证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-034 中南红文化集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中南红文化集团股份有限公司董事会现就提名金剑为中南红文化集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中南红文化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-036 中南红文化集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日披 露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公司将于 2025 年 5 月 16 日召 开 2024 年年度股东大会。 2025 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立 董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 为提高决策效率，同日公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）（以 下简称"澄邦企管"）向公司董事会提交了《关于提请公司 2024 年年度股东大 会增加临时提案的函》，提请将前述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查， ...

中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。 特此公告。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-032 中南红文化集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会 主席任晓桦主持，与会监事经审议，通过了如下决议： 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2025 年第一季度报告的程序符合 法律 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-031 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员 列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表 决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化 集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董 事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》 《公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥250,794,695.24, representing a 39.32% increase compared to ¥180,007,247.91 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥48,559,352.89, a significant turnaround from a loss of ¥19,595,795.94 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.02 from -¥0.01 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥250,794,695.24, a 39.1% increase from ¥180,007,247.91 in the previous period[20] - Net profit for the current period was ¥48,874,530.00, compared to a net loss of ¥19,641,709.47 in the previous period[21] - Operating profit increased to ¥48,753,471.27 from a loss of ¥19,636,375.29 in the previous period[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 650.34% to -¥110,343,638.97, primarily due to increased procurement payments[5][13] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥110,343,638.97, a significant decline from a net inflow of ¥20,049,962.87 in the previous period[22] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥113,642,104.86, compared to ¥19,756,971.29 in the previous period[22] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥12,224,819.63, contrasting with a net inflow of ¥23,113,122.40 in the previous period[23] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥71,286,665.87, down from ¥107,007,897.06 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,873,254,373.81, a slight increase of 0.36% from the previous year[5] - Current assets totaled CNY 2,102,976,419.91, slightly up from CNY 2,088,071,071.46 at the start of the period[17] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 104,437,509.44 from CNY 115,594,025.24, reflecting a decline of approximately 10.0%[17] - Accounts receivable increased to CNY 377,635,831.55 from CNY 305,069,910.34, representing a growth of about 23.7%[17] - Inventory decreased to CNY 372,652,694.59 from CNY 379,833,960.46, indicating a reduction of approximately 1.9%[17] - Total liabilities decreased to CNY 554,858,348.47 from CNY 576,236,051.39, a decline of about 3.7%[18] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,231,075,246.67 from CNY 2,200,339,135.11, reflecting a growth of approximately 1.4%[18] - The total non-current assets amounted to CNY 770,277,953.90, down from CNY 774,736,381.63, a decrease of about 0.6%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,322[12] Financial Expenses - The company’s financial expenses increased by ¥903,400, mainly due to higher interest expenses[13] Other Information - The company reported a significant increase in fair value gains from securities investments, amounting to ¥30,777,035.20[7] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[24]

中南文化（002445）公告，2025年第一季度营业收入2.51亿元，同比增长39.32%。净利润4855.94万 元，上年同期为亏损1959.58万元。 ...

证券代码： 002445 证券简称：中南文化 中南红文化集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | 现场参观 □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 4 月 日 (周五) 下午 15:00~16:00 | 25 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长薛健 | | | 员姓名 | 2、总经理许卫国 | | | | 3、副总经理、董事会秘书蒋荣状 | | | | 4、副总经理杨宝作 | | | | 5、财务总监张弘伟 | | | | 6、独立董事许庆华 | | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

中南红文化集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 对比较期间合并财务报表具体追溯调整情况如下： 二、上述会计政策变更对公司的影响 《准则解释第18号》规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债，应当按确定的金额记入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，不再记 入"销售费用"。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 本公司自《准则解释第18号》印发之日起执行该规定，按照《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会 计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。 本次会计政策变更对比较期间母公司财务报表的财务状况和经营成果无影响， 2024年度公司对于首次执行日前已存在的保证类质量保证计提的调整如下： 单位：元 | 合并报表期间 | 合并报表项目 | 影响金额 | | --- | --- | --- | | 2024年度 | 营业成本 | 780,038.49 | | 2024年度 | 销售费用 | -780,038.49 | 上述影响数据已经审计。 一、本次追溯调整的概述 中南红文化集 ...

中南红文化集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 《准则解释第18号》规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债，应当按确定的金额记入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，不再记 入"销售费用"。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 本公司自《准则解释第18号》印发之日起执行该规定，按照《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会 计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。 本次会计政策变更对比较期间母公司财务报表的财务状况和经营成果无影响， 2024年度公司对于首次执行日前已存在的保证类质量保证计提的调整如下： 单位：元 | 合并报表期间 | 合并报表项目 | 影响金额 | | --- | --- | --- | | 2024年度 | 营业成本 | 780,038.49 | | 2024年度 | 销售费用 | -780,038.49 | 上述影响数据已经审计。 对比较期间合并财务报表具体追溯调整情况如下： 一、本次追溯调整的概述 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...