根据深交所进一步的审核意见，公司会同中介机构对问询函回复的部分内容、 募集说明书等申请文件进行了相应补充、更新和修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深交 所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及 募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于佛山市国星光电股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120040 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 佛山市国星光电股份有限公司 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 超高清显示 Mini/Micro LED 及显示模组产品 生产建设项目 | 37,309.21 | 36,189.21 | | 2 | 光电传感及智能健康器件产业化建设项目 | 19,011.37 | 19,011.37 | | 3 | 智慧家居显示及 背光模组建设项目 Mini | 11,818.62 | 11,818.62 | | 4 | 智能车载器件及应用建设项目 | 5,353.28 | 5,353.28 | | 5 | 国星光电研发实验室项目 | 15,759.91 | 14,639.91 | | 6 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合 计 | 99,252.39 | 97,012.39 | 注：本次发行之预案董事会召开前 6 个月内，公司存在新投入和拟投入的财务性投资共 计 1,120.00 万元，系公司受让的广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 佛山市国星光电股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的 可行性分析报告 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金使用金额 | | 1 | 超高清显示 Mini/Micro LED 及显示模组产品 生产建设项目 | 37,309.21 | 36,189.21 | | 2 | 光电传感及智能健康器件产业化建设项目 | 19,011.37 | 19,011.37 | | 3 | 智慧家居显示及 背光模组建设项目 Mini | 11,818.62 | 11,818.62 | | 4 | 智能车载器件及应用建设项目 | 5,353.28 | 5,353.28 | | 5 | 国星光电研发实验室项目 | 15,759.91 | 14,639.91 | | 6 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合 计 | 99,252.39 | 97,012.39 | 注：本次发行之预案董事会召开前 6 个月内，公司存在新投入和拟投 ...

索引 页码 审核问询函的回复 1-123 关于佛山市国星光电股份有限公司 申请向特定对象发行股票并在主板上市申 请文件的 审核问询函的回复 关于佛山市国星光电股份有限公司 申请向特定对象发行股票并在主板上市申请文件的 审核问询函的回复 XYZH/2025GZAA1F0678 佛山市国星光电股份有限公司 深圳证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和、申报会计师或我 们"）作为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电或发行人"）申请向特 定对象发行股票并在主板上市的申报会计师，已就贵所于 2025 年 10 月 20 日出具的《关 于佛山市国星光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 120040 号）（以下简称"审核问询函"）中要求申报会计师进行核查的相关问题或事项 进行了审慎核查。提供真实、完整的相关资料并如实回复问询函所问询的问题或事项是 佛山市国星光电股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在执行审计工作的基础上， 通过对发行人提供的相关资料和回复内容进行核查，对审核问询函中要求申报会计师核 查的相关问题或事项发表核查意见。 我们现将审核 ...

上海市锦天城律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 致：佛山市国星光电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所接受佛山市国星光电股份有限公司（以下简称 "发行人"或"公司"或"国星光电"）的委托，并根据发行人与本所签订的 《聘请律师合同》，作为发行人 2025 年度向特定对象发行股票的特聘专项法律 顾问，已出具《上海市锦天城律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"） 以及《上海市锦天城律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行股票的补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书 （一）》"）等文件（以下合称"原法律意见书" ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 佛山市国星光电股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十二月 佛山市国星光电股份有限公司 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于佛山市国星光电股份有限公司 主板向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）接 受佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"、"公司"、"发行人"） 的委托，担任国星光电本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"） 的保荐人，徐振宇、王宁作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 本发 ...

国泰海通证券股份有限公司 股票简称：国星光电 股票代码：002449 佛山市国星光电股份有限公司 与 关于 向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二○二五年十二月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2025 年 10 月 20 日出具的《关于佛山市 国星光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 120040 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，佛山市国星光电股份有限公 司（以下简称"国星光电"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"） 已会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰海通证券"）、 上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"或"锦天城"）及信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"信永中和"）等中介 机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落 实，现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（不加 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 佛山市国星光电股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十二月 佛山市国星光电股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"保荐人"或"本 保荐人"）接受佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任国星光电本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的保荐人，徐振宇、王宁作为具体负责推荐的保荐代表人，为 本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 ...

证券日报网讯12月2日，国星光电（002449）在互动平台回答投资者提问时表示，截至11月20日，公司 股东人数为67183户。 ...

广东至高律师事务所 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 广东至高律师事务所 国星光电 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：佛山市国星光电股份有限公司 广东至高律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市国星光电股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所吴兴印律师、霍燕华律师出席了公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并对本次股东会的相关 事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《佛山市国星光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，审查了公司提供的有关召开本次股 东会的相关文件，包括但不限于： 关于佛山市国星光电股份有限公司 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 10 月 27 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网的《第六届董事会第十次会议决议公告》、公司于 2025 年 11 月 15 日登载 于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第十一次会议决 议 ...