1、 聘任郭豪杰先生为公司副总裁； 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-023 佛山市国星光电股份有限公司 关于部分高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开 了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整和聘任部分高级管理人员 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司部分高级管理人员变更的情况 为进一步优化公司经营管理，完善法人治理结构，综合考虑职业经历、专业素 养、企业运营管理能力及经验等各方面因素，根据《公司法》《公司章程》及有关 法律法规的规定，经提名委员会审核通过，董事会决定调整和聘任部分高级管理人 员，具体如下： 1、第五届董事会第三十七次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议。 2、 聘任李军政先生为公司副总裁兼财务负责人； 3、 李蒲林先生因工作安排调整，不再担任公司副总裁和财务负责人，继续在 公司担任其他职务。截至本公告披露日，李蒲林先生未持有公司股票，亦不存在应 当履行而尚未履 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-022 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 为进一步优化公司经营管理，完善法人治理结构，经提名委员会审核通过，董 事会同意聘任郭豪杰先生为公司副总裁、聘任李军政先生为公司副总裁兼财务负责 人。原公司副总裁兼财务负责人李蒲林先生因工作安排调整，不再担任公司副总裁 和财务负责人，继续在公司担任其他职务。聘任公司财务负责人事项在提交公司董 事会审议前已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 本次聘任的高级管理人员任期同本届董事会。具体内容详见 2024 年 5 月 6 日 登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于部分高级管理人员变更的公告》。 二、备查文件 1、第五届董事会第三十七次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次 会议已于 2024 年 4 月 28 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 ...

特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2024-021 佛山市国星光电股份有限公司 关于选举产生职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，佛山市国星光电股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第二届职工代表大会第十三次会 议，会议以无记名投票的方式选举洪育权先生为第五届董事会职工代表董事（个 人简历见附件），任期同本届董事会。 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 董事会 2024 年 5 月 6 日 附件：个人简历 洪育权先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年12月出生，中共党员， 本科学历，注册房地产估计师、人力资源管理师、高级政工师、经济师。曾任广 东省航运集团有限公司监察审计部(监事会工作部）业务副主任、主任、内设监 察室负责人，珠江船务(广东）物流有限公司党委委员、纪委书记，广东省珠江 航运有限公司党委委员、纪委书记，广东蓝海豚旅 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-019 佛山市国星光电股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □适用 不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 940,965,217.53 | 796,592,084.50 | 18.12% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,943, ...

佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议已于 2024 年 4 月 22 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日 以现场方式召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-018 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保 值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，有利 于提升公司及子公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此， 我们同意公司及子公司开展额度不超过 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更 好地维护公司及全体股东的利益，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业务，交 易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等外汇衍生产品 业务。任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 10,000 万美元。额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-020 佛山市国星光电股份有限公司 2、审批程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十六次会议、第 五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但业务开展过程仍存在一定汇率波动风险、操作 风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、本次开展外汇套期保值业务情况概述 （一）业务的原因及目的 ...

佛山市国星光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效控制外汇风 险，防范汇率大幅波动对公司财务造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司拟继续开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务概述 外汇套期保值业务主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 业务及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足公司 正常经营或业务需要，在具备相应资质的银行等金融机构办理的用于规避和防范 外汇汇率或利率风险的各项业务。 公司本次提交董事会审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案经 董事会审议通过之日起一年以内开展金额不超过 10,000 万美元的外汇套期保值 业务。本次外汇套期保值业务在董事会审议权限内，无需经公司股东大会审议。 鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权董事长 或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署文件，并由财务部为 日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。 1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 佛山市国星光电股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 l 佛山市国星光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项. | | 第七节 股份变动及股东情况 … | | 第八节 优先股相关情况 . | | 第九节 债券相关情见 | | .. 第十节 财务报告 . | 3 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人雷自合、主管会计工作负责人李蒲林及会计机构负责人（会 计主管人员）杨礼红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者 ...

股票代码：002449 股票简称：国星光电 佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231215 投资者关 □特定对象调研 □分析师会议 系活动类 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 （投资者走进上市公司交流活动） 参与单位 佛山市基金业协会、东莞市私募基金业协会及26家（位）个人及机 名称及人 员姓名 构投资者。 时间 2023年12月15日（星期五）上午10:00-11:00 地点 佛山市禅城区华宝南路 18 号公司一楼大会议室 上市公司 董事会秘书 袁卫亮 接待人员 董事会办公室总经理助理 陈 平 姓名 证券事务代表 何宇红 白光事业部副主任工程师 赵 漫 研究院工程师 倪 亮 组件事业部销售经理 何水军 投资者关 一、参观公司展厅 系活动主 二、公司基本情况介绍 要内容介 三、主要互动交流内容 ...

股票代码：002449 股票简称：国星光电 佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | 编号： 20231031 | | | 投 资者关 | | | | | | | 系 活动类 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | 别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | ☑ 其他 | | | （机构投资者走进上市公司交流活动） | | | 参 与单位 ...