中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（许庆华） 按照《上市公司独立董事管理办法》、《中南文化独立董事制度》以及《公司 章程》的有关要求，本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文 化"或"公司"）的独立董事，在 2024 年度忠实勤勉履行了独立董事的相关职责， 现将本人在 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 独立董 | 本报告期应 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 参加董事会 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | 未亲自参加董 | | | 次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | 事会会议 | | 许庆华 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | （二）出席股东大会会议情况 本年度公司召开了 3 次股东大会，本人全部亲自参加。 1 三、董事会专门委员会履职情况 本人许庆华，硕士研究生学历，曾任海澜之家集团股份有限公司董事、董事 会秘书、副总经理，百芽集团有限公司董事，湖 ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张文栋） 本人张文栋作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规的规定以及《公司章程》要求，本着对公司和全体 股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为 宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权 益。现将本人在 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张文栋，1973 年出生，研究生学历，中共党员。现任江苏普莱医药生 物技术有限公司副总裁、董事会秘书。2023 年 6 月 30 日至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极 参与各议案的讨论并提出合理建议。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序， ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李华） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李华，1970 年出生，南京大学法学博士。曾供职于淮海工学院，现任 南京大学法学院副教授、中国法学会商法学研究会理事，中国法学会保险法学研 究会理事，2020 年 6 月 15 日至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料， ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（蔡建） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡建，1965 年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任江 苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江 苏公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任， 自 2019 年 6 月至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 本人积 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0200 | 0.0500 | -60 | 0.0100 | | 每股净资产（元） | 0.92 | 0.9 | 2.22 | 0.81 | | 每股公积金(元) | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.89 | | 每股未分配利润(元) | -1.03 | -1.05 | 1.9 | -1.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.21 | 7.21 | 27.74 | 6.56 | | 净利润(亿元) | 0.57 | 1.29 | -55.81 | 0.28 | | 净资产收益率(%) | 2.63 | 6.35 | -58.58 | 1.45 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 102089.28万股，累计占流通股比： 42.86%，较上期变化： ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025－026 中南红文化集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月19日 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》。为便于广 大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月25日（星期 五）下午15:00-16:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长薛健先生、总经理许卫国先 生，副总经理、董事会秘书蒋荣状先生、副总经理杨宝作先生、财务总监张弘伟 先生、独立董事许庆华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投 资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 ...

中南红文化集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴华在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为中兴华具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、2024年度审计工作基本情况 中兴华与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通，通过了解公司的法人 治理结构和内部控制制度等情况，实施了必要的初步业务活动程序后，与公司签 订了《审计业务约定书》。中兴华2024年度财务报告审计费用为130万元，内部 控制审计费用为28万元，合计158万元。 中兴华审计小组于2024年11月11日至2024年12月6日对公司进行了预审， 2025年1月3日进场开始2024年度财务报表审计，中兴华审计小组在完成所有审计 程序，并取得充分适当的审计证据后，于2025年4月17日向公司第六届董事会审 计委员会提交了标准无保留 ...

中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的 议案》。现将相关事项公告如下： 为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司日常经营的需求，公司及公司 子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元（含），授信有效期 为12个月，授信期间内，授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金 贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现等综合业务。具 体融资金额以相关机构与公司实际发生的融资金额为准。如根据银行最终审批结 果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按照《公司章 程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。 上述授信额度尚需提交公司2024年年度股东大会审议，股东大会审议通过后 生效，公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的 一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全 部由本公司承担。本次申请综合授信额度及授权期限自2024年年度股东大会审议 通过之日起十二个月内有效。 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司董事会 20 ...

中南红文化集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中南红文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司或本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-017 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资 讯网 www.cninfo.co ...