证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-034 中南红文化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开及出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长薛健 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《深圳证券 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-036 中南红文化集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）， 不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币2.66元/股（含本数）， 本次回购股份将用于注销以减少公司注册资本。本次回购股份的实施期限为自股 东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的金额和数量以回 购结束时实际回购的金额和股份数量为准。 2、回购股份审批程序 （4）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经 营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止 本次回购方案的风险。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-036 （5）本次回购方案不代表公司最终 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-035 以公司目前总股本 2,391,668,331 股为基础，按照本次回购金额下限人民币 3,000 万元（含）,回购价格上限 2.66 元/股进行测算，回购数量为 11,278,195 股，占目前公司总股本的 0.47%；按照本次回购金额上限人民币 6,000 万元（含）, 回购价格上限 2.66 元/股进行测算，回购数量为 22,556,390 股，占目前公司总 股本的 0.94%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若 公司在回购股份期间发生除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按照相关规 定相应调整回购价格上限。待回购完成后，本次回购的股份将依法全部予以注销 以减少公司注册资本。 二、需债权人知晓的信息 鉴于本次回购注销涉及减少公司注册资本，公司将根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，实施本次回购注 销程序。公司现特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求 本公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或 提供相应担保的，应根据《公司法》等法 ...

北京植德律师事务所 关于中南红文化集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0102号 致：中南红文化集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及中南红文化集团股份有限 公司（以下称"中南文化"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本 所"）指派律师出席中南文化2024年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

2024 年半年度业绩预告 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-033 中南红文化集团股份有限公司 （二）业绩预计情况 | □亏损 | □扭亏为盈 □同向上升 | | | |  | 同向下降 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： | 700 | 万元至 | 1,050 | 万元 | 盈利：12,750.16万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期降低： | | | 91.76%至 | 94.51% | | | 扣除非经常性损 | 盈利： | 4,200 | 万元至 | 5,500 | 万元 | 盈利：3,739.11万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期增长：12.33 47.09% | | | %至 | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0029元/股至0.0044元/股 | | | | | 盈利：0.0533元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

| 序 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （%） | | 1 | 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） | 689,798,380 | 28.84% | | 2 | 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新 | 160,539,072 | 6.71% | | | －鼎融嘉盈 6 号投资基金 | | | | 3 | #姚波 | 42,098,198 | 1.76% | | 4 | 姚晓燕 | 34,100,000 | 1.43% | | 5 | 江阴市新国联电力发展有限公司 | 27,000,010 | 1.13% | | 6 | 芒果创意投资管理有限公司 | 22,368,418 | 0.94% | | 7 | 孙剑平 | 20,400,000 | 0.85% | | 8 | 镇江新利拓车用能源有限公司 | 20,337,946 | 0.85% | | 9 | 芒果传媒有限公司 | 19,273,613 | 0.81% | | 10 | 吴建华 | 12,450,000 | 0.52% | 前十名股东及前十名无限售条件股 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-031 中南红文化集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股 份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 6 月 24 日）登记在册的前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （%） | ...

监事会认为，本次拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份方 案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等法律法规、规范性文件规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮件的方式送达全体监事，由于本次会议审议事项 情况特殊性，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事 同意豁免本次监事会会议通知发出时限的要求。本次监事会于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中，监事吴雅清、梁春晖以通讯方式参会表决，公司董事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴雅清主持，与会监事经审 议，通过了如下决议 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-030 中南红文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项 做如下安排: 1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议，同意 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-029 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股票（以下简称"本次回购"），具体内容如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 （2）回购股份的用途：用于注销以减少公司注册资本。 （3）回购股份的资金总额：本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含） 且不超过人民币6,000万元（含）。 （4）回购价格：不超过人民币2.66元/股（含）。 （5）回购数量：按照本次回购金额下限人民币3,000万元（含）,回购价格 上限2.66元/股进行测算，回购数量为11,278,195股，占目前公司总股本的0.47%； 按照本次回购金额上限人民币6,000万元（含）,回购价格上限2.66元/股进行测 算，回购数量为22,556,390股，占目前公司总股本的0.94%。具体回购股份的数 量以回购结束时实际回购的 ...