佛山市国星光电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范公司薪酬管理，健全规范高效的收入分配机制， 强化考核、业绩、贡献对薪酬的决定性作用，充分调动管理人员工作的积极性和 创造性，建立和完善激励约束机制，激励公司管理人员干事创业、担当作为，根 据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并 对标行业整体薪酬水平的基础上，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司非独立董事和高级管理人员，包括董事长、 总裁、副总裁（前述人员统称为"企业负责人"），以及董事会秘书、财务负责人 等人员。 公司党委书记参照本制度董事长薪酬标准执行，党委专职副书记、纪委书记 参照本制度副职负责人执行。 董事会秘书、财务负责人等其他非副职高级管理人员按照公司总助级岗位职 务标准发放薪酬。 第三条 公司非独立董事中的外部董事（除任公司董事外未担任公司其他职 务且不参与公司实际经营管理）不在公司领酬，也不参与公司内部的薪酬绩效考 核。 第四条 兼任公司内部其他岗位职务的董事不另外领取董事薪酬，按其在公 司担任非董事岗位职务标准领取薪酬；公司高级管理人员在公司兼任两个 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-030 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2024 年 8 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》。 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会 议已于 2024 年 8 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 26 日以 现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-032 佛山市国星光电股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"或"国星光电"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过 了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告 如下： 二、计提资产减值准备及资产核销的情况说明 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备的核销资产原因 根据《企业会计准则》及公司实际执行的会计政策等相关规定，为更加真实、 准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日资产和经营状况，公司对合并范围内各类资 产的减值迹象进行了全面清查。本着谨慎性原则，对公司存在减值迹象的资产计提 相应减值准备，对部分长期挂账无法收回的应收款项及已完成报废手续并对外出售 处置的固定资产进行核销。 （二）本次计提资产减值准备及核销资产情况 本次计提资产减值 ...

佛山市国星光电股份有限公司内部审计制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作管理，规范内部审计程序，充分发挥内部审计作用，提高审计工作质量、 保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等规定，结合公司章程和实际情况，修订本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属企业开展的内部审计工作。本制度所属企 业是指公司下属所有全资、控股或具有实际控制权的企业。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司负责内部审计的机构（以下简称"内 审机构"）依据国家有关法律法规和公司管理规定，本着独立、客观、公正的原 则，对公司及所属企业的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管 理的领导人员履行经济责任情况等方面，实施独立、客观监督并作出评价和建议， 促进公司及所属企业完善治理、防范风险、目标实现的活动。 公司按要求向上级单位报送内部审计制度、五年轮审规划、年度审计计 划、年度工作报告、审计整改等情况。内审机构应当将内部审计结果和发现的 ...

一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据公司经营管理需要，综合考虑被提名人的教育背景、职业经历和专业素养 等情况，经提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘正东先生为公司总裁，任期与 本届董事会任期一致，刘正东先生简历详见附件。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-028 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议已于 2024 年 7 月 18 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 22 日下午以通讯方式召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 23 日 附件：刘正东先生个人简历 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-027 佛山市国星光电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以经审计母公司累计可 供分配的利润 1,739,777,373.06 元为依据，以 2023 年年末总股本 618,477,169 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.6 元（含税），总计分配 37,108,630.14 元，剩余累计未分配利润 1,702,668,742.92 元结转下年度；除 上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以 ...

佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-026 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意选举王伟东先生为公司第五届监事会主席，任期同本届监事会。王伟东先 生简历详见2024年4月13日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第二十七次会议决议公告》。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 17 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次 会议已于 2024 年 5 月 15 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 5 月 16 日 以通讯方式召开。经全体监事共同推举，本次会议由王伟东先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定。 与会监事经认 ...

广东至高律师事务所 国星光电 2023 年度股东大会的法律意见书 广东至高律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：佛山市国星光电股份有限公司 广东至高律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市国星光电股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所吴兴印律师、刘力韵 律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对 本次股东大会的相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师根据佛山市国星光电股份有限公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规以及《佛山市国星光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，审查了公司提供的有关召开本次股 东大会的相关文件，包括但不限于： 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于 2024 年 3 月 20 日登载于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》、2024 年 4 月 13 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《第五届董事 会第三十 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-025 佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长雷自合先生主持本次会议。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 3.本次股东大会的提案8、提案9、提案10已经公司股东大会及公司控股股东 佛山电器照明股份有限公司股东大会审议通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期二）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

股票代码：002449 股票简称：国星光电 佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240514 投资者关 □特定对象调研 □分析师会议 系活动类 别 □媒体采访 □路演活动 ☑业绩说明会(2023年度暨2024年第一季度业绩说明会） □新闻发布会 □现场参观 □其他 参与单位 广东上公司协会副秘书长封志敏，佛山市上市公司协会秘书长龙锦 名称及人 员姓名 基、副秘书长吴慧涛，招商证券、国信证券、中信证券、国泰君安、 世纪证券、海通证券、东方财富证券、华泰证券、嘉强基金、奶酪基 金、磬晟基金等30家（位）机构投资者。 时间 2024年5 月14日（星期二）下午15:00-17:00 地点 线上：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 线下：佛山市禅城区华宝南路 18 号国星光电公司一楼大会议室 上市公司 线上线下参加接待人员姓名： 接待人员 董事长 雷自合 姓名 副总裁 郭豪杰 副总裁、财务负责人 李军政 独立董事 汤 勇 董事会秘书 袁卫亮 ...