stock buyback plan and received a loan commitment of up to 70 million RMB to support this initiative [6] - Future strategic planning will focus on compliance, elite governance, and product innovation to enhance performance and shareholder value [6]