关于本报告 报告说明 本报告是佛山市国星光电股份有限公司连续发布的第3份ESG报告，报告本着客观、全面、规范、透明的原则，披露公司在环 境、社会和治理领域作出的投入和绩效表现，旨在回应各利益相关方对于公司可持续发展的关注和期望。 组织范围 本报告涵盖佛山市国星光电股份有限公司及其所属各单位，为便于表达，本报告在表述中也使用"国星光电""公司""我们"等 称谓。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度 延伸。 参考标准 数据说明 本报告采用的数据来源于公司正式文件、统计报告或有关公开资料，报告中财务数据以人民币为单位，特别说明的除外。 可靠性保证 公司保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。 报告获取 报告发布纸质版和电子版，您可以登录佛山市国星光电股份有限公司官网"信息公开"栏的"社会 责任报告"板块下载电子版，如对本报告有疑问或需要纸质版，请致电0757-82100271或电子邮件 stock@nationstar.com联系我们。 02 佛山市国星光电股份有限公司 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山市国星光电股份有限公司 （以下简称"公司"）相关制度要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-021 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第六届 董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定 于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年度股东大会。现将本次会议的有关事 项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上 午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-012 佛山市国星光电股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 已于 2025 年 4 月 7 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日下午以 现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律法规、规则及《公司 章程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-011 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议已于 2025 年 4 月 7 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日 上午以现场方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见2025年4月19日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-014 佛山市国星光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的基本内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实 现归属于母公司的净利润5,153.01万元，母公司2024年度实现净利润9,774.91 万元。按母公司2024年度实现净利润的10%提取法定公积金977.49万元，2024年 本年度实现的可分配利润8,797.42万元，加年初未分配利润173,977.74万元，减 去2023年度已分配现金分红3,710.86万元，2024年末累计可供股东分配的利润为 179 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-130 | 审计报告 XYZH/2025GZAA1B0007 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024年12月31日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA1B0073 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"）2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国星光电董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，国星光电于2024年12月3 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于佛山市国星光电股份有限公司 本专项说明仅供贵公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得 用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二五年四月十七日 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA1B0072 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2025GZAA1B0007 号无保留意见的审计报 ...