哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 投资者关系管理的内容和方式 第四条 公司与投资者沟通的内容主要包括： 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投 资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规和规章等，制定本制度。 第二条 ...

第一章 总则 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下称"公司")与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第四条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公 司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司应参照《股票上市规则》及其他有关法律法规，确定公司关联 人的名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 （一）具有下 ...

不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，保障所有股东充分行使权利，维护中 小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公 司应当采用累积投票制。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别 进行。 第三条 本实施细则所称"累积投票制"，是指股东会选举或者更换两名以上 董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应 选董事人数相同的投票权，股东拥有的表决权可以集中使用选举一人，也可以分 散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四条 本实施细则所称的"董事"，不包括职工代表董事。 第二章 累积投票制的投票原则 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第二章 突发事件分类 1、公司持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）出现重大风险， 对公司造成重大影响； 第 1页 第一条 为了加强哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下称"公司"）对突发事件 的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件 造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和公司稳定，保护 广大投资者尤其是中小股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生 严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司遭遇突发事件时的处理。 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 2、大股东之间存在重大纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规 定及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关信息披露编报规则 的要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露不符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，存 在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重 大差异且不能提供合理解释的； （六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的注册会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存储、 管理、使用、变更、监督以及分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披 露程序和和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度的有效实施。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金 监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》有关规定，特制定本制度。 第二条 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 敏感信息排查管理制度 公司各部门及子公司应建立报告义务人名单并根据人员岗位变动情况及时对 该名单进行调整。各部门及子公司报告义务人名单应及时报送公司董事会办公 室。除上述人员外，以下人员同为报告义务人： 第 1页 第一条 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范信息披露工 作、提高公司治理水平、加强公司敏感信息的相关管理、保护公司和投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将发生会明显 影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形以及网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 公司对涉及公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签订或解除重大 合同等事项将进行内部信息自查，向股东、实际控制人等相关方进行核实。 第三条 公司各部门（包括公司内部各职能部门 ...

誉衡药业公告，2025年上半年，公司实现营业收入11亿元，同比下降9.97%；归属于上市公司股东的净 利润1.34亿元，同比增长7.56%；基本每股收益0.0613元/股，同比增长10.25%。 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 第 1页 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-062 公司负责人国磊峰、主管会计工作负责人国磊峰及会计机构负责人(会计主管人员)周小婧声明：保证本半年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司风险因素详见"第三节 管理层讨论与分析-十、公司面临的风险和应对措施" 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第 2页 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | | 20 | | 第五节 | 重要事项 | | 23 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | | ...

Group 1 - The core point of the article is that Yuheng Pharmaceutical has seen a decrease in the number of shareholders and fluctuations in its stock price, alongside mixed financial performance in the first quarter [2] Group 2 - As of August 10, the number of shareholders for Yuheng Pharmaceutical was 121,400, a decrease of 10,500 from the previous period, representing a decline of 7.96% [2] - The closing price of Yuheng Pharmaceutical on the reporting date was 3.73 yuan, down 0.80%, with a cumulative increase of 0.54% since the concentration of shares began [2] - The stock experienced 4 days of price increases and 7 days of declines during the reporting period [2] Group 3 - The latest margin trading data as of August 15 shows a total margin balance of 563 million yuan, with a financing balance of 563 million yuan, indicating an increase of 131 million yuan, or 30.31%, since the concentration of shares began [2] Group 4 - In the first quarter, Yuheng Pharmaceutical reported total revenue of 551 million yuan, a year-on-year decrease of 7.06%, while net profit was 60.25 million yuan, a year-on-year increase of 15.24% [2] - The basic earnings per share were 0.0274 yuan, and the weighted average return on net assets was 3.08% [2]