第一章 总则 第一条 为进一步规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东大会选举产生， 并对全体股东负责。监事会依据《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。依 法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章 程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和本公司章程，对公司负有 忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产。 第四条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为 监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 中原内配集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张金睿作为中原内配集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中原内配集团股份有限公司董事会提名为中原内 配集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中原内配集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 □是 √否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...

| 序号 | 原有条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权 行为，根据《中华人民共和国公司 | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 | | | | ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | 法》（以下简称《公司法》）、《 | | | | 中华人民共和国证券法》（以下简 | 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市 | | | 称《证券法》）和其他有关规定， | 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 | | | | 指引第1号——主板上市公司规范运作》和 | | | 制订本章程。 | 其他有关规定，制订本章程 | | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | 2 | 新增第十二条 | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | | 司为党组织的活动提供必要条件 | | | 第二十一条公司根据经营和发展 ，经股东大会分别作出决议，可 （一）公开发行股份； | ...

中原内配集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来长远的战略 发展需要，增强公司可持续的核心竞争力，明确公司的市场定位，健全投资决策程 序，加强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定和要求，董事会设立战略与发展委员会。为便于该委员 会开展工作及在工作中有章可循，特制定本《中原内配集团股份有限公司董事会战 略与发展委员会工作细则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 董事会战略与发展委员会是公司董事会按照《股东大会决议》设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会委员由5名董事组成，其中包括至少1名独立董事。 第四条 战略与发展委员会的其他委员则由董事长、1/2以上独立董事或者全体 董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 ...

Group 1: Production Capacity - The company has 127 high-precision cylinder sleeve production lines with an annual output of 60 million units [1] - There are 5 piston production lines with an annual capacity of 1.5 million units [1] - The annual production capacity for piston rings is 160 million pieces, with 8 plating lines [2] - The electric control actuator has an annual capacity of 225,000 units, and the composite brake drum has an annual capacity of 120,000 units [2] Group 2: Response to Market Challenges - The company is actively upgrading technology to reduce costs and enhance efficiency in response to the increasing proportion of new energy vehicles in the passenger car market [2] - It aims to maintain and expand market share in the fuel vehicle segment while exploring overseas markets [2] - The recent acquisition of Henan Hengjiu Brake System Co., Ltd. enhances the company's capabilities in commercial vehicle brake systems, which are less affected by the promotion of new energy vehicles [2] Group 3: Strategic Developments - The company is focusing on the dual carbon strategy, emphasizing the need for internal combustion engines to improve thermal efficiency and reduce carbon emissions [3] - It is exploring diverse fuel options, including natural gas, methanol, and hydrogen, to adapt to various application scenarios [3] - The company has established a joint venture with RIKEN to produce steel piston rings for heavy-duty engines, targeting a market share in the domestic engine sector [4] Group 4: Future Development Strategy - The company has a dual-line development strategy: enhancing core component production while transitioning to green low-carbon technologies [5] - It is investing in hydrogen energy, focusing on fuel cell systems and key components, and has established partnerships with leading companies and universities in the hydrogen sector [5] - The company aims to create a new pattern of mutual support between existing industry upgrades and the core components of hydrogen fuel cells [5]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥620,508,583.18, representing a year-on-year increase of 13.92%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥77,065,493.15, up 58.09% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share increased by 62.50% to ¥0.13, while diluted earnings per share also rose by 62.50% to ¥0.13[5] - The total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥2,072,184,650.30, an increase of 23.7% compared to ¥1,674,539,701.81 in the same period last year[22] - The net profit for the third quarter was ¥271,029,009.62, representing a growth of 82.5% compared to ¥148,423,508.94 in the previous year[23] - The profit attributable to the parent company's shareholders was ¥261,050,580.45, an increase of 83.2% from ¥142,464,202.45 in the same quarter last year[23] - The basic and diluted earnings per share for the third quarter were both ¥0.44, compared to ¥0.24 in the previous year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥5,229,886,958.38, reflecting a 1.89% increase from the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of September 30, 2023, amounted to CNY 5.23 billion, up from CNY 5.13 billion at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 1.39%[19] - The total liabilities increased from CNY 1.25 billion to CNY 1.32 billion, indicating a rise of approximately 5.61%[19] - The total liabilities decreased to ¥1,664,198,778.17 from ¥1,799,566,767.87, reflecting a reduction of 7.5%[20] - The total equity attributable to shareholders increased by 7.02% to ¥3,307,732,934.20 compared to the end of the previous year[5] - The total equity attributable to the parent company increased to ¥3,307,732,934.20, up from ¥3,090,735,438.36, marking a growth of 7.0%[20] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net decrease of 48.15%, totaling ¥190,883,850.33[11] - The cash flow from operating activities was ¥1,509,012,391.90, compared to ¥1,393,295,099.17 in the previous year, indicating an increase of 8.3%[26] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥190,883,850.33, a decrease from ¥368,140,379.12 in Q3 2022[27] - The total cash inflow from investment activities was ¥1,104,114,188.20, compared to ¥327,172,615.13 in the same period last year[27] - The net cash flow from financing activities was -¥245,814,551.53, compared to -¥194,032,355.00 in Q3 2022[28] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to ¥363,194,708.14, up from ¥233,674,766.63 at the end of Q3 2022[28] Investments and Acquisitions - Investment income for the period was ¥41,413,579.30, marking an 80.16% increase from the previous year[11] - The company has acquired a 62.86% stake in Hengjiu Machinery, with a total investment of CNY 22 million, which includes CNY 9 million for equity transfer and CNY 13 million for capital increase[15] - The company has completed the necessary registration procedures for the acquisition and capital increase of Hengjiu Machinery, which has been renamed to Henan Hengjiu Brake System Co., Ltd.[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 48,816[13] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 426.85 million at the beginning of the year to CNY 383.41 million by September 30, 2023, a decline of approximately 10.16%[18] - Total current assets increased from CNY 2.04 billion at the beginning of the year to CNY 2.24 billion, representing a growth of about 9.83%[19] - Short-term borrowings rose significantly from CNY 259.4 million at the beginning of the year to CNY 469.29 million, an increase of about 81%[19] - The company's long-term investments decreased from CNY 385.39 million to CNY 369.63 million, a decline of approximately 4.06%[19] - The company reported an increase in accounts receivable from CNY 505.95 million to CNY 573.53 million, representing a growth of about 13.33%[18] - The company experienced a 144.90% increase in prepayments, totaling ¥32,118,635.55, attributed to higher material procurement payments[11] - The deferred income tax liabilities rose to ¥14,948,787.05 from ¥13,444,926.44, an increase of 11.2%[20] - The company paid cash for employee compensation amounting to ¥362,169,936.88, an increase from ¥329,536,347.73 in Q3 2022[27] - The cash outflow for taxes paid was ¥111,047,393.53, compared to ¥71,401,851.89 in the previous year[27] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[29]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-042 中原内配集团股份有限公司 关于受让驻马店恒久机械制造有限公司部分股权 暨增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中原内配"或"甲方"） 于 2023 年 9 月 26 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于受让驻马 店恒久机械制造有限公司部分股权暨增资的议案》，具体情况现公告如下： 一、交易概述 （一）基本情况 为进一步完善公司整体战略布局，提升公司综合竞争力，公司拟与驻马店恒 久企业管理咨询中心（有限合伙）、海南省友航商贸有限公司、河南悦朗企业管 理咨询中心（有限合伙）、自然人周立刚及喻俊红等交易对手方签署《驻马店恒 久机械制造有限公司之<股权转让及增资协议>》（以下简称"协议"），以人民币 9,000 万元受让驻马店恒久机械制造有限公司（以下简称"恒久机械"或"标的 公司"）合计 2,250 万元出资额，对应标的公司增资前 40.91%股权，股权转让价 格为 4 元/1 元注册资本；并以人民币 13,000 万元认购标 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-041 中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 《关于受让驻马店恒久机械制造有限公司部分股权暨增资的公告》具体内容 详见公司2023年9月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详 见2023年9月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 中原内配集团股份有限公司董事会 二○二三年九月二十六日 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2023年9月26日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合 的方式召开，会议通知已于2023年9月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、薛亚辉先生、独立董事 王仲先生、张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。 本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》等的规定。 会议由董事长薛德龙先 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中原内配集团股份有限公司拟收购股权 所涉及驻马店恒久机械制造有限公司 股东全部权益价值 评估报 卓信大华评报字(2023)第 8467 号 北京卓信大 公司 T 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202300984 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-HT1458 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 阜信大华评报字(2023)第8467号 | | 报告名称: | 中原内配集团股份有限公司拟收购股权所涉及驻马 店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值资产评 | | | 估报告 | | 评估结论: | 221,200,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月26日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李娟娟 (资产评估师) 会员编号:11140075 | | | 赵新明 (资产评估师) 会员编号:14050037 -- | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管 ...

驻马店恒久机械制造有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021232 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 驻马店恒久机械制造有限公司全体股东： 一、审计意见 驻马店恒久机械制造有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-7 | | | 母公司资产负债表 | | 8-9 | | | 母公司利润表 | | 10 | | | 母公司现金流量表 | | 11 | | | 母公司股东权益变动表 | | 12-14 | | | 财务报表附注 | | 1-112 | 大华会计师事务 ...