中南红文化集团股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，增强公司核心竞争力，公司董事会特决定下设中南红文化集团 股份有限公司战略发展委员会（以下简称"战略委员会"），作为研 究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《中 南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责 对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议 事规则及其他有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公 司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无 效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定的， ...

中南红文化集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优 化董事会的组成人员结构，公司特决定设立中南红文化集团股份有 限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告 工作。对于控股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适 合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，其中过半数委员须为公 司独立董事。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员 会主任由全体委员的二分之一以上选举产生。 - 1 - 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； ...

中南红文化集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范中南红 文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及其他有关法律法规和《中南红文化集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管 理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投 资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、 稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投 资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措 施提振投资者信心，推动公司投资价值，充分反映公司质量。上 市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司 应当立足提升公司质量，依法依规运用各类 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 559 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 30.93% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 60.99 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 524.45% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 29.07 million yuan, which reflects a year-on-year decline of 40.37% [1] - The basic earnings per share were reported at 0.0255 yuan [1]

Core Insights - The company reported a revenue of 559 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 30.93% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 60.99 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 524.45% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 29.07 million yuan, which reflects a year-on-year decrease of 40.37% [1] - The basic earnings per share stood at 0.0255 yuan [1] Revenue Growth - The increase in revenue is primarily attributed to a rise in orders within the machinery manufacturing sector [1]

上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中南红文化集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用 | 2025年半年度占用累计发 | 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿 | 2025年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 ...

公司于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次 会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，本次回购的股份将依法全部予以注销以减少公司注册资 本。基于上述原因，根据公司回购股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券 账户的15,060,800股股份，且于2025年6月27日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，因此相应减少公司注册资本及 修订《公司章程》相关条款。 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 2,391,668,331 股 减 少 至 2,376,607,531股，公司注册资本将由人民币239,166.8331万元调整为人民币 237,660.7531万元。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-047 中南红文化集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下 ...

关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-048 中南红文化集团股份有限公司 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-048 | 25 | 市值管理制度 | 制定 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 26 | 委托理财管理制度 | 修订 | 否 | | 27 | 印章管理规定 | 修订 | 否 | | 28 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 29 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 制定 | 否 | | 30 | 合同管理制度 | 修订 | 否 | | 31 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | 注：制度名称由《股东大会议事规则》适应性调整为《股东会议事规则》；《董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》适应性调整为《董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》。 此次拟修订和调整的治理制度中，第 1-9 项制度尚需提交公司股东大会审议。 ...

中南红文化集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第一条 为加强对中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》，特制定本管理规则。 第二条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本 公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、 法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表及前述人 员的配偶在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划 以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露 及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反《公司法》《证 券法》《上市公司收购管理办法》《股票上市规则》和证券交易所 其他相关规定以及公司章程等规定的，董事会秘书应当及时书面 通知拟进行买卖的董事、高级管理人员和证券事务代表，并提示 相关风险。 公司董事、高级管理人员计划通过证券交易所集中竞价交易 或者大宗交易方 ...

中南红文化集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理 人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公 司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将 在两个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导 致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最 低人数，或者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独 1 立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立 董事中欠缺会计专业人士。 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续 性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关 ...