中南红文化集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务 人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》（以下简称"《信息披露暂缓与豁免规定》"）等法律、 法规、部门规章、规范性文件，及《中南红文化集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中南红文化集团股份有限 公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作 指引》《信息披露暂缓与豁免规定》及其他相关法律、法规、规 范性文件的规定，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司 ...

中南红文化集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股 子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，适用本制 度规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50% 的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股 东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司及其控股子公司存在下列情形之一的，应当参 照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外 提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显 低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同 ...

中南红文化集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和公司 章程的规定，制订本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会 ...

中南红文化集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实 维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的 相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券 监督管理委员会（"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编 制定期财务报告、内部控制报告及相关信息进行审计的会计师事 务所。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，报经董事会和 股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股 东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织 ...

中南红文化集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量、保护投资者合法 权益，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或 人员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 第四条 公司内部审计机构对公司的业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息等事项进行监督检查。公司各内部机构或者 职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当 配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 第五条 内部审计机构应当保持独立性 ...

第二条 本制度所称合同，是指公司与自然人、法人及其他 组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 公司与职工签订的劳动合同，国家及公司制度另有规定的，不适 用本制度。 中南红文化集团股份有限公司 合同管理制度 第一章 总 则 第一条 为全面规范和强化合同管理体系，规避合同和法律 风险，维护中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，结 合公司实际，制定本制度。 第三条 本制度中的合同管理内容包括合同订立、合同审批、 合同履行、变更和解除、合同纠纷处理、合同档案管理、合同管 理考核与奖惩等。 第四条 公司应当加强合同管理，确定合同归口管理部门， 明确合同拟定、审批、执行等环节的程序和要求，定期检查和评 价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同有效履 行，切实维护公司的合法权益。 第五条 本制度中所称 OA 系统为公司的信息化系统。 第二章 职责与分工 第六条 合同承办部门是指具体办理合同的洽谈、订立、履 行的公司各职能部门，其主要职责是： （一）起草本部门承办业务的非合同示范文本，需其他部门 配合的，合同起草部门应以书面形式说明 ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了促进中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、规范性文件和《中南红文化集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会的有关规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加 的会议（以下简称"独立董事专门会议"）。 第五条 公司原则上应当于独立董事专门会议召开前三日通 过邮件、邮寄、电话等方式通知全体独立董事并提供相 ...

中南红文化集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司 "）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委 托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司募集资金监管规 则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司 "）的委托理财管理。子公司进行委托理财须 根据本制度报经公司审批，未经批准不得进行任何理财活动。 第二章 基本定义与规定 第三条 本制度所称委托理财，是指公司及子公司委托银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司投资的委托理财产 ...

中南红文化集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中南红文化集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构， 公司董事会特决定下设中南红文化集团股份有限公司薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制订和管理公司高 级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《中 南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议 内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定， 该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章程》、本 议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 ...

中南红文化集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司 法》、《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好 的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 （四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机 构或独立财务顾问； 第四条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本公 司募集资金管理制度。 董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵 ...