中南红文化集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）总经理的工作行为，保障总经理依法履行职权，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下称《公司法》）等有关法律、法 规、规范性文件以及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程" ）的规定，制定本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符 合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过， 不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠 实义务。 第三条 公司经理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股 东的最大利益，并负有下述忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立 账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会 ...

究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《上市公司治理准则》 《上 中南红文化集团股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，增强公司核心竞争力，公司董事会特决定下设中南红文化集团 股份有限公司战略发展委员会（以下简称"战略委员会"） ，作为研 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《中 南红文化集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）的有关 规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责 对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议 事规则及其他有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公 司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无 效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法 ...

中南红文化集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中南红文化集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构， 公司董事会特决定下设中南红文化集团股份有限公司薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） ，作为制订和管理公司高 级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《上市公司治理准则》 《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《中 南红文化集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）的有关 规定制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》 本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议 内容违反《公司章程》 、本议事规则及其他有关法律、法规的规定， 该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章程》、本 议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务 人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》 （以下简称"《上市规则》 中南红文化集团股份有限公司 "）、 《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》 （以下简称" 《信息披露暂缓与豁免规定》" ）等法律、 法规、部门规章、规范性文件，及《中南红文化集团股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》 "）、 《中南红文化集团股份有限 公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第二条 公司和信息披露义务人按照《上市规则》 《规范运作 指引》《信息披露暂缓与豁免规定》及其他相关法律、法规、规 范性文件的规定，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露 ...

中南红文化集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披 露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） 、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件，制定本信 息披露事务管理制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人是指公司及公司董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管 理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承 担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不 得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定 的除外。 ...

第一条 目的 为规范印章管理，保障印章保管和使用的严肃性、权威性， 防范公司运营风险,维护公司利益，特制定本规定。 第二条 适用范围 （一）中南红文化集团股份有限公司（以下简称中南文化或 公司）。 （二）子公司、控股子公司（以下简称子公司），可参照本 规定或结合自身业务实际情况，制订各自的印章管理制度。 中南红文化集团股份有限公司 印章管理规定 第一章 总 则 第三条 归口管理部门 （一）中南文化行政管理中心。 （二）子公司、控股子公司综管部或行政管理中心。 （三）公司财务专用章、法定代表人名章、发票专用章,由 公司财务管理中心归口管理，详见《资金管理规定》第十一章《财 务印章管理》。 第二章 印章范围 第四条 公司印章 本规定所称的公司印章，仅包含：公章、合同专用章。 第五条 职章 刻有董事长、其他有签批权限人员的名字的印章。 第六条 部门印章 职能部门印章、业务部门的图纸专业印章。 第九条 印章启用 领用人在行政管理中心填写《印章领用记录》,载明领用日 期、领用部门和印模，并由领用人和发放人共同签字后方可启用 相关印章。 第四章 印章保管、监管 第十条 印章保管、监管原则 定专人对印章进行保管和监管（保管 ...

中南红文化集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优 化董事会的组成人员结构，公司特决定设立中南红文化集团股份有 限公司提名委员会（以下简称"提名委员会" ）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》 ）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告 工作。对于控股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适 合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，其中过半数委员须为公 司独立董事。 提名委员会委员由公司董事会从董事会成员中选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员 会主任由全体委员的二分之一以上选举产生。 -1- 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会主 ...

中南红文化集团股份有限公司 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向 外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等 涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同 意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和 子公司都应配合做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总 则 第一条 为加强中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，及《公司章 程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为 公司内幕信息保密工作负责人，公司证券管理中心为公司内幕 信息的监督、管理、登记、披 ...

中南红文化集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司 "）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委 托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司募集资金监管规 则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司 "）的委托理财管理。子公司进行委托理财须 根据本制度报经公司审批，未经批准不得进行任何理财活动。 第二章 基本定义与规定 第三条 本制度所称委托理财，是指公司及子公司委托银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 第六条 公司使用暂时闲置的募 ...

中南红文化集团股份有限公司 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》 ）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负 责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独 立履行职权并行使《公司法》规定的监事会的职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，提高中南红文化集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会工作效率，保证董事会程序和决议的 合法性，提高内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内 部控制程序，公司董事会特决定设立中南红文化集团股份有限公司 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" ）。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议 事规则及其他有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公 司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无 ...