一、委托理财概况 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-024 中南红文化集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 为提高中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率及 资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需 求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过18 亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。在董事会批准上述事项后，公司 董事会提请股东大会授权管理层负责实施具体相关事宜。期限自2024年年度股东 大会审议通过之日起十二个月内有效。 （二）审议情况 公司于2025年4月17日召开第六届董事会第十三次会议，以同意票9票，反对 票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）本次委托理财事项不构成关联交易。 （四 ...

| 监事会届次 | 会议时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会 | 2024年3月13日 | 审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联 | | 第四次会议 | | 交易的议案》 | | 第六届监事会 | 2024年3月29日 | 审议《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》 | | 第五次会议 | | | | 第六届监事会 | 2024年4月16日 | 1、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘 | | 第六次会议 | | 要》；2、审议《关于公司 2023 年度监事会工 | | | | 作报告的议案》；3、审议《关于公司 2023 年 | | | | 度财务决算报告的议案》；4、审议《关于公 | | | | 司 2023 年度利润分配预案的议案》；5、审议 | | | | 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | | | | 的议案》；6、审议《关于聘任 2024 年度会计 | | | | 师事务所的议案》；7、审议《关于 2024 年度 | | | | 监事薪酬的议案》；8、审议《关于控股子公 | | | | 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 | ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-028 中南红文化集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于中兴华在2024年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立 地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和 考虑，拟继续聘请中兴华为公司2025年度审计机构，承担年度财务报表审计及内 控审计工作，聘期一年，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农， 执行事务合伙人李尊农、乔久 ...

中南红文化集团股份有限公司 单位：万元 2024 年度财务决算报告 2024年度，公司按照企业会计准则的规定编制了财务报表，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了标准无保留意见的审计报告（中兴华审字（2025）第020643号）。报告认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及 2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 报告期内，公司实现营业收入92,115.86万元，较上年同期增长了27.76%，归属于上市公司股东的净利 润5,742.17万元，较上年同期下降了55.39%，经营活动产生的现金流量净额10,365.23万元，较上年同期增 长了212.13%，主要财务数据和指标如下： | | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 92,115.86 | 72,103.37 | 27.76% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,742.17 | 12,871.27 | -55.39% ...

中南红文化集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中南红文化集团股 份有限公司章程》等规定和要求，中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首 席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年度末合伙人数量 199 人 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-020 中南红文化集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况 和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将相关事宜公 告如下： （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规 定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值及2024年度 的经营成果，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查、对可能发生减值迹象的进行减 值测试。 （二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象 ...

中南红文化集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会 [2024]24号，以下简称"《准则解释第18号》"）的相关规定变更会计政策。公司本次会 计政策变更属于根据法律、行政法规、国家统一的会计制度的要求变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-025 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定了"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。自印发之日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更对比较期间母公司财务报表的财务状况和经营成果无影响，2024年 度公司对于首次执行日前已存在的保证类质量保证计提的调整如下： 单位：元 本次会计政 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-023 中南红文化集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）关联交易基本情况： 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江阴国联新 能源有限公司（以下简称"国联新能源"）拟与关联方江阴金港新能源有限公司 （以下简称"金港新能源"）合资设立江阴临港国联新能源有限公司（暂定名， 以工商登记名称为准，以下简称"临港国联新能源"或"合资公司"）。合资公 司注册资本为人民币3,000万元，其中金港新能源拟以现金出资1,530万元，占注 册资本51%；国联新能源拟以现金出资1,470万元，占注册资本49%。 （二）关联关系介绍 国联新能源是公司的控股子公司，金港新能源是江阴临港创新产业投资有限 公司（以下简称"临港创新投资"）的全资子公司，公司董事王效南先生在临港 创新投资担任董事。因此本次交易构成关联交易。 （三）关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月17日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事 ...

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度非董事高级管理人员薪酬方案的 议案》《关于2025年度监事薪酬的议案》，上述议案中董事及监事薪酬方案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司 经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：2025年1月1日—2025年12月31日 三、薪酬标准 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-022 中南红文化集团股份有限公司 1、公司董事薪酬标准 （1）在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、 在公司担任的 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-029 中南红文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安 排: 一、召开会议基本情况： 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议，同 意召开 2024 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 ...