证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-042 佛山市国星光电股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 10 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 二、备查文件 1、第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 第六届监事会第二次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议已于 2024 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 23 日以现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、 规则 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-037 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 10 月 10 日召开第三 届职工代表大会第二次会议，与会职工代表投票表决，一致同意如下事项： 佛山市国星光电股份有限公司 1、选举洪育权先生为第六届董事会职工代表董事，与 2024 年第一次临时股 东大会选举的股东代表董事和独立董事共同组成第六届董事会，任期与股东大会 选举的董事任期一致。洪育权先生简历详见附件。 佛山市国星光电股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 洪育权先生当选后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 2、选举曾默翔先生为公司第六届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次临 时股东大会选举的股东代表监事共同组成第六届监事会，任期与股东大会选举的 监事任期一致。曾默翔先生简历详见附件。 上述职工代表董事与职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规 对董事、监事任职资格和条件的规定。 ...

广东至高律师事务所 国星光电 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 广东至高律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：佛山市国星光电股份有限公司 广东至高律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市国星光电股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所吴兴印律师、霍燕华律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会 的相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《佛山市国星光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，审查了公司提供的有关召开本 次股东大会的相关文件，包括但不限于： 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于 2024 年 8 月 28 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网的《第五届董事会第三十九次会议决议公告》、2024 年 9 月 25 日登载于《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第四十次会议 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-040 佛山市国星光电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 监事会同意选举王伟东先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过 之日起至第六届监事会届满之日止。 王伟东先生简历详见 2024 年 9 月 25 日公司登载于指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会 第三十一次会议决议公告》。 二、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 监事会 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议已于 2024 年 9 月 27 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 10 日以现场方式召开。经半数以上监事推举，本次会议由王伟东先生主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均 符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-039 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议已于 2024 年 9 月 27 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 10 日下午以现场方式在公司召开。经半数以上董事推举，本次会议由董事雷自合先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 公司董事会同意选举雷自合先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人为雷自合先生。 雷自合先 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-038 佛山市国星光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 10 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 10 日 9：15—15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长雷自合先生主持本次会议。 6、会议召开的合法 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 饶品贵 作为 佛山市国星光电 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 佛山市国星光电股份有限公司董事会 提 名为 佛山市国星光电 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 佛山市国星光电 股份有限公司第 五 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市国星光电股份有限公司董事会现就提名饶品贵为佛山市国星光电 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为佛山市国星光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市国星光电股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市国星光电股份有限公司董事会现就提名汤勇为佛山市国星光电股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 佛山市国星光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市国星光电股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市国星光电股份有限公司董事会现就提名李伯侨为佛山市国星光电 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为佛山市国星光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市国星光电股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...