证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-013 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资 讯网 www.cninfo.co ...

特此公告。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室召开。鉴于公司于 2025 年 1 月 20 日召开 的 2025 年第一次临时股东大会，补选任晓桦女士为第六届监事会成员，为保证 公司监事会顺利运行，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的会议通知时间要 求。会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公司董事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红 文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。经半数以上监事共同推选，会议由 监事任晓桦主持，与会监事经审议，通过了如下决议： 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 全体监事一致推选任晓桦女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事会主席简历详见 2025 年 1 月 4 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票， ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-011 中南红文化集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开及出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-011 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案： 1、审议通过了《关于拟出售股票资产的议 ...

北京植德律师事务所 关于中南红文化集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 二〇二五年一月 法律意见书 植德京(会)字[2025]0005 号 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于中南红文化集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0005号 致：中南红文化集团股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受中南红文化集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"中南文化"）的委托，指派律师出席并见证公司2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 50 million and 65 million yuan, representing a decrease of 49.50% to 61.15% compared to the same period last year, where it was 128.71 million yuan[3]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 48 million and 63 million yuan, a decrease of 17.68% to 37.28% compared to last year's 76.53 million yuan[3]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.0209 yuan and 0.0272 yuan, down from 0.0538 yuan per share in the previous year[3]. Market and Competition - The company has increased efforts in domestic and international market penetration, leading to stable revenue growth, although gross profit margin has declined due to intensified market competition[5]. Non-Recurring Losses - The company holds 924,700 shares of XGIMI Technology Co., Ltd., which resulted in a non-recurring loss of 24.83 million yuan due to stock price fluctuations[5]. Financial Communication - The company has communicated with the accounting firm regarding the preliminary financial data, and there are no discrepancies reported[4]. Investor Advisory - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[8]. Legal Matters - The company is currently involved in a legal dispute regarding copyright infringement, with a first-instance judgment ruling that it bears no responsibility[6][7].

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-009 中南红文化集团股份有限公司 关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次控股股东股权结构变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化，不会影响公司治理结构和持续经营。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中南文化"）于近日 获悉，公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司（以下简称"新国联集团"） 与江苏新扬船投资有限公司就公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合 伙）（以下简称"合伙企业"或"澄邦企管"）的部分财产份额签订了《合伙企业 财产份额转让协议》，相关事项具体如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）合伙企业财产份额转让协议内容 转让方：甲方：江苏新扬船投资有限公司 受让方：乙方：江阴市新国联集团有限公司 甲方同意向乙方转让其所持有的合伙企业 10%的财产份额，乙方同意受让该 等财产份额。 | 股东名称 | 本次转让前 | 本次转让后 | | --- | --- | --- | | | 持股比例（%） | 持 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-001 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实 际参与表决董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管 理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式 审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南 红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经 与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》 鉴于目前资本市场变化情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司 内在价值的认可，为维护广大投资者利益，结合公司财务状况等因素综合考量， 为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司拟 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-008 中南红文化集团股份有限公司 一、回购股份的进展情况 截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购 公司股份774.63万股，占公司目前总股本的0.32%，最高成交价2.46元/股，最低 成交价1.61元/股，成交总金额1,280.24万元（不含交易费用）。本次回购股份 符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-008 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案 ...

1、本次回购股份价格上限将由不超过人民币2.66元/股（含）调整为不超过 人民币3.6元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份 价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票均价的150%。 2、除调整回购股份价格的上限以外，回购股份方案的其他内容不变。 3、调整后的回购股份价格上限自2025年1月6日起生效。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月2日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》， 同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币2.66元/股（含）调整为不超过人 民币3.6元/股（含）。具体内容公告如下： 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-004 中南红文化集团股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-004 ...

二、审议通过了《关于控股子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-002 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室召开，会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名， 公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。会议由 监事会主席吴雅清主持，经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》 监事会认为，本次调整回购公司股份价格上限，符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件规定， ...