证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-029 龙星化工股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解 除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次符合解除限售条件的激励对象共计 71 人，可解除限售的限制 性股票数量为 337,880 股，占目前公司股本总额的 0.0688%； 2、 公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票预留授予第二个限售 期解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 4 月 22 日。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 六届董事会 2024 年第四次临时会议及第六届监事会 2024 年第三次临时会议， 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期解锁 条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"）的相关规定，公司办理了本次激励计划 ...

龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"或"公司"）第六届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 20 日以钉钉或微信的方式送达。本次会议涉及到回避表决情况，实际参 与表决的董事 5 名。会议由公司董事长刘鹏达先生召集和主持，公司监事和高管 列席了本次董事会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《龙星化工股份有限公司 章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-027 二、 董事会会议审议情况 截至 2024 年 3 月 22 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.13 元/股的 85%（即 5.21 元/ 股）的情形，已触发"龙星转债"转股价格的向下修正条款。 鉴于"龙星转债"发行时间较短，距离 6 年的存续 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-028 龙星化工股份有限公司 关于不向下修正"龙星转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 3 月 22 日，龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格 85%的情形，已触发"龙星转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会 2024 年第五次临时会议， 审议通过了《关于不向下修正"龙星转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本 次不向下修正"龙星转债"转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日 起未来三个月内（即 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 6 月 24 日），如再次触 发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件 的期间从 2024 年 6 月 25 日起算，若再次触发"龙星转债"转股价格向下修正 条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"龙星转债"转股价格 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-026 龙星化工股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002442 证券简称：龙星化工 2、债券代码：127105 债券简称：龙星转债 3、转股价格：6.13 元/股 4、转股期限：2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31 日止（如遇法定节假日或休息 日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 自 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 15 日，龙星化工股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.13 元/股的 85%（即 5.21 元/股），若公司股票在任意 30 个连续交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，预计可能触发转股价 格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将履行后续审议程序和 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上 ...

第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 2021年限制性股票激励计划预留授予股票 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 2、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、计算、 复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。 3、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专 业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 4、 ...

龙星化工股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-022 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第六 届董事会 2024 年第四次临时会议和第六届监事会 2024 年第三次临时会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金 373,571,011.74 元置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规 定。公司保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值 为人民币 10 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-020 龙星化工股份有限公司 第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 3 月 14 日以现场方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 3 月 11 日以电话或电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席侯贺钢先生主持，会议应到监事 3 名，实 际参与表决的监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。 二、监事会审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了相关议案，形成决 议如下： 1、审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借 款以实施募投项目的议案》 监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资及提 供借款，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施， 不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-019 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"或"公司"）第六届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由公司董事长刘鹏达先生召集和主持，公司监事和高管列席了 本次董事会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《龙星化工股份有限公司 章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募 投项目的议案》 公司全资子公司山西龙星新材料科技发展有限公司（下称"山西龙星"）为 募集项目"山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期）"的实施主体， ...

证券代码：002442 证券简称 ： 龙星化工 公告编号：2024-023 龙星化工股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第六 届董事会 2024 年第四次临时会议和第六届监事会 2024 年第三次临时会议，审议 通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实 际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等银行 票据方式支付部分募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公 司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,5 ...

中泰证券股份有限公司 关于龙星化工股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司增 资并提供借款以实施募投项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为龙星化 工股份有限公司（以下简称"公司"或"龙星化工"）2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定，对龙星化工使用部分募集资金对全资子公司增资并提 供借款以实施募投项目的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司 于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值 为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 ...