长高电新科技股份公司独立董事 2023 年度述职报告（欧明刚） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《长高电新科技股份公司独立董事制 度》，作为长高电新科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事， 2023 年，本人认真的履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司经营决策 和规范运作提出意见和建议，认真维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 本人专业背景、工作履历及兼职情况 1、专业背景 本人先后毕业于中南财经大学、湖南财经学院、中国社科院研究生院，分 获经济学学士、硕士和博士学位，是国务院特殊津贴获得者。本人专长是经济 与金融研究，可为上市公司提供宏观经济环境分析及各行业发展趋势分析，为 公司发展战略及部署提供专业建议。 2、工作履历 本人自 1989 年 7 月-1997 年 9 月在中国工商银行湖南金融管理干部学院工 作，任金融经济师、金融教研室副主任；2002 年 8 月起在外交学院国际经济学 院任教，2010 年起任教授。2011 年 1 月-11 月，在英国布鲁内尔大学访学。现 任外 ...

长高电新科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合长高电新科技股份公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 长高电新科技股份公司 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2023 年 12 月 31 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日余额 | | 1 | 中信银行长沙 红旗区支行 | 8111601011500530641 | 215,854,700.00 | 7,467,131.41 | | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行长沙 河西支行 | 368200100100223289 | 50,000,000.00 | 0.00 | | 招商银行长沙 雷锋支行 | 731902271210566 | 100,078,212.72 | 4.78 | | 中信银行长沙 红旗区支行 | 8111601012100704631 | 0.00 | 62,890,178.69 | | | 合计 | 365,932,912.72 | 70,357,314.88 | （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份 ...

报告期内，各位监事均亲自出席、行使表决权并签署相关文件，没有监事缺 席监事会会议的情况，没有监事对上述会议审议的议案提出反对或弃权的意见。 各会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会对2023年度有关事项的意见 报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，出席历次监事会， 并列席了董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资、募集资 金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形 成以下意见： 长高电新科技股份公司 2023年度监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，报告期内，公司监事会共 召开了6次会议。 具体会议情况如下 | 会议届次 | 日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会第二次会议 | 2023.1.18 | 《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》 | | 第六届监事会第三次会议 | 2023.4.22 | 1、《关于审议公司 2022 年度监事会报告的议案》 | | | | 2、《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-30 长高电新科技股份公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、征集问题事项及投资者参与方式 1、投资者参与方式 投资者可于2024年4月8日（星期五）15:00-17:00通过网址 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于2024年3 月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司2023年度经营业绩、发展战略等情况，公司拟于2024年4月8日（星 期一）下午 15：00-17：00举办2023年度业绩说明会。具体情况如下： 一、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2024年4月8日（星期五） 15：00-17：00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、出席本次业绩说明会的人员：公司总经理马晓先生、董事会秘书林林先 生、独立董事喻朝辉女士、财务总监刘云强先生。 https://eseb. ...

长高电新科技股份公司 2023 年度财务决算报告 2023 年公司实现营业收入 149,338.29 万元，上年营业收入 122,290.01 万元， 同比增长 22.12%，归属于上市公司股东的净利润 17,307.65 万元，同比增长 198.57%。现将 2023 年度财务决算的有关情况报告如下： 一、合并报表范围及 2023 年度公司财务报表的审计情况 （一）2023 年度公司合并报表范围 母公司：长高电新科技股份公司 1、本期合并财务报表的子公司 全资子公司：湖南长高高压开关有限公司、湖南长高电气有限公司、湖南长 高成套电器有限公司、湖南长高森源电力设备有限公司、湖南长高新能源电力有 限公司及其所属子公司、湖北省华网电力工程有限公司及其分子公司、湖南长高 润新科技有限公司、湖南长高矿山机电有限公司、湖南长高智能电气有限公司、 湖南长高新能源汽车运营有限公司、湖南长高电新销售有限公司。 控股子公司：湖南长高思瑞自动化有限公司、湖南长高新材料股份有限公司、 湖南高研电力技术有限公司、湖南长高弘瑞电气有限公司。 2、合并财务报表范围变化情况 2023 年 12 月，公司设立湖南长高电新销售有限公司，本年度 ...

光大证券股份有限公司 关于长高电新科技股份公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐机构"）作为长 高电新科技股份公司（以下简称"长高电新"或者"公司"）2021年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对长高电新2023年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2132 号）（公司原名为湖南长高高压开关 集团股份公司，2022 年 4 月 29 日更名为长高电新科技股份公司），长高电新非 公开发行人民币普通股股票 79,969,085 股，每股发行价格 4.70 元，募集资金总 额为人民币 375,854,699.50 元， ...

CAC 证专字[2024]0114 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.corv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.corv.cn） 进行查 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 关于2023年度长高电新科技股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 CAC 证专字[2024]0114 号 长高电新科技股份公司全体股东: 关于 2023 年度长高电新科技股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 附件:2023年度长高电新科技股份公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇 总表 天津 中国 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了长高电新科技股份公司(以 下简称长高电新公司）的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目合并及母公司的资产负 债表,2023年度合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报 表附注(以下简称"财务报表" ...

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2024-20 长高电新科技股份公司 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的 相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员 工持股计划或股权激励，回购价格不超过 9.19 元/股，实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-19 长高电新科技股份公司 关于全资子公司在国家电网中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月12日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn） 发布了《国家电网有限公司 2024 年第一批采购（输变电项目第一次变电设备（含 电缆）招标采购）中标公告》和《国家电网有限公司 2024 年第二批采购（输变 电项目第一次变电设备单一来源采购）成交公告》。长高电新科技股份公司（以 下简称"公司"）全资子公司湖南长高电气有限公司、湖南长高高压开关有限公 司、湖南长高森源电力设备有限公司、湖南长高成套电器有限公司分别在组合电 器、隔离开关、开关柜三大类产品招标中中标。在上述招标项目中，四个全资子 公司合计中标 26,557.35 万元。 一、中标公告主要内容 本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有 限公司，详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台。 二、中标对公司的影响和本次中标的意义 本次四个全资子公司上述中标 ...