证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-049 3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 佛山市国星光电股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：国星光电， 证券代码：002449）于 12 月 19 日、12 月 20 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波 动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，根据相关规定，公司进行了必要核实， 现对有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 董事会 2024 年 12 月 23 日 4、公司、控股股东及一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项；上述股票异常波动期间，公司控股股东及一 致 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-047 佛山市国星光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 6、是否曾从事过证券服务业务：是 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、成立日期：2012 年 3 月 2 日 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 佛山市国星光电股份有限公司 (以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作， 聘期 1 年，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-048 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15—15:00。 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第六届董 事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 12 月 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-046 佛山市国星光电股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权 经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司 提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会 计师职业道德守则》要求的独立性。 具体内容详见 2024 年 12 月 14 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。 二、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 第六届监事会第三次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议已于 2024 年 12 月 9 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议已于 2024 年 12 月 9 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日下午以现场结合通讯的方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度经营业绩考核、任 期考核结果及薪酬分配的议案》 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-045 表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权 佛山市国星光电股份有限公司 关联董事雷自合、温济虹、胥小平就此议案回避表决。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 本议案已经公司董事会 ...

编号：20241105 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ☑其他（广晟控股集团控股上市公司 2024 年投资者集体交流会） 活动参与人 | --- | --- | |------------------|-------| | | | | 全景网全程直播。 | | 员（排名不 分先后） 时间 2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 14:30-17:00 地点 现场会议地址：深圳证券交易所上市大厅 网络地址："全景•路演天下"网站 股票代码：002449 股票简称：国星光电 佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------|--------| | | | | | 形式 | 现场交流、视频直播、网络文字互动 | | | | 董事长 | 雷自合 | | | 董事、总裁 刘正东 | | | | 副总裁兼财务负责人 李军政 | | | ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-041 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见 2024 年 10 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 二、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议已于 2024 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 23 日下午以现场方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 834.55 million, a decrease of 6.53% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB 10.46 million, a decrease of 61.55% year-over-year[2] - Net profit for the quarter was RMB 69.56 million, a decrease from RMB 81.02 million in the same period last year[11] - Total operating revenue increased to 2,688,255,834.65 from 2,651,624,091.07, a growth of 1.4%[10] - Sales revenue from goods and services was RMB 2.71 billion, compared to RMB 2.54 billion in the previous year[13] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 31.51% to 35,450,395.69 RMB, mainly due to a decrease in net profit and an increase in non-recurring gains and losses[5] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the first three quarters was RMB 195.37 million, a decrease of 34.37% year-over-year[2] - Net cash flow from operating activities decreased by 34.37% to 195,373,625.62 RMB, mainly due to increased daily operating expenses[5] - Net cash flow from investing activities increased by 41.07% to -139,254,818.21 RMB, mainly due to the maturity of structured deposits[5] - Net cash flow from financing activities increased by 159.35% to 52,003,098.75 RMB, mainly due to an increase in bank loans[5] - Operating cash flow for the period was RMB 195.37 million, down from RMB 297.69 million in the same period last year[13] - Total cash inflows from operating activities were RMB 2.84 billion, up from RMB 2.65 billion in the previous year[13] - Cash paid for goods and services was RMB 2.12 billion, compared to RMB 1.89 billion in the previous year[13] - Disposal of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets resulted in a net cash inflow of 565,930.00[14] - Total cash inflow from investment activities was 434,593,323.96, a significant increase from 174,684,657.05 in the previous period[14] - Cash outflow for investment activities totaled 573,848,142.17, up from 411,001,362.45[14] - Net cash flow from investment activities was -139,254,818.21, an improvement from -236,316,705.40[14] - Cash inflow from financing activities reached 160,359,439.44, compared to 40,461,306.66 previously[14] - Net cash flow from financing activities was 52,003,098.75, a positive shift from -87,614,357.56[14] - The net increase in cash and cash equivalents was 112,274,374.53, reversing a previous decrease of -23,333,187.75[14] - Ending cash and cash equivalents balance stood at 1,251,003,441.87, up from 1,188,907,162.43[14] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 6.44 billion, a decrease of 1.27% compared to the end of the previous year[2] - Other non-current assets increased by 89.79% to RMB 29.66 million due to prepayments for machinery and equipment[4] - Short-term borrowings decreased by 97.15% to RMB 1.90 million due to the termination of discounted receivables with recourse[4] - Total current assets slightly increased to 4,002,317,487.20 from 3,967,291,374.52, a growth of 0.9%[9] - Total non-current assets decreased to 2,441,423,882.50 from 2,559,121,730.06, a decline of 4.6%[9] - Total assets decreased to 6,443,741,369.70 from 6,526,413,104.58, a decline of 1.3%[9] - Total current liabilities decreased to 2,225,912,279.55 from 2,340,584,273.66, a decline of 4.9%[10] - Total non-current liabilities slightly decreased to 379,733,946.80 from 382,388,851.56, a decline of 0.7%[10] - Total liabilities decreased to 2,605,646,226.35 from 2,722,973,125.22, a decline of 4.3%[10] Investment and Income - Investment income for the first three quarters was RMB 5.83 million, an increase of 58.33% year-over-year[4] - Fair value change income decreased by 214.15% to -634,116.52 RMB, mainly due to the expiration of financial products and reduced investment income[5] - Interest income rose to RMB 25.81 million, up from RMB 24.07 million in the previous year[11] Expenses and Costs - Total operating costs increased to 2,657,594,053.66 from 2,577,735,310.98, a growth of 3.1%[10] - R&D expenses increased to RMB 144.80 million, up from RMB 128.81 million in the previous year[11] - Income tax expense was RMB 4.75 million, compared to RMB 6.08 million in the previous year[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 45,031[6] - Foshan Sigma Venture Capital Co., Ltd. holds 12.90% of the shares, totaling 79,753,050 shares[6] - Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd. holds 8.58% of the shares, totaling 53,066,845 shares[6] Other Financial Metrics - Government subsidies received during the third quarter amounted to RMB 6.38 million[3] - Minority shareholders' equity increased by 506.00% to RMB 216,269.32 due to the recovery of settlement funds by a subsidiary[4] - Safety production reserves increased by 325.64% to RMB 6.25 million due to new regulations on safety fees[4] - Credit impairment loss increased by 96.84% to -3,311,753.96 RMB, primarily due to an increase in accounts receivable and bad debt provisions[5] - Accounts receivable increased to 635,596,233.15 from 510,176,924.57, a growth of 24.6%[9] - Inventory rose to 968,667,178.98 from 947,816,381.18, an increase of 2.2%[9] - Monetary funds at the end of the period amounted to 1,432,783,369.31 RMB, an increase from the beginning of the period[8] - Total comprehensive income for the period was RMB 69.56 million, down from RMB 81.02 million in the same period last year[12] - Basic earnings per share were RMB 0.1079, compared to RMB 0.1310 in the previous year[12] - The company's third quarter report was unaudited[14]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-044 佛山市国星光电股份有限公司 关于参加广东省广晟控股集团有限公司控股上市公司 2024 年投资者集体交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者沟通交流，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加实际控制人广东省广晟控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"） 举办的"价值领航，晟装出发"——广晟控股集团上市公司 2024 年投资者集体交 流会（以下简称"集体交流会"），现将有关事项公告如下： 一、召开的时间、地点及方式 （一）召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 14:30-17:00，其中，现 场会议时间为 14:30-16:35，网络互动时间为 16:00-17:00。 （二）召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 参加本次集体交流会的人员：董事长雷自合先生，总裁刘正东先生，财务负责 人李军政先生，董事会秘书袁卫亮先生。 具体参会人员以当天实际为准。 三、投资者参加方式 （一）投资者可于 2024 年 11 月 4 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-042 佛山市国星光电股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 10 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 二、备查文件 1、第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 第六届监事会第二次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议已于 2024 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 23 日以现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、 规则 ...