证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-049 江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2023 年 10 月 14 日以电话或电子 邮件方式向全体监事发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 10 月 24 日在本公司 总部 1204 多功能会议室以现场方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人 员列席会议； 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于公司 2023 年三季度报告的议案 监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 向全资子公司划转相关资产的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，就江苏神通向全资子公司划转相关资产的有关事项进行了认真、审慎 的核查，并发表如下核查意见： 一、本次资产划转概况 公司本次资产划转拟以 2023 年 6 月 30 日为基准日将现核电军工事业部区域 内的土地、构（建）筑物、存货、债权等资产和债务以经审计的账面净值划转至 全资子公司神通核能，与以上范围内资产业务相关的员工也根据相关政策一并转 入神通核能。经初步测算，截止到 2023 年 6 月 30 日，以上范围内的土地、构（建） 筑物、存货、债权等资产和债务的账面净值约 3.85 亿元，以上资产和债务划转 审计基准日为 2023 年 6 月 30 日，最终划转的金额以划转实施结果为准。 二、划转双方的基本情况 （一）资产划 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-051 江苏神通阀门股份有限公司 因本次资产划转在母公司及合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。因本次资 产划转涉及总资产、净资产均在《公司章程》规定的董事会审批权限内，因此该 议案无需提交公司股东大会审议。 二、划转双方的基本情况 （一）资产划出方基本情况 1、名称：江苏神通阀门股份有限公司 2、类型：股份有限公司（上市） 关于向全资子公司划转相关资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化产业布局、组织架构，集中资源培育优势产业发展，实现转型 升级，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于向全 资子公司划转相关资产的议案》，拟将公司核电军工事业部相关资产、业务划转 至全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称"神通核能"）。 一、本次资产划转概况 公司本次资产划转拟以 2023 年 6 月 ...

关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 江苏神通阀门股份有限公司独立董事 本次资产划转是公司管理架构的调整，有利于优化组织架构和治理模式，提 高公司整体经营管理效率，促进公司持续稳健发展。本次划转不涉及公司合并报 表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，决策程序合法 合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次资产划转的事项。 （以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 次会议相关事项的独立意见之签字页） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为江苏神通阀门股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第六届董 事会第十次会议相关事项发表意见如下： 1、独立董事关于公司向全资子公司划转相关资产的独立意见 孙振华： 严骏： 孙健： 2023 年 10 月 24 日 独立董事签字： ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-020 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □√业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（电话调研） 参与单位名称及 通过“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说 明会的广大投资者 人员姓名 时间 2023 年9 月 26日下午15:00-下午 17:00 地点 公司总部 1106 会议室 董事、总裁吴建新先生 副总裁、董事会秘书章其强先生 财务总监林冬香女士 上市公司接待人 审计总监洪学超先生 ...

Group 1: Company Performance - The company achieved a revenue of 999 million CNY in the first half of 2023, representing an increase of 8.23% year-on-year [6] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring items, was approximately 116 million CNY, showing a year-on-year growth of 28.89% [6] Group 2: Nuclear Power Sector - The company has separated its nuclear power division to enhance operational efficiency and focus on expanding its capabilities in the nuclear energy sector [3] - Six new nuclear power units have been approved for construction this year, with expectations for more approvals in the future [5] Group 3: Order and Market Outlook - The company is actively pursuing market orders and has sufficient orders to ensure normal production operations [4] - The company employs a cost-plus pricing strategy for its valve products, which helps stabilize gross margins despite fluctuations in raw material prices [7] Group 4: Financial Management - The increase in accounts receivable is attributed to rapid revenue growth and a lag in cash collection, with measures in place to enhance receivables management [13][14] - The company is committed to improving its operational quality and responding to market demands through new project developments [12] Group 5: Future Expectations - The company's future market value and stock price are influenced by various factors, including financial performance and macroeconomic conditions [10][11] - The company aims to maintain healthy and sustainable growth to provide better returns to shareholders [12]

江苏神通现场会议 调研活动纪录 会议地点:公司会议室 会议时间:2023 年 9 月 20 日 会议主持:章其强 会议记录:陈鸣迪 出席人数:4 名 一、会议开始 本次机构投资者调研由公司副总裁兼董秘章其强先生主持,首先向到公司现 场参加调研活动的研究员表示欢迎,同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公 司信息披露的有关规定。其次,章其强先生向投资者介绍了公司基本情况、公司 发展战略规划及近期主要工作的进展情况。 二、沟通交流 现场交流采取问答的形式,公司副总裁兼董秘章其强先生就机构投资者关注 的问题给予现场解答,帮助投资者更全面地了解公司的经营情况。 问:单台核电机组建设项目中公司能拿到多少订单? 答:公司是我国核电机组建设项目中核级蝶阀、球阀的主要供应商之一,在持续 巩固老产品市场阵地的同时,公司还持续投入研发力量开发更多新产品覆盖老市 场,目前随着公司在核电阀门领域研发的新产品的陆续投入运用,单台核电机组 能拿到的订单金额在 7000 万左右。未来公司还将继续加大研发投入力度,为满 足我国核电建设项目的阀门需求作出更多贡献。 问:公司在核电行业中的竞争情况? 答:公司与同行业企业存在一定的竞争关系,但是各 ...

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-019 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □√现场参观 □其他(电话调研) 参与单位名称及 人员姓名 天风证券、汇丰晋信、永赢基金、价值汇投资 时间 2023 年 9 月 20 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总裁:章其强 员姓名 证券事务代表:陈鸣迪 投资者关系活动 机构投资者就公司生产经营情况、未来发展规划和战略等进行沟 主要内容介绍 通交流。 附件清单(如有) 具体内容详见附件:2023 年 9 月 20 日投资者调研会议记录 日期 2023 年 9 月 20 日 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-047 江苏神通阀门股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告全文 及摘要已于 2023 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券报》。 为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2023 年半年度 生产经营、产品研发、市场拓展及未来发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年半年度业绩网上说明 会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次半年度业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-046 江苏神通阀门股份有限公司 关于全资子公司完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 10 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》， 同意公司使用自有资产（包括但不限于现金、长期股权投资、土地、房产等）20,000 万元对全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称"神通核能"）进行增 资（以下简称"本次增资"），本次增资完成后，神通核能注册资本由 10,000 万 元人民币增加至 30,000 万元人民币，公司仍持有神通核能 100%股份。本次增资 不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见 2023 年 9 月 11 日刊载于公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...