江苏神通机构投资者 调研活动记录 会议地点：董事会秘书办公室 会议时间：2023 年 8 月 15 日—8 月 17 日 会议主持：章其强 会议记录：陈鸣迪 出席人数：50+名 一、会议开始 本次机构投资者电话调研会议和现场会议分别由中金公司、华福证券组织， 公司副总裁兼董秘章其强先生主持，章总首先向参加调研活动的研究员表示欢迎， 其后向投资者介绍了公司基本情况、公司发展战略规划及 2023 年半年报有关情 况，同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。 二、沟通交流 问：公司为何将核电事业部单独剥离出来成立神通核能公司？下一步的考虑是 怎样的？ 答：将核电事业部单独剥离出来一方面是为了划小核算单位，将神通核能作为一 个独立的子公司来运营；另一方面是为了进一步扩大公司在核能应用领域的发展， 逐步实现从阀门向装备的拓展、从核电向核能的拓展、从项目建设向阀门全生命 周期服务的拓展，更好地服务用户。 问：成立神通核能对公司的费用率和订单有影响吗？ 答：公司核电板块业务之前也是一直以事业部的形式运行，当前设立独立核算的 子公司神通核能，将与核能应用相关的业务、人员、资产等划转到神通核能，对 未来每个 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥999.49 million, representing an increase of 8.28% compared to ¥923.06 million in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥125.40 million, reflecting a growth of 20.37% from ¥104.18 million year-on-year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥116.36 million, up 28.68% from ¥90.43 million in the previous year[15]. - The basic earnings per share increased to ¥0.2471, a rise of 19.55% compared to ¥0.2067 in the same period last year[15]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥999,492,281.74, representing an increase of 8.28% compared to ¥923,059,473.01 in the previous year[34]. - The company reported a total of ¥37,050 million in committed investment projects, with a cumulative investment of ¥36,187.07 million as of the report date[52]. - The company reported a total cash inflow from financing activities of ¥597,729,334.97, down from ¥962,649,878.52, indicating a decline of approximately 37.8%[167]. Research and Development - Research and development investment increased by 41.57% to ¥40,158,086.54, up from ¥28,365,574.53 in the previous year[34]. - The company has developed 9 national key new products and holds 392 valid patents, ranking first in the industry[29]. - The company is focusing on expanding its market presence in high-end special valves while also developing general valve markets[17]. - The company is focusing on the development of hydrogen-resistant steel flanges and forgings to accelerate the development of hydrogen valves in the petrochemical and coal chemical sectors[69]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥37.52 million, a significant decline compared to ¥260.69 thousand in the same period last year[15]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 14,493.69% to -¥37,522,632.25, compared to ¥260,687.99 in the previous year[34]. - The cash inflow from sales of goods and services was ¥476,879,959.34, down from ¥495,632,363.14 in the previous year, indicating a decline of approximately 3.5%[167]. - The net cash flow from investing activities was -¥232,612,339.23, an improvement from -¥474,601,596.37 year-over-year[167]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥527,703,331.45, compared to ¥537,883,723.57 at the end of the previous year, showing a slight decrease of 1.5%[167]. Market and Sales Performance - The company achieved new orders totaling ¥1 billion during the reporting period, with significant contributions from various divisions, including ¥262 million from the nuclear power military division[18]. - The nuclear power sector's revenue increased by 57.66% to ¥350,577,485.89, compared to ¥222,369,861.07 in the previous year[37]. - The company achieved a significant increase in revenue from the energy service sector, which rose by 53.41% to ¥86,326,542.35, compared to ¥56,270,374.35 in the previous year[37]. - In the North China region, revenue decreased by 20.98% to ¥214,238,535.10, while the Southwest region saw a decline of 22.12% to ¥57,233,820.86[38]. - The South China region experienced a significant increase of 59.38% in revenue, reaching ¥85,622,972.83, contrasting with the Northeast region's decline of 10.36% to ¥38,565,636.66[38]. Investments and Subsidiaries - The company has undertaken 29 provincial-level or above research projects, including national major special projects and the National Torch Program[29]. - The company has established a wholly-owned subsidiary, Shanghai Shentong Enterprise Development Co., Ltd., with a registered capital of 100 million RMB to enhance its competitive advantage in new technologies and products in the fields of environmental protection, energy saving, and new energy equipment[68]. - The company has set up a new subsidiary, Jiangsu Shentong Nuclear Energy Equipment Co., Ltd., to further its strategic goals in the nuclear energy sector[70]. - Jiangsu Dongyuan Valve Testing Technology Co., Ltd. reported total assets of approximately ¥11.03 billion and a net profit of ¥779.17 million[62]. Compliance and Governance - Jiangsu Shentong committed to reducing and regulating related party transactions post-transaction, ensuring fair market pricing and compliance with disclosure obligations[100]. - Jiangsu Shentong guarantees the independence of its assets, ensuring all assets are under its control and not used to secure debts of other entities controlled by the promisor[102]. - The company has committed to maintaining the independence of its management, ensuring key personnel do not hold positions in other entities controlled by the promisor[102]. - Jiangsu Shentong will not engage in activities that could threaten its control by the actual controller, including not increasing shareholding to gain control[100]. - The company has established independent financial systems and will not share bank accounts with other entities controlled by the promisor[102]. Environmental and Sustainability Efforts - The company is committed to sustainable development and has implemented measures to reduce carbon emissions, adhering to environmental protection laws and regulations[94]. - The company has not faced significant environmental penalties during the reporting period, maintaining compliance with environmental regulations[93]. Strategic Focus - The company is actively pursuing new technology development and market expansion strategies to enhance its competitive position[66]. - The company plans to gradually increase investments in ongoing projects, with a focus on meeting future operational demands[52]. - The company aims to transition from civilian to military markets to achieve industrial upgrades[88].

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-040 江苏神通阀门股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瑞帆节能科技 有限公司（以下简称"瑞帆节能"）为满足生产经营和业务发展的需要，拟向商 业银行申请总额不超过人民币48,000万元的综合授信额度，授信期限为1年, 授 信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任保 证担保，以上担保计划是瑞帆节能与商业银行初步协商后制订的预案，相关担保 事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下： | 序号 | 子公司名称 | 银行名称 | 授信额度 | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 浙商银行股份有限公 | （万元） | | | 1 | | 司南通分行 | 3,000 | | | 2 4 | | 招商银行股份有限公 | 6,000 | | | | | 司南通分行 | | | ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-041 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第八次会议决议召开，由公司董事会召 集举行。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 江苏神通阀门股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年8月12日召开了 第六届董事会第八次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根 据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提 议召开公司2023年第一次临时股东大会(以下简称"会议")，现就会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 现场会议召开时间：2023年8月31日（星期四）下午14:00。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月31 日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:0 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-037 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2023 年 8 月 2 日以电话或电子邮 件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 12 日在本公司 总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席会议； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2023 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-038 江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2023 年 8 月 2 日以电话或电子邮 件方式向全体监事发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 12 日在本公司 总部 1204 多功能会议室以现场方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人 员列席会议； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。并同 意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 监事会认为：本次被担保人为公司的全资子公司，公司能对其生产经营进行 有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用 ...

法定代表人：吴建新 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏神通阀门股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年半年度往来累 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含利 | 往来资金的利 | 偿还累计发生金 | 用资金余额 | 原因 | | | | | 系 | | | 息） | 息（如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | ...

江苏神通阀门股份有限公司独立董事 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等的要求和规定，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方 占用公司资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，发表如下专项说明和独立 意见： 1、2023 年上半年度，我们未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。 2、公司于 2021 年 11 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监 事会第十九次会议和 2021 年 12 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于全资子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供 担保的议案》，同意全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称"瑞帆节能"） 能增加向日照银行股份有限公司银海支行申请新增综合授信额度 50,000 万元； 2022 年7月10日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于全资子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为全资 子公司提供担保的议案》，同意全资子公司瑞 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-039 江苏神通阀门股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3710 号），江苏神通阀门股份有限公司以非公开发行方 式向 18 名合格投资者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发行 价格为每股 17.01 元，公司共计募集货币资金人民 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-035 江苏神通阀门股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年1月 16日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效 率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资 金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司及全资子公司无锡市法兰锻造有限 公司（以下简称"无锡法兰"）拟继续使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买不超过12个月的保本型理财产品或结构性存款，使用 期限自公司董事会审议通过之日 ...