证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-044 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2023 年 9 月 5 日以电话或电子邮 件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 9 月 10 日在本公司 总部 1204 多功能会议室以通讯表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席会议； 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 二、会议审议情况 1、关于向全资子公司增加注册资本的议案 为满足全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称"神通核能"）生 产经营和业务拓展需要，公司拟使用自有资产（包括但不限于现金、长期股权投 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-045 江苏神通阀门股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 本次增资完成后，神通核能注册资本由 10,000 万元人民币增加至 30,000 万元人民币，公司仍持有神通核能 100%股份。本次增资不会导致公司合并报表 范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资 在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。本次增资事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本资增资对象的基本情况 1 1、名称：江苏神通核能装备有限公司 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、住所：启东市南阳镇大通路 68 号 4、法定代表人：吴建新 5、注册资本：10,000 万元人民币 6、成立日期：2020 年 12 月 17 日 7、营业期限：2020 年 12 月 1 ...

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-018 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □√ 路演活动 类别 □现场参观 □其他(电话调研) 朱雀基金、中庚基金、长安基金、淳厚基金、博亚投资、开源证 券、华福证券、财通证券 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 9 月 5 日 地点 上海浦东陆家嘴 上市公司接待人 员姓名 副总裁:章其强 投资者关系活动 机构投资者就公司生产经营情况、未来发展规划和战略等进行沟 主要内容介绍 通交流。 附件清单(如有) 具体内容详见附件:投资者调研会议记录 日期 2023 年 9 月 5 日 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - The roadshow was organized by Huafu Securities, Kaiyuan Securities, and Caitong Securities, with the company’s Vice President and Secretary of the Board, Zhang Qiqiang, participating to introduce the company’s basic situation, development strategy, and recent progress [2] - The company emphasizes compliance with commitment letters and regulations regarding information disclosure [2] Group 2: Industry Insights - The steel metallurgy industry has seen a decline in valve demand over the past year, prompting the company to hold seminars with experts to assess the situation and adapt strategies [3] - The company is increasing the promotion of its "Valve Steward" service and adjusting pricing strategies to enhance competitiveness [3] Group 3: "Valve Steward" Service - The "Valve Steward" service provides lifecycle maintenance for general valves used by steel companies, helping to reduce inventory and maintenance costs [4][5] - The service is currently being piloted with key domestic steel users and is expected to expand to other large steel enterprises [5] Group 4: Metallurgy Business Composition - The company’s metallurgy valves are primarily used in three areas: new projects (30% of orders), spare parts (40%), and technology upgrades (30%) [6] - The demand for new projects is increasing due to stricter environmental policies and the need for capacity replacement in the steel industry [6] Group 5: Nuclear Power Valve Orders - The company is actively participating in the procurement of valves for new nuclear power units, with 6 new units approved for construction this year [7] - The company has supplied over 150,000 nuclear valves since obtaining the design and manufacturing license in 2004, showcasing its competitive advantages in technology and service [7][8] Group 6: Future Orders and Capacity - The average order value for a single nuclear power unit is approximately 70 million [8] - The current production capacity can meet the needs of 6-8 new nuclear power units annually, with ongoing upgrades to enhance efficiency [9] Group 7: International Market Expansion - The company is currently engaged in indirect exports through domestic contractors and plans to expand its international business as part of its growth strategy [10] Group 8: Performance Outlook - The company expects stable growth in orders, particularly in the nuclear sector, while some orders in the metallurgy sector may experience short-term declines due to industry conditions [11] - The "Valve Steward" service is anticipated to help secure more orders in the metallurgy sector [11] Group 9: R&D and Market Competition - The subsidiary Nantong New Energy focuses on high-pressure hydrogen valves, with products already meeting market demand for various applications [12] Group 10: Profit Margin Stability - The company employs a cost-plus pricing strategy, which helps stabilize profit margins despite fluctuations in raw material prices [13]

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-043 江苏神通阀门股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2023 年 8 月 15 日在《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股份 有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》； 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月31日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2023年8月31日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月31 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏神通阀门股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏神通阀门股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所朱嘉靖律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity included a site visit and telephone research [2] - Participating institutions included China International Capital Corporation, Guolian Securities, Huaxia Fund, Bank of China Securities, Debon Securities, and Guoyuan Securities [2] - The event took place on August 29, 2023, in the company meeting room [2] Group 2: Communication Topics - Institutional investors discussed the company's 2023 strategy and half-year production and operational status [2] - Future development plans were also a key topic of discussion during the meeting [2] - The meeting was hosted by the Vice President and the Securities Affairs Representative [2]

江苏神通机构投资者 调研活动记录 会议地点:董事会秘书办公室 会议时间:2023 年 8 月 29 日 会议主持:章其强 会议记录:陈鸣迪 出席人数:12 名 一、会议开始 本次机构投资者调研活动包含现场会议和电话调研会议,现场会议由公司副 总裁兼董秘章其强先生主持,线上的电话调研会议由德邦证券组织,章总首先向 参加调研活动的研究员表示欢迎,其后向投资者介绍了公司基本情况、公司发展 战略规划及 2023 年半年报有关情况,同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市 公司信息披露的有关规定。 二、沟通交流 问:公司下半年毛利率的展望?冶金下半年有回暖的可能吗? 答:公司阀门产品主要采用成本加成的定价方法,在中标以后产品的价格就已经 确定了,中标之后公司会把相关的原材料包括零部件等,通过订单的形式锁定相 关的成本和价格,所以从长期来看原材料价格的波动,对毛利的影响不大,公司 内部也有专人专岗持续关注原材料的价格波动,在原材料市场价格出现明显波动 的时候,公司也会采取相应的措施来保障毛利的基本稳定。 当前钢铁冶金行业市场需求低迷,公司也根据行业的新情况、新形势组织内外部 的专家召开研讨会,对行业形势作出研判并采取了相应的 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-042 江苏神通阀门股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年1月 16日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效 率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资 金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司及全资子公司无锡市法兰锻造有限 公司（以下简称"无锡法兰"）拟继续使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买不超过12个月的保本型理财产品或结构性存款，使用 期限自公司董事会审议通过 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □√ 现场参观 □√ 其他（电话调研） 深圳前海承势资本、华泰证券、深圳东方港湾投资、嘉实基金、 红杉资本、中金公司、上海海岸号角私募、远信投资、汇添富基 金、深圳市尚诚资产、长城财富保险、西南证券、北京沣沛投资、 珠海横琴长乐汇资本、开源机械、上海君犀投资、中航证券、上 参与单位名称及 海顶天投资、中银国际、德邦基金、兴证证券、上海弥远投资、 人员姓名 九泰基金、中邮理财、兆信资产、尚正基金、中欧基金、恒生前 海基金、博时基金、国投瑞银、平安证券、建信基金、上海纯达 资产、宁银理财、朱雀基金、中融基金、北京禹田资本、杭州凯 岩投资、华宝信托投资、群益投信 时间 2023 年 8 月 15 日—8 月 17 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总裁：章其强 员姓名 证券事务代表：陈鸣迪 投资者关系活动 机构投资者就公司 2023 年半年度生产经营情况、未来发展规划和 主要内容介绍 战略等进行 ...