哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-039 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘敏，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师、高级会计师。曾任陕西会计师事务所、陕西五联会计师事务所 经理、合伙人，万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人、信永中 和会计师事务所合伙人、天健会计师事务所合伙人。现任上海洪源投资控股有限 公司高级财务顾问、福建实达电脑设备有限公司董事、上海锦和商业经营管理股 份有限公司（603682）独立董事、江苏应能微电子股份有限公司独立董 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-033 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-032 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会 议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依 法独立行使职权，对公司的法人治理建设、财务管理、重大事项决策等情况进行 了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，以保障公司规范运作，切 实维护公司和股东的利益。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开了 8 次会议，累计审议 24 项议案，具体情况如下： | 序 号 | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-038 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司时任独立董事潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 第 1 页 经核查时任独立董事潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-043 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》和《哈尔滨誉衡药业股份有限公司公司章程》、《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"） 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 ㈠ 会计师事务所基本情况 上 会 事 务 所 成 立 于 2013 年 12 月 27 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310106086242261L，主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层。 上会事务所首席合伙人为张晓荣。截至2024年末，合伙人数量为112人，注 册会计师人数为553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-044 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2025 年外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2025 年外部审计机构的议案》。鉴于上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）在对公司财务报表进行审计过程中， 能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽 责地履行审计职责，因此，公司拟续聘上会事务所担任 2025 年度审计机构，2025 年审计费用和内部控制的审计服务费用分 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-045 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、 监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能， 保障全体投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及子 公司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险。本次投保基本情况如下： 一、保险方案 1、投保人：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2、被保险人：公司及子公司董事、监事及高级管理人员 4、保险期间：1 年（后续每年可续保） 5、保费支出：不超过 30 万元/年，具体以保险公司最终报价审批数据为准， 后续续保可根据市场价格协商调整。 为提高决策效率，提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权 公司经理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、 保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、 理赔相关的其他事 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-030 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公 司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年度母公司及 合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附 注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 一、2024 年度经营成果 报告期内，公司主要会计数据和财务指标如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,440,732,030.17 | 2,626,039,306.71 | -7.06% | 3,107,945,160.60 | | 归属于上市公司股东的 | 232,759, ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-037 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 为进一步提高公司及控股子公司在不同时点的自有闲置资金的使用效率和收益， 降低公司资金成本，为公司及股东谋取更多的短期投资回报，同时，为了满足公 司委托理财的多样化需求，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意 公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币39,000万元自有闲置资 金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品，在上述投资额度内， 各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有 效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的概述 ㈠ 委托理财目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合 理利用自有 ...