证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-012 佛山市国星光电股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 已于 2025 年 4 月 7 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日下午以 现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律法规、规则及《公司 章程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-011 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议已于 2025 年 4 月 7 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日 上午以现场方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见2025年4月19日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-014 佛山市国星光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的基本内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实 现归属于母公司的净利润5,153.01万元，母公司2024年度实现净利润9,774.91 万元。按母公司2024年度实现净利润的10%提取法定公积金977.49万元，2024年 本年度实现的可分配利润8,797.42万元，加年初未分配利润173,977.74万元，减 去2023年度已分配现金分红3,710.86万元，2024年末累计可供股东分配的利润为 179 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024年12月31日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA1B0073 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"）2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国星光电董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，国星光电于2024年12月3 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-130 | 审计报告 XYZH/2025GZAA1B0007 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于佛山市国星光电股份有限公司 本专项说明仅供贵公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得 用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二五年四月十七日 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA1B0072 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2025GZAA1B0007 号无保留意见的审计报 ...

佛山市国星光电股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，佛 山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就其独立性进行了自查， 并向董事会提交了《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在 任独立董事李伯侨、饶品贵、汤勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 17 日 经核查，公司独立董事李伯侨、饶品贵、汤勇的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 佛山市国星光电股份有限公司 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李伯侨） 作为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人在金融、法律等方面拥有专业资历以及相应的经验，并在履职过程中充 分运用自身的专业和经验优势，本人履历具体如下： 李伯侨，西南政法大学法学学士，北京大学经济法硕士，武汉大学民商法博 士。现任阳江市政府法律顾问及立法顾问，清远市政府立法顾问以及其他公司企 业法律顾问，广东省人民检察院咨询顾问、听证员，广东金桥百信律师事务所专 职律师、高级合伙人，广州、佛山、珠海、惠州、汕头、肇庆、阳江等地仲裁委 员会仲裁员，中国经济法学会常务理事，中国财税法学会理事，广东省财税法研 究会、经济法学研究会顾问，广东东箭汽车科技股份有限公司、广州凌玮科技股 份有 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024 年年度报告全文 佛山市国星光电股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 佛山市国星光电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人雷自合、主管会计工作负责人李军政及会计机构负责人（会 计主管人员）杨礼红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措 施，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"中关于"公司未来发展的展望" 的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 618,477,169 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 ...