证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-060 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于二〇二四年十月二十八日以现场与通讯会议结合的方式召开。本次会议 的通知于二〇二四年十月十八日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体董事、 监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年第三季度 报告>的议案》 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。 三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》 根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司董事会 决定注销已自动失效的股票期权 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-067 广东盛路通信科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审亚太会计师"）； 2、原聘任会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"亚太会计师"）； 3、变更会计师事务所原因：亚太会计师已连续多年为公司提供审计服务， 为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计工作需求， 公司拟变更中审亚太会计师为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构； 公司已就拟变更会计师事务所事项与亚太会计师、中审亚太会计师进行了充分沟 通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议； 5、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会师事务 所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会、董事会对本事项均无异议， 本事项尚需提请公司股东会审议。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 ...

关于聘任公司副总经理的公告 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《公司章程》等相关法律、法规规定，经公司总经理杨华先生的提名、 公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任曾伟先生为公司副总经理，协 助董事长开展公司运营，任期自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满之日止。 曾伟先生具备任职公司高级管理人员相应的专业知识、工作经验及职业素 养，能够胜任所聘岗位职责的要求；其未受到过中国证券监督管理委员会、证券 交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，其任职资格符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》所要求的担任上市公司高级管理人员的条件。曾伟先生简历 详见附件。 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-066 广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开 2024 年第四次临 时股东会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第四次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15 - 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1） ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-062 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分 第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权预留授予部分第三个行权期符合行权条件的激励对象人数为 2 人，可行权的股票期权数量为 15.4 万份，占目前公司总股本 0.0168%；第三个行 权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；本次股票期权行权 采用自主行权模式。 2、限制性股票预留授予部分第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对 象为 1 人，可解除限售股份数量为 6 万股，占目前公司总股本 0.0066%。 3、本次行权/解除限售事宜尚需在有关机构的手续办理结束后方可行权/解除 限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2020 年股票 ...

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于二〇二四年十月二十八日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二 四年十月十八日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经全体监事共同推举，本次会议由监事会主席袁建平先生主持。会议经投票表决， 审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年第三季度 报告>的议案》 经核查，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、法规 的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-061 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经核查，监事会认为：公司预计使用不超过 10 亿元资金投资建设新一代智 能通信设备项目，符合行业发展趋势以及公司的 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-058 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议出席情况： 参加本次会议的股东共 553 人，代表有表决权的股份数 102,660,634 股，占 公司股份 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 法律意见书 致：广东盛路通信科技股份有限公司 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 盛路通信会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、 地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东盛路通信科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《广东 盛路通信科技股份有限公司章程》 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会运作程序，保证股东会依法行使职权，提高议事效率，维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等相关法律、法规和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。股东会会议期间发生突发事件 导致会议不能正常召开的，公司应当立即向深圳证券交易所报告，说明原因并披 露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东会议事规则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则 的规定； 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-057 广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开 2024 年第三次临 时股东大会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 ...