广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议于二〇二三年八月二十五日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议 的通知已于二〇二三年八月十四日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、 监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决 议： | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定 信息披露媒体上的《2023 年半年度报告》及摘要。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年半年度募 集资金存放与使用情 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举 工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第六届董 事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期三年，自股东 大会审议通过之日起计算。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选 举独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过后，公司董事会提 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五 次会议于二〇二三年八月二十五日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇 二三年八月十四日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经全体监事共同推举，本次会议由黄锦辉先生主持。会议经投票表决，审议通过 了以下议案并形成决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年半年度报 告>及摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司编制的《2023年半年度报告》及摘要符合法律、 法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有 效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的股东大会决 议有效期即将届满，公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第三十次会 议，并审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有 效期的议案》，关联董事已回避表决，上述事项尚需提请公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、关于延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 定对象发行股票的其他内容不变。 二、独立董事的事前认可及独立意见 （一）事前认可意见 本次召开董事会前， ...

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的 议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章 程》部分条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 913,367,377元。 | 913,580,151元。 | | 2 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 913,367,377股，全部为普通股。 | 913,580,151股，全部为普通股。 | | | 第八十九条 股东大会对提案进行 | 第八十九条 股东大会对提案进行 | | | 表决前，应当推举 2 名股东代表参 | 表决前，应当推举 2 名股东代表参加 | | | 加计票和监票。审议事项与股东有 | 计票和监票。审议事项与股东有关联 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅恒山作为广东盛路通信科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东盛路通信科技股份有限公司董事会提名 为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东盛路通信科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于为控股子公司提供担保的议案》，为满足盛恒达科创产业园项目建设的资金需 求，同意公司为控股子公司南京盛恒达智能科技有限公司（以下简称"南京盛恒 达"）向银行申请不超过 30,000 万元的项目贷款提供担保。本次担保事项尚需提 请公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 公司名称：南京盛恒达智能科技有限公司 成立日期：2019 年 2 月 27 日 注册地点：江苏省南京市栖霞区马群街道金马路 10 号 法定代表人：杨洁 注册资本：22,000 万元人民币 经营范围：智能技术研发；电子产品技术 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东盛路通信科技股份有限公司董事会现就提名傅恒山为广东盛路 通信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东盛路通信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东盛路通信科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东盛路通信科技股份有限公司董事会现就提名周润书为广东盛路 通信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东盛路通信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东盛路通信科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度占用累 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年 半 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额（不含利息） | | | | | | | | | | | | | 息（如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...