哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-067 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于废止《监事会议事规则》并取消监事会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开的第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的 议案》，具体情况如下： 一、关于废止《监事会议事规则》的情况说明 二、关于现任监事会履职的情况说明 公司修订《公司章程》并取消监事会及监事设置事项尚需公司股东大会审议、 批准，在股东大会决议生效前，公司第六届监事会及监事仍将按照相关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。 在公司股东大会审批通过上述事项后，公司监事张超先生、商立丽女士、高 云龙先生在第六届监事会中担任的职务自然免除。 张超先生、商立丽女士、高云龙先生在担任监事期间勤勉尽责，为公司规范 运作及发展作出了积极贡献，公司谨向第六届监事会全体监事表示衷心感谢！ 三、报备文件 1、第六届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 重大资金往来控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（包含纳入合并会计报表范 围的子公司）（以下简称"公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下 简称"关联方"）之间的资金往来，加强公司资金风险控制，防止发生关联方非 经营性占用公司资金，禁止关联方以经营性资金占用掩盖非经营性占用的行为， 完善尽责问责机制，特制订本制度。 第二条 公司与非关联方之间产生重大金额的资金往来也适用本制度。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金 占用，是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用指经营性占用以外的资金占用。公司应采取必要措施，建立防 止关联方非经营性占用公司资金的长效机制。 第二章 与关联方资金往来的管理措施 第四条 公司与关联方之间的资金往来，应当以真实交易为基础。公司应 规范关联交易并尽可能减少不必要的关联交易。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 3、委托关联方进行投资活动； 4、为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5、代关联方偿还债 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的 资产安全，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、行政法 规和规范性文件的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信誉 为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司 担保在内的对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。具体种类包括但 不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会 做出决议前报公司核准，控股子公司应在董事会或股东会做出决议后，及时通知 公司董事会秘书或董事会办公室履行有关信息披露义务。 第五条 未经公司 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中国内部审计准则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计部门依法对公司及公司所属单位（含公司各内部机构、 分公司、子公司以及对公司具有重大影响的参股公司）的财务收支、经济活动及 经营管理等事项进行检查和评价。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范哈尔滨誉衡药 业股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司 与投资者良好沟通机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 网址为 http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当恪守诚信原则、遵守《规范运作》 等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制， 保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投 资、从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定 的其他投资行为。 ㈠ 固定收益类或者承诺保本的投资行为； ㈡ 参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； ㈢ 以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三 年以上的证券投资； 第三条 风险投资的原则： ㈠ 公司的风险投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定； ㈡ 公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及其他法律、行政法规、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步加强哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范外部信息使用人使用相关信息，确保公平信息披露，避 免内幕交易，根据法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报 告正式披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得向任何第三人泄 漏相关内容。 第三条 公司依据统计、税收征管等法律法规向有关单位提前报送年度统计 报表等资料的，应书面提醒相关单位和个人认真履行《中华人民共和国证券法》 所赋予的信息保密和避免内幕交易的义务，要求对方回函确认，并将外部单位相 关人员纳入内幕信息知情人范围。 第四条 公司在年度报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报 送年度统计报表等资料，对无法律法规依据的外部单位提出的报送要求，应当予 以拒绝。 第十一条 外部单位或个人应严格遵守上述条款，如违规使用其所知悉的公 司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿 责任；如利用所知悉的信息买 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 总经理（经理层）工作细则 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件的规 定，制定本细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规 定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利 益，并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照章程的规定经董事会或者股东会 决议通过，不得直接或者间接与公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，但 向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 但公司《章程》规定不按持股比例分配的除外。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现金分红 事项的信息披露工作。 第二章 公司利润分配政策 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积 金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提 取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 第 1 页 第一条 为了进一步完善和健全哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司") 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 ...