本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-019 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 15:00； 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号 楼一层会议室； 3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长沈臻宇女士； 6、股权登记日：2025 年 3 月 5 日； 7、会议出席情况： | 出席方式 | 股东人数 | 股份总数 | 占有表决权股份总数的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 现场参会 | 0 | 0 | 0.00% | | 网络参会 | 637 | 318,350,955 | 13.9643％ | | 合计 | 6 ...

北京市京轩律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北京市 京轩律师事务所（以下简称"本所"）受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2025 年第二 次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并 审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师 声明如下： 1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其 他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公 告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性 和有效性负责。 2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会 的召集、召开程序、本次 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-018 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份比例达总股本 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开的第六届董事会第十七次会议及 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第三次 临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股），回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，本 次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元 （含本数），回购股份的价格不超过人民币 3.00 元/股（含本数），按回购金额 上限测算，预计可回购股份数量下限至上限区间为 1,666.67 万股至 3,333.33 万 股，约占公司当前总股本的比例为 0.73%至 1.46%，具 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-015 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 注1：沈臻宇与东方6号基金、东方12号基金、方22号基金、东方27号基金为一致行动关 系。 注2：本次权益变动前的持股数量为2023年12月详式权益变动报告书中的数据； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东沈臻 宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"方 圆达创"）发布《详式权益变动报告书》（具体内容详见2023年12月5日发布于 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告）。 自披露上述公告后，截至2025年3月3日，方圆达创通过上海方圆达创投资合 伙企业（有限合伙）-方圆-东方6号私募投资基金（以下简称"东方6号基金"）、 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方12号私募投资基金（以下简 称"东方12号基金"）、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方22 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-016 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 截至 2025 年 2 月 28 日，公司暂未通过回购专用证券账户回购公司股份。 三、其他说明 公司后续将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机 实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 第 1 页 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开的第六届董事会第十七次会议及 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第三次 临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 信息披露义务人：上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙） 通讯地址：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢三层 U 区 3010 室（上海市崇明工 业园区） 一致行动人：沈臻宇 通讯地址：上海市长宁区虹桥路 1168 弄 股份变动性质：增持股份（集中竞价交易或大宗交易） 签署日期：二〇二五年三月 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：誉衡药业 股票代码：002437 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前六个月内买卖誉衡药业股份的情况 8 | | 第六节 | 其他重大事项 9 | | 第七节 | 备查文件 10 | | | 信息披露义务人声明 11 | | | 一致行动人声明 12 | | | 附表：简式权益变动报告书 15 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第一节 释义 | 本报告书中，除非另有说明，下列 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-017 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日收 到职工代表监事杨福胜先生的书面辞职报告，杨福胜先生因个人原因申请辞去公 司第六届监事会职工代表监事职务以及下属公司职务；辞职后，杨福胜先生将不 再担任公司及下属公司的任何职务。 杨福胜先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对杨福 胜先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 杨福胜先生的离职导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司完成新任 职工代表监事补选前，杨福胜先生将继续履行其职工代表监事职务；为保证公司 监事会规范运作，公司将尽快完成补选工作。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监 事 会 二〇二五年三月四日 第 1 页 截至本公告披露日，杨福胜先生直接持有 298,250 股公司股票；杨福胜先生 辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律法规、规范性文 ...

2、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）所处的当事人地 位：一审原告，二审被上诉人； 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-014 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审阶段，法院尚未开庭审理； 3、涉案金额：股权转让款 117,600, 000 元及违约金（以 117,600,000 元为基 数，按照日万分之三的标准，自 2024 年 1 月 1 日起计算至实际给付之日止）； 4、对公司损益产生的影响：截至本公告披露日，法院尚未作出最终判决。 因此，公司暂无法判断本诉讼对公司本期或期后利润的影响。 一、本次诉讼的基本情况 因青岛普晟普利企业管理中心（有限合伙）（以下简称"普晟普利"）未能 在约定时间内向公司支付购买广州誉衡生物科技有限公司 42.12%股权的 11,760 万元股权转让款，为维护公司及股东的合法权益，公司于 2024 年 4 月 9 日委托 北京浩天律师事务所向法院提交了民事起诉状等 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-012 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 24 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董事会第 二次会议的通知》及相关议案。 2025 年 2 月 27 日，第七届董事会第二次会议以通讯会议方式召开。本次会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇 女士主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司的法定代表人由公司的总经 | | | 理担任。 | | 第一百一十一条 董事会设董事长一名。 | 第一百一十一条 董 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 章 程 （2025 年 2 月修订） 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第三节 监事会决议 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | ...