证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-009 佛山市国星光电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议已于 2025 年 3 月 25 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 关联监事彭奋涛已就此议案回避表决。 经审核，监事会认为：公司转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易 的事项符合公司战略发展规划，交易定价以专业评估机构报告为依据，经双方协 商确定，公允合理，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司转让参股子公司 皓徕特公司 49%股权暨关联交易的事项。 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（ww ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-010 佛山市国星光电股份有限公司 关于转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司资源配置，提 升整体运营效率，拟以非公开协议转让方式将持有佛山皓徕特光电有限公司（以下 简称"皓徕特公司"）49%股权，以 2,491.66 万元价格转让给佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"佛山照明"）。本次交易完成后，公司不再持有皓徕特公司股 权。 二、关联方基本情况 公司名称：佛山电器照明股份有限公司 住所：佛山市禅城区汾江北路64号 企业性质：股份有限公司（中外合资、上市） 法定代表人：万山 注册资本：154,877.823万元人民币 主要股东及实际控制人：广东省广晟控股集团有限公司通过直接或间接方式合 计持有佛山照明31.57%股份，为佛山照明实际控制人。 经营范围：照明器具销售；照明器具制造；家用电器销售；家用电器制造；半 导体照明器件销售；半导体照明器件制造；电子产品 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-010 佛山市国星光电股份有限公司 关于转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 截至2023年12月31日，佛山照明总资产1,693,443.99万元，净资产628,544.28 万元，2023年度实现营业收入905,729.20万元，归属于上市公司股东的净利润 29,035.77万元（该数据取自于佛山照明2023年年度报告，经审计）。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司资源配置，提 升整体运营效率，拟以非公开协议转让方式将持有佛山皓徕特光电有限公司（以下 简称"皓徕特公司"）49%股权，以 2,491.66 万元价格转让给佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"佛山照明"）。本次交易完成后，公司不再持有皓徕特公司股 权。 本次交易对手方佛山照明通过直接或间接方式合计持有公司 21.48%股份，为公 司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关 联交易。 2025 年 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 关联监事彭奋涛已就此议案回避表决。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议已于 2025 年 3 月 25 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 经审核，监事会认为：公司转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易 的事项符合公司战略发展规划，交易定价以专业评估机构报告为依据，经双方协 商确定，公允合理，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司转让参股子公司 皓徕特公司 49%股权暨关联交易的事项。 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和 巨 ...

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议已于 2025 年 3 月 25 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-008 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体 独立董事同意将该议案提交董事会审议。 二、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议； 2、第六届董事会独立董事 ...

佛山市国星光电股份有限公司 投资管理制度 第一条 为全面加强佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）投 资项目管理，促进投资决策的科学化和经营管理的制度化、规范化，有效、合理 地使用资金，提高投资效益，防范投资风险，根据国家有关法律、法规和《公司 章程》等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司（以下简 称"子公司"）的投资行为。 第三条 本制度所称投资包括股权投资、固定资产投资、无形资产投资和其他 投资。 （一）股权投资 包括新设全资企业、合资、增资、收购兼并等。 （二）固定资产投资 为扩大现有的生产规模或调整产业结构，进行新建、改建、扩建的产业建设 项目投资，包括基本建设、技术改造、设备购置、房地产投资等。 （三）无形资产投资 包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权、特许权、探矿权、采矿权 等。其中，专利权、非专利技术、商标权按照公司其他管理制度执行。 （四）其他投资 第一章 总则 证券、基金、信托和期货等金融衍生品投资、委托理财按照公司其他管理制 度执行。 第四条 本制度所称的投资管理是指投资项目论证、决策、实施、后评价等全 过 ...

佛山市国星光电股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《佛山市国星 光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》及 其他有关法律、法规的规定，特制订本细则。 第二条 公司董事会下设董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、 风险管理委员会及薪酬与考核委员会（以下合称"专门委员会"）。 第三条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下属 委员会行使而免除其应尽的义务。 第四条 董事会各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议，专门委员会的 提案应提交董事会审议决定。 第五条 各专门委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循 有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。 第二章 专门委员会组成和职责 第六条 专门委员会成员各由 3-5 名董事组成，审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事人数应过半数并从中选举主任委员。其中，审计委员 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-006 佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 本年初至 年 3 月 6 | 2025 日已发 | 2024 年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 定价原则 | 或预计金额 | | | 金额 | | | | | | | 生金额 | | | | | 佛山照明及其控 股子公司 | 销售产品、提 供服务 | 市场定价 | 10,120 | 1,231 | | 4,060 | | 向关联 | | | | | | | | | 方销售 | 风华高科及其控 | 销售产品 | 市场定价 | 2,000 | 0 | | 1,082 | | 产品、提 | 股子公司 | | | | | | | | 供服务 | 广晟控股集团及 | 提供租赁 | 市场定价 | 8 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-007 佛山市国星光电股份有限公司 关于继续使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1. 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期持有（不超过 1 年）的 理财产品，不涉及高风险投资品种。 2. 投资金额：公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 150,000 万元的 闲置自有资金进行委托理财。 3. 特别风险提示：公司选择委托理财产品属于低风险投资品种，但可能受 宏观经济形势变化或市场波动的影响，投资收益具有不确定性，请投资者注意相 关风险。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 继续使用自有资金进行委托理财的议案》，现将详细情况公告如下： 一、委托理财概述 1、委托理财的目的：根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金以及 投资建设项目资金需求的情况下，能够有效控制投资风险的前提下，将一定时间 内的存量闲置资金委托专业资产管 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-005 佛山市国星光电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议已于 2025 年 2 月 26 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 6 日 下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对，0 票弃权 关联监事彭奋涛已就此议案回避表决。 经审核，监事会认为：公司 2025 年预计发生的日常关联交易在公平合理、 双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式 符合市场经营规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司 2025 年度日常 关联交易预计的相关事项。 具体 ...