证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-028 中南红文化集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于中兴华在2024年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立 地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和 考虑，拟继续聘请中兴华为公司2025年度审计机构，承担年度财务报表审计及内 控审计工作，聘期一年，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农， 执行事务合伙人李尊农、乔久 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-023 中南红文化集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）关联交易基本情况： 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江阴国联新 能源有限公司（以下简称"国联新能源"）拟与关联方江阴金港新能源有限公司 （以下简称"金港新能源"）合资设立江阴临港国联新能源有限公司（暂定名， 以工商登记名称为准，以下简称"临港国联新能源"或"合资公司"）。合资公 司注册资本为人民币3,000万元，其中金港新能源拟以现金出资1,530万元，占注 册资本51%；国联新能源拟以现金出资1,470万元，占注册资本49%。 （二）关联关系介绍 国联新能源是公司的控股子公司，金港新能源是江阴临港创新产业投资有限 公司（以下简称"临港创新投资"）的全资子公司，公司董事王效南先生在临港 创新投资担任董事。因此本次交易构成关联交易。 （三）关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月17日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-029 中南红文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安 排: 一、召开会议基本情况： 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议，同 意召开 2024 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-019 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 二、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会 主席任晓桦主持，与会监事经审议，通过了 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-018 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席 会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。 本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团 股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审 议通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 《公司 2024 年 年 度 报 告 》 于 2025 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，《公司 2024 年年度报告摘要》 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-021 中南红文化集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司2024年度股东大会审 议。具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案 公司经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润为57,421,686.30元，母公司净利润为-25,992,890.26元， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度净利润应先用于弥补亏损， 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2,458,053,254.05元。 公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积金转增股本。 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红 ...

中南红文化集团股份有限公司 2024年度财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（tel） ：010-51423818 传 真 （fax） ：01 ...

中南红文化集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 ...

中南红文化集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 020022 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 中南红文化集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会对2024年度在任独 立董事蔡建、李华、张文栋、许庆华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中南红文化集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 经核查，独立董事蔡建、李华、张文栋、许庆华的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...