证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-036 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月10日9：15—15： 00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第五届 董事会第四十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 10 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（ ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-035 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一 次会议已于 2024 年 9 月 14 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法 规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选 人的议案》 1.1 提名王伟东先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 1.2 提名彭奋涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， ...

声明人 李伯侨 作为 佛山市国星光电 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 佛山市国星光电股份有限公司董事会 提 名为 佛山市国星光电 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 佛山市国星光电 股份有限公司第 五 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-034 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次 会议已于 2024 年 9 月 14 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 23 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等有关规定。 表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权 关联董事雷自合、洪育权、胥小平回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议 案》 2.1 提名饶品贵先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 2.2 提名李伯侨先生为公司第六届 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 汤勇 作为 佛山市国星光电 股份有限公司第 六 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 佛山市国星光电股份有限公司董事会 提名 为 佛山市国星光电 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 佛山市国星光电 股份有限公司第 五 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-033 佛山市国星光电股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手 共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。 届时公司部分高管将在线就公司生产经营情况等投资者关心的问题，与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

佛山市国星光电股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步全面深化市场化经营机制改革，推动构建更加灵活的市场 化选人用人、劳动用工和收入分配机制，切实激发企业活力动力，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"） 经理层成员，包括总经理（总裁）、副总经理（副总裁）。党委专职副书记、纪 委书记的任期制和契约化管理参照本办法执行。 第三条 本办法所指的公司经理层成员任期制和契约化管理，是指对公司经 理层成员实行的以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和 任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 第四条 公司经理层成员任期制和契约化管理，必须坚持以下原则： （四）坚持激励与约束并重，强激励与硬约束相结合； （五）坚持依法治企、规范管理。 第二章 工作职责 第五条 公司党委对推行公司经理层成员任期制和契约化管理工作发挥领导 和把关作用，对相关制度方案、经理层成员聘任（解聘）进行前置研究。 第六条 公司党委前置研究讨论经理层成员指标设置、考核结果及结果应用 等重大事项。 第七条 公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.85 billion, representing a 5.40% increase compared to ¥1.76 billion in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥56.25 million, up 4.53% from ¥53.81 million in the previous year[11]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.0909, reflecting a 4.48% increase from ¥0.0870 in the previous year[11]. - The company achieved a total revenue of 1.854 billion yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 5.40%[30]. - The net profit attributable to shareholders reached 56.2458 million yuan, an increase of 4.53% compared to the previous year[30]. - The company reported a net profit increase, with retained earnings rising from CNY 1,415,305,450.01 to CNY 1,434,442,655.40, an increase of approximately 1.91%[115]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥76,039,884.20, slightly up from ¥74,837,273.68 in the previous year[122]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 36.50%, reaching approximately ¥140.46 million compared to ¥102.91 million in the same period last year[11]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of ¥102,331,515.74, a significant improvement of 209.90% compared to a decrease of ¥93,112,023.88 in the previous year[41]. - The company reported a total investment cash outflow of ¥352,676,035.77, which is higher than ¥163,809,123.03 in the same period last year[124]. - The company achieved a total cash inflow from investment activities of ¥308,328,702.29, compared to ¥93,165,450.05 in the previous year[124]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first half of 2024 was CNY 105,452,422.42, reversing a decrease of CNY 75,110,511.56 in the previous year[126]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥6.46 billion, a decrease of 1.05% from ¥6.53 billion at the end of the previous year[11]. - The total liabilities decreased slightly, with short-term borrowings at ¥66,689,877.73, down from 1.02% of total liabilities[47]. - The total liabilities decreased to CNY 2,463,958,944.11 in the first half of 2024 from CNY 2,582,161,783.89 in the previous year, a reduction of 4.6%[118]. - The total equity increased from CNY 3,803,439,979.36 to CNY 3,825,359,009.05, reflecting a growth of about 0.57%[115]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥93,088,623.46, which is 5.02% of the total revenue, marking a 16.26% increase from ¥80,068,846.02 in the previous year[41][42]. - The company has established 14 provincial-level or above R&D platforms, including a national-level semiconductor lighting materials and devices engineering laboratory[35][36]. - The company filed 63 new patent applications and received 83 new patent grants during the reporting period, with 65% of the applications being invention patents[31]. Market and Industry Position - The LED business remains the main segment for the company, focusing on LED packaging and covering the entire LED industry chain, with a recovery in market demand observed in the first half of 2024[16]. - The company maintained its leading position in the global market for "LED devices for high-definition displays," ranking first in market share from 2020 to 2023[28]. - The global Mini LED market is projected to reach $5.3 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) exceeding 85%, while the Micro LED market is expected to surpass $3.5 billion, potentially exceeding $10 billion by 2027[16]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has implemented pollution control measures, ensuring that wastewater and emissions meet regulatory standards[67]. - The company has obtained pollution discharge permits for its main facilities, valid for five years[65]. - The company has a wastewater treatment capacity of 2.199751 tons per year for COD and 0.054532 tons per year for ammonia nitrogen[67]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[77]. Corporate Governance and Management - The company appointed new executives, including a new president on July 22, 2024[61]. - The company has made adjustments in its management team, with several executives being appointed or dismissed in early 2024[61]. - The annual general meeting held on May 15, 2024, had a participation rate of 25.26%[60]. Risk Management - The company faced various risks and has outlined measures to address them in the management discussion section of the report[2]. - The company is facing risks from macroeconomic uncertainties and is focusing on product innovation and operational optimization to enhance competitiveness[57]. - The company has identified risks related to technological competition and is committed to developing proprietary products and technologies to meet market demands[57].

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-029 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九 次会议已于 2024 年 8 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 26 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见2024年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》，以及同日登载于巨 潮资讯网（www ...

编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | | | 度偿还累计 | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | 金额（不含利 息） | 资金的利息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 控股股东、实 | | ...