哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-013 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 27 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》。现就相关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2025 年第二次临时股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会 第二次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 3 月 14 日 15:00； 2、网络投票时间：2025 年 3 月 14 日； ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-010 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 一、通知债权人的原因 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议，并于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购并注销离职人员 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以授予价格加上中国人 民银行同期存款利息之和，回购注销 8 名离职人员已获授但尚未解除限售的合计 1,653,000 股限制性股票。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少 1,653,000 股，公司注册资本将减少 1,653,000 元。具体内容详见公司 2025 年 1 月 22 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告》。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律 ...

北京市京轩律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北京市 京轩律师事务所（以下简称"本所"）受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2025 年第一 次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会 并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所 律师声明如下： 1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其 他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的 公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完 整性和有效性负责。 2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会 的召集、召开程序、本次 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-009 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会出现否决议案，议案 2.02 未获通过； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 15:00； 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号 楼一层会议室； 3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长胡晋先生； 6、股权登记日：2025 年 1 月 23 日； 8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大 会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师列席本次股东大会进行 见证，并出具了法律意见书。 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-011 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2025 年 2 月 6 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 2025 年 2 月 6 日，公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会 成员。鉴于公司第七届董事会已成立，为确保公司生产经营各项工作的有序开展， 沈臻宇女士、王黎达女士、陈禕先生三位董事根据《董事会议事规则》第四十四 条第二款规定，提议豁免第七届董事会第一次会议的通知时限，即 2025 年 2 月 6 日召开第七届董事会第一次会议，以第一时间选举董事长、聘任公司经理层。 会议通知以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事一致推举沈臻宇女 士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的有 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-008 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开的第六届董事会第十七次会议及 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第三次 临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股），回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，本 次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元 （含本数），回购股份的价格不超过人民币 3.00 元/股（含本数），按回购金额 上限测算，预计可回购股份数量下限至上限区间为 1,666.67 万股至 3,333.33 万 股，约占公司当前总股本的比例为 0.73%至 1.46%，具体回购股份数量以回购期 满时 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人沈臻宇现就提名王黎达为哈尔滨誉衡药业股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈禕作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人沈臻 宇提名为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

关于增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会： 本人（沈瑧宇）作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"誉衡药业" 或"公司"），截至本函出具之日，本人持有誉衡药业 4.85%的股份，本人保证 所提供持股证明文件的真实性。 根据《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集 人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内 容。 鉴于公司第六届董事会任期将于 2025 年 11 月 10 日届满。为进一步完善公 司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本人现提出以下临时提案： 1、《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 选举沈臻宇女士为公司第七届董事会非独立董事 以上提案具体内容详见附件，请誉衡 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-007 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年1月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》。具体内容详见2025年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《第六届董事会 第十九次会议决议公告》、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 2025年1月26日，公司董事会收到股东沈臻宇女士的《关于增加哈尔滨誉衡 药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》：鉴于公司第六 届董事会任期将于2025年11月10日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公 司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、 ...