佛山市国星光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李伯侨） 作为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人在金融、法律等方面拥有专业资历以及相应的经验，并在履职过程中充 分运用自身的专业和经验优势，本人履历具体如下： 李伯侨，西南政法大学法学学士，北京大学经济法硕士，武汉大学民商法博 士。现任阳江市政府法律顾问及立法顾问，清远市政府立法顾问以及其他公司企 业法律顾问，广东省人民检察院咨询顾问、听证员，广东金桥百信律师事务所专 职律师、高级合伙人，广州、佛山、珠海、惠州、汕头、肇庆、阳江等地仲裁委 员会仲裁员，中国经济法学会常务理事，中国财税法学会理事，广东省财税法研 究会、经济法学研究会顾问，广东东箭汽车科技股份有限公司、广州凌玮科技股 份有 ...

佛山市国星光电股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，佛 山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就其独立性进行了自查， 并向董事会提交了《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在 任独立董事李伯侨、饶品贵、汤勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 17 日 经核查，公司独立董事李伯侨、饶品贵、汤勇的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 佛山市国星光电股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥3.47 billion, a decrease of 1.94% compared to ¥3.54 billion in 2023[15] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥51.53 million, down 39.83% from ¥85.64 million in 2023[15] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥8.24 million, a decline of 80.97% from ¥43.28 million in 2023[15] - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥240.11 million, a decrease of 38.38% compared to ¥389.64 million in 2023[15] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.0833, down 39.86% from ¥0.1385 in 2023[15] - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥6.25 billion, a decrease of 4.25% from ¥6.53 billion at the end of 2023[15] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥3.82 billion, an increase of 0.54% from ¥3.80 billion at the end of 2023[15] - The company reported a significant decline in quarterly net profit, with a loss of approximately ¥15.18 million in Q4 2024[19] - The total net profit for 2024 reached $43.29 million, slightly up from $42.35 million in 2023, but down from $71.83 million in 2022, indicating a challenging financial environment[20] Revenue and Market Segments - The electronic components manufacturing sector accounted for 79.17% of total revenue, generating approximately ¥2.75 billion, with a slight decrease of 0.06% year-over-year[58] - The trade sector saw a significant decline of 13.82%, contributing approximately ¥594.94 million to total revenue[58] - The company achieved a gross margin of 16.39% in the LED packaging and components segment, with revenue of approximately ¥2.51 billion[60] - The company reported a 7.42% increase in overseas revenue, amounting to approximately ¥784.89 million, while domestic revenue decreased by 4.37%[58] Research and Development - R&D investment amounted to CNY 190.85 million, representing 5.50% of operating revenue, supporting technological breakthroughs and talent acquisition[43] - The company has applied for a total of 1,207 patents, with 842 patents granted, establishing a strong technological barrier[43] - The company is focusing on high-performance consumer electronics LED devices, aiming to break foreign monopolies and promote domestic alternatives[70] - The company is focusing on developing high-brightness, high-contrast Micro/Mini-LED display devices and modules to enhance display performance and interactivity, aiming to strengthen its position in the ultra-high-definition display market[69] Strategic Initiatives - The company is accelerating its internationalization efforts to enhance global competitiveness, particularly in high-end product sectors like ultra-high-definition and micro-LED displays[27] - The company aims to achieve breakthroughs in key core technologies in the electronic information industry by 2030, focusing on areas such as new-generation network communication and artificial intelligence[1] - By 2027, the company plans to develop over 100 large-scale smart terminal products across major categories including mobile phones, computers, and home appliances, with the AI core industry scale exceeding 440 billion yuan[1] - The company is exploring new display technologies such as laser display, 3D display, and Micro LED, with a focus on integrating these with 5G and IoT innovations[1] Environmental and Sustainability Efforts - The company is committed to environmental protection and adheres to relevant laws and regulations[165] - The company invested 39.5 million yuan in wastewater treatment facilities, with a designed capacity of 600 tons per day, and actual processing capacity of 386.1 tons per day[173] - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which were registered with the local ecological environment bureau in 2023[176] - The company has a comprehensive environmental monitoring plan in place, ensuring compliance with pollution control standards[175] Governance and Compliance - The company has established a complete independent governance structure, complying with relevant laws and regulations, ensuring the protection of minority shareholders' rights[104] - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and independent business system[112] - The company is committed to transparency, as evidenced by the disclosure of its annual financial results and strategic plans[115] - The company has implemented a risk management and compliance management system, continuously optimizing internal control systems to enhance operational efficiency and economic benefits[159] Management Changes - The company has undergone significant management changes, including the appointment of new executives and board members throughout 2024[123] - Wang Haijun resigned as Vice President on February 7, 2024, due to work arrangement adjustments[119] - Li Pulian resigned as Vice President and Financial Officer on April 29, 2024, due to work arrangement adjustments[119] - The company appointed Li Junzheng as Vice President and Financial Officer on April 30, 2024[123] Future Outlook - The company aims for a revenue growth target of 10%-20% year-on-year by 2025, focusing on core, basic, and emerging industries[94] - The company plans to enhance its core business advantages and expand into new industries, particularly in Mini COB backlighting and automotive LED sectors[94] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 200 million allocated for this purpose[134] - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion for the next quarter, indicating a growth of 25%[130]

国星光电（002449）公告，2024年营业收入34.73亿元，同比下降1.94%。归属于上市公司股东的净利润 5153.01万元，同比下降39.83%。基本每股收益0.0833元/股，同比下降39.86%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

金十数据4月9日讯，国星光电在互动平台表示，公司销售以国内市场为主，2024年前三季度公司在美国 销售收入占总营收约1.76%，直接销售美国市场占比较小。公司会密切关注国际贸易政策环境的变化并 积极应对，确保公司业务和经营稳定。 国星光电：2024年前三季度公司在美国销售收入占总营收约1.76% ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-009 佛山市国星光电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议已于 2025 年 3 月 25 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 关联监事彭奋涛已就此议案回避表决。 经审核，监事会认为：公司转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易 的事项符合公司战略发展规划，交易定价以专业评估机构报告为依据，经双方协 商确定，公允合理，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司转让参股子公司 皓徕特公司 49%股权暨关联交易的事项。 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（ww ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-010 佛山市国星光电股份有限公司 关于转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司资源配置，提 升整体运营效率，拟以非公开协议转让方式将持有佛山皓徕特光电有限公司（以下 简称"皓徕特公司"）49%股权，以 2,491.66 万元价格转让给佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"佛山照明"）。本次交易完成后，公司不再持有皓徕特公司股 权。 二、关联方基本情况 公司名称：佛山电器照明股份有限公司 住所：佛山市禅城区汾江北路64号 企业性质：股份有限公司（中外合资、上市） 法定代表人：万山 注册资本：154,877.823万元人民币 主要股东及实际控制人：广东省广晟控股集团有限公司通过直接或间接方式合 计持有佛山照明31.57%股份，为佛山照明实际控制人。 经营范围：照明器具销售；照明器具制造；家用电器销售；家用电器制造；半 导体照明器件销售；半导体照明器件制造；电子产品 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-010 佛山市国星光电股份有限公司 关于转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 截至2023年12月31日，佛山照明总资产1,693,443.99万元，净资产628,544.28 万元，2023年度实现营业收入905,729.20万元，归属于上市公司股东的净利润 29,035.77万元（该数据取自于佛山照明2023年年度报告，经审计）。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司资源配置，提 升整体运营效率，拟以非公开协议转让方式将持有佛山皓徕特光电有限公司（以下 简称"皓徕特公司"）49%股权，以 2,491.66 万元价格转让给佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"佛山照明"）。本次交易完成后，公司不再持有皓徕特公司股 权。 本次交易对手方佛山照明通过直接或间接方式合计持有公司 21.48%股份，为公 司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关 联交易。 2025 年 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 关联监事彭奋涛已就此议案回避表决。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议已于 2025 年 3 月 25 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 经审核，监事会认为：公司转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易 的事项符合公司战略发展规划，交易定价以专业评估机构报告为依据，经双方协 商确定，公允合理，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司转让参股子公司 皓徕特公司 49%股权暨关联交易的事项。 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和 巨 ...

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议已于 2025 年 3 月 25 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-008 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体 独立董事同意将该议案提交董事会审议。 二、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议； 2、第六届董事会独立董事 ...