（文章来源：每日经济新闻） 中南文化（SZ 002445，收盘价：2.64元）8月19日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约5.59亿元，同比增加30.93%；归属于上市公司股东的净利润约6099万元，同比增加524.45%；基本每 股收益0.0255元，同比增加521.95%。 ...

中南红文化集团股份有限公司 财务报表审阅报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审阅报告 二、审阅报告附送 1. 财务报表 2. 财务报表附注 三、审阅报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 合并资产负债表 2025 年 6 月 30 日 编制单位：中南红文化集团股份有限公司 金额单位：人民币元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 项目 | 注释 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 附注五、23 | 48,966,501 ...

人民财讯8月19日电，中南文化（002445）8月19日晚间披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入 5.59亿元，同比增长30.93%；归母净利润6098.89万元，同比增加524.45%；基本每股收益0.0255元。报 告期内，公司增加了版权剧《长安二十四计》的投资份额，新投资了网络电影《新逃学威龙2》。预计 下半年，公司将会继续参与一些优质的影视剧项目，持续推动公司文化板块收入和利润的增长。 ...

中南红文化集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中南红文化集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性， 确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《中南红文化集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高 级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则， 同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履 行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标 相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩， 与公司激励机制挂钩。 ...

第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 中南红文化集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《中南红文化集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名， 且至少包括一名会计专业人士。公司设董事长一人。 （十二）管理公司信息披露事项； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）拟 ...

第一章 总 则 第一条 为加强中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，及《公司章 程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和 子公司都应配合做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 中南红文化集团股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为 公司内幕信息保密工作负责人，公司证券管理中心为公司内幕 信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向 外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等 涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同 意（并视重要程度呈报董事会审核 ...

章 程 2025 年 8 月修订 | | | 中南红文化集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 ...

中南红文化集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资管理，规范对外投资行为，防范对外投资风 险，根据《公司法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企 业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、规章和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以现金、实物资产和 无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参 股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、委托管理以 及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。公司对外 投资应遵循以下原则： （一）符合国家法律、法规、规章及《公司章程》的有关规 定； （二）有利于提高公司的经济效益； （三）有利于公司资源的有效配置和利用。 第三条 公司对外投资原则上由股份公司集中进行，子公司 确有必要进行对外投资的，须事先经公司批准后方可进行。公司 对子公司的投资活动实施指导、监督及管理。 1 第二章 对外投资的职责分工和授权标准 第四条 公司投资管理中心或 ...

中南红文化集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）总经理的工作行为，保障总经理依法履行职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法 规、规范性文件以及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符 合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股 东的最大利益，并负有下述忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立 账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定 经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立 合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的 商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或 1 者公司根据法律、行政法规或者公司章程的规定，不能利 ...

中南红文化集团股份有限公司 印章管理规定 第一章 总 则 第一条 目的 为规范印章管理，保障印章保管和使用的严肃性、权威性， 防范公司运营风险,维护公司利益，特制定本规定。 第二条 适用范围 （一）中南红文化集团股份有限公司（以下简称中南文化或 公司）。 （二）子公司、控股子公司（以下简称子公司），可参照本 规定或结合自身业务实际情况，制订各自的印章管理制度。 第三条 归口管理部门 （一）中南文化行政管理中心。 （二）子公司、控股子公司综管部或行政管理中心。 （三）公司财务专用章、法定代表人名章、发票专用章,由 公司财务管理中心归口管理，详见《资金管理规定》第十一章《财 务印章管理》。 本规定所称的公司印章，仅包含：公章、合同专用章。 第五条 职章 刻有董事长、其他有签批权限人员的名字的印章。 第六条 部门印章 职能部门印章、业务部门的图纸专业印章。 第三章 印章刻制 第七条 刻制申请 刻制申请部门填写《刻制印章申请表》，严格按照审批流程 办理，未经公司授权和批准任何部门和个人不准私自刻制。 第二章 印章范围 第四条 公司印章 领用人在行政管理中心填写《印章领用记录》,载明领用日 期、领用部门和印模，并由领用 ...