证券代码： 002437 证券简称：誉衡药业 哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资者关系活动记录表 2025-001 | | 特定对象调研 □ 分析师会议 | √ | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 业绩说明会 □ | | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 天风证券、国盛证券、中信建投证券、太平洋证券、招商证券 、兴业证券、中信证券、东吴证券、首创证券、平安证券、华福 | | | | 参与单位名称及 | 证券、长江证券、永赢基金管理有限公司、深圳前海云溪基金管 | | | | 人员姓名 | 理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、上海复胜资产管理合 | | | | | 伙企业（有限合伙）、工银瑞信基金管理有限公司、东源（天津） | | | | | 股权投资基金管理股份有限公司 | | | | 时间 | 2025 年 4 月 28 日 10:00~11:00 | | | | 形式 | 口现场 口网上 √电话会议 | | | | 上市公 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3922 号 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 事务所(特殊善通会 i Centified Public Secountants (Shecial General Partnership 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 3922 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了哈尔滨誉衡药业股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 ...

计师 事务所(特殊善通分 blic Scountants (Sheo 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3879 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3879 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3876 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state of the 计师 李 务所（特殊普通合 d Public Secountants (Shecial General Po 审计报告 上会师报字(2025)第 3876 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"誉衡药业")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于誉衡药业,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了誉衡药业 2024 年 ...

㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-041 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，切实发挥独立董事 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晓丹，1975 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。曾任国家药品监督 管理局职员，中信信托有限责任公司信托经理，凤凰医疗集团副总经理、总经理， 2022 年 12 月 20 日至 2025 年 2 月 6 日期间任公司独立董事。 ㈡ 是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相 关要求，不存在影响独立性的任何情形。 二、独立董事年度履职概况 ㈠ 参加会议情况 本人积极参加公司召开的历次 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-040 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姜明辉，1978 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历。曾任广东维摩律师 事务所、北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师。2022 年 12 月 20 日至 2024 年 5 月 10 日，任公司独立董事，担任公司独立董事期间，同时任职深圳市玩视 科技股份有限公司独立董事、上海申浩律师事务所合伙人律师。 ㈡ 是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相 关要求，不存在影响独立性 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-039 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘敏，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师、高级会计师。曾任陕西会计师事务所、陕西五联会计师事务所 经理、合伙人，万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人、信永中 和会计师事务所合伙人、天健会计师事务所合伙人。现任上海洪源投资控股有限 公司高级财务顾问、福建实达电脑设备有限公司董事、上海锦和商业经营管理股 份有限公司（603682）独立董事、江苏应能微电子股份有限公司独立董 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-037 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 为进一步提高公司及控股子公司在不同时点的自有闲置资金的使用效率和收益， 降低公司资金成本，为公司及股东谋取更多的短期投资回报，同时，为了满足公 司委托理财的多样化需求，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意 公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币39,000万元自有闲置资 金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品，在上述投资额度内， 各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有 效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的概述 ㈠ 委托理财目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合 理利用自有 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-033 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...