www.lhratings.com 1 联合〔2024〕4142 号 联合资信评估股份有限公司通过对龙星化工股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持龙星化工 股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"龙星转债"信用等 级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 龙星化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 二〇二四年六月十九日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-047 龙星化工股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券 交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，龙星化工股份有限公 司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简 称"联合资信"）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称"龙星转债"） 进行了跟踪评级。 公司前次主体长期信用等级为 AA-；"龙星转债"前次评级结果为 AA-；评 级展望为"稳定"；评级机构为联合资信，评级时间为 2023 年 6 月 12 日。 联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上， 于 2024 年 6 月 19 日出具了《龙星化工股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为 AA-，公司发 行的"龙星转债"的债券信用等级为 AA-，评级展望为"稳定"。 本次评级结 果较上次没有变化。 联合资信出具的《龙星化工股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年 ...

| 证券代码：002442 | 证券简称：龙星化工 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | | 龙星化工股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配的方案已 获2024年5月21日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日的公司总股本 490,820,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.20元(含税)，合计分 配现金股利58,898,400元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余 未分配利润结转至下一年度。 如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1 ...

龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日公开发行 754.7539 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,475.39 万元， 并于 2024 年 3 月 6 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称"龙星转债"，债 券代码"127105"。"龙星转债"存续期限 6 年，存续时间为 2024 年 2 月 1 日 至 2030 年 1 月 31 日，转股起止时间为 2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31 日。 一、转股价格调整/ 修正依据 | 证券代码：002442 | 证券简称：龙星化工 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | | 龙星化工股份有限公司 关于因权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 龙星转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 20 日 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 2024 年 5 月 21 日 ...

北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 319 号 致：龙星化工股份有限公司 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 在河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《龙星化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《龙星化工股份有限公司第六届董事会 2024 年第一次会议公告》、《龙星化工股份有限公司第六届监事会 2024 年第一次 会议公告》以及《龙星化工股份有限公司 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-044 龙星化工股份有限公司 2023年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通 知。 2、会议召开时间：2024年5月21日下午2:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至下午 15:00中的任意时间。 3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第2会议室 2、现场会议出席情况 参加本次大会现场会议的股东 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 was CNY 1,000,563,555.74, a decrease of 10.62% compared to CNY 1,119,497,520.31 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 113.52% to CNY 27,195,142.76 from CNY 12,736,621.40 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose by 112.17% to CNY 0.0558, compared to CNY 0.0263 in the previous year[5] - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 1,000,563,555.74, a decrease of 10.6% compared to CNY 1,119,497,520.31 in the same period last year[25] - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 27,195,142.76, an increase of 113.5% compared to CNY 12,736,621.40 in the previous year[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥27,198,482.84, up from ¥12,735,378.78 in the same period last year, indicating a growth of about 113.5%[27] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0558, compared to ¥0.0263 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 111.5%[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 22.37% to CNY 4,654,663,702.49 from CNY 3,803,799,227.28 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to CNY 2,812,343,738.02 from CNY 2,082,145,492.86, representing a rise of 35.0%[23] - The cash and cash equivalents at the end of the first quarter were CNY 611,573,817.58, an increase of 52.1% from CNY 401,956,581.14 at the beginning of the year[22] - The company reported a significant increase in accounts receivable, totaling CNY 895,633,737.66, compared to CNY 900,390,594.22 at the beginning of the year[22] Cash Flow - Cash inflows from operating activities totaled ¥608,645,917.46 in Q1 2024, down from ¥699,365,179.79 in Q1 2023, a decrease of about 12.9%[29] - Cash outflows from operating activities were ¥741,116,819.25 in Q1 2024, compared to ¥866,548,408.90 in Q1 2023, a decrease of approximately 14.4%[29] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥132,470,901.79, an improvement from -¥167,183,229.11 in Q1 2023[29] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥811,691,988.66 in Q1 2024, compared to ¥157,942,035.98 in Q1 2023, indicating a significant increase[30] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was ¥586,837,083.52, up from ¥168,990,952.30 at the end of Q1 2023, representing a substantial increase[30] Financing Activities - Cash and cash equivalents increased by 52.15% to CNY 611,573,817.58, primarily due to funds received from fundraising activities[9][10] - Long-term borrowings rose by 71.59% to CNY 642,787,883.00, reflecting an increase in long-term debt[11] - Financial expenses increased by 77.01% to CNY 17,608,588.47, mainly due to higher interest expenses[11] - Other income surged by 316.50% to CNY 10,760,391.80, attributed to increased VAT exemptions[11] - Net cash flow from financing activities increased by 413.92% to CNY 811,691,988.66, indicating significant cash inflow from financing[11] - Cash received from borrowings increased by 35.06% compared to the same period last year, primarily due to an increase in borrowings during the period[12] - The cash flow from other financing activities increased by 5061.84% year-on-year, mainly due to funds raised during the period[12] Investment Activities - Investment activities generated a net cash outflow of CNY 375,043,948.42, a significant increase of 3410.67% compared to the previous year[11] - The company reported a cash outflow of ¥375,633,902.86 from investing activities in Q1 2024, compared to ¥11,306,290.34 in Q1 2023, indicating a significant increase in investment expenditures[29] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 36,371[13] - The largest shareholder, Liu Jiangshan, holds 19.95% of the shares, totaling 97,897,902 shares[14] - The company issued 7,547,539 convertible bonds at a face value of RMB 100.00 each, which began trading on March 6, 2024[17] - The company plans to use part of the raised funds for capital increase and loans to wholly-owned subsidiaries for investment projects[18] - The company has not made any downward adjustments to the conversion price of the convertible bonds as of the latest board meeting[18] Research and Development - The company’s research and development expenses for the first quarter were CNY 6,659,217.82, slightly up from CNY 6,467,685.11 in the previous year[26] Exchange Rate Impact - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents increased by 368.79% compared to the same period last year, primarily due to fluctuations in the euro exchange rate[12]

龙星化工股份有限公司2023年年度报告全文 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-042 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 龙星化工股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办龙 星化工股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 三、投资者参加方式 二、参加人员 董事长刘鹏达先生，总经理魏亮先生，财务总监杨津女士，独立董事阎丽明 女士，董事会秘书王冰女士（如遇特殊情况，参会人员可 ...

统一社会信用代码：91140481MA7Y22656D 住所：山西省长治市潞城经济技术开发区东区光辉大道 8 号 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-030 龙星化工股份有限公司 关于对全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 六届董事会 2024 年第四次临时会议和第六届监事会 2024 年第三次临时会议，审 议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募投项目 的议案》，同意公司使用 50,000.00 万元的募集资金向全资子公司山西龙星新材 料科技发展有限公司（以下简称"山西龙星"）增资以实施募投项目。本次增资 完成后，山西龙星注册资本变更为 55,000.00 万元，公司仍持有山西龙星 100% 股权。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《龙星化工关 于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款 ...